会议信息 - 会议于2024年6月27日以现场和网络结合方式在公司会议室举行，6月24日邮件通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 人事任免 - 选举韩军女士为第四届董事会董事长，任期三年，表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 聘任刘永超先生为公司总经理，任期三年，表决同意5票、反对0票、弃权0票[7] - 聘任范树耀先生为财务负责人和董事会秘书，任期三年，表决均为同意5票、反对0票、弃权0票[9][10]

人员选举 - 韩军女士当选董事长，持股52,684,800股，占比48.9363%[3] - 孙文浩先生当选监事会主席，持股0股，占比0%[4] - 贺英盈女士当选职工代表监事，持股0股，占比0%[5] 人员聘任 - 刘永超先生任总经理，持股4,939,200股，占比4.5878%[7] - 范树耀先生任财务负责人等职，持股3,292,800股，占比3.0585%[7] - 马庆怀先生任副总经理，持股4,939,200股，占比4.5878%[7] 其他 - 换届为任期届满正常换届，无不利影响[9] - 审计委员会同意聘任范树耀为财务负责人[11] - 独立董事同意聘任三位高级管理人员[11] - 换届人员任期三年，2024年6月27日生效[3][4][5][7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月27日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东6人，持表决权股份74,685,015股，占比69.3712%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份597,015股，占比0.5545%[3] 议案及选举结果 - 《关于变更部分募投项目投资总额等的议案》同意股数74,685,015股，占比100%[5] - 第四届董监候选人得票数均为74,685,015股，占比100%当选[9][10][12] - 涉及中小股东利益募投项目议案，中小股东同意票数597,015股，占比100%[12] 任职情况 - 韩军等任职董事、独立董事、监事于6月27日获审议通过[15][17] 合规情况 - 北京市康达律师事务所认为本次会议合法有效[14] 备查文件 - 包含股东大会决议和法律意见书[18]

董事会选举 - 2024年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[2] - 2024年6月27日召开第四届董事会第一次会议[2] 审计委员会 - 选举朱小琳、任淑彬、韩军为第四届董事会审计委员会委员[2] - 朱小琳为审计委员会主任委员[2] - 审计委员会委员任期三年[2] 选举影响 - 本次选举为正常换届，符合规定，不影响公司经营[3][4]

会议信息 - 2024年6月7日董事会决议召开本次会议[6] - 现场会议于2024年6月27日15:00召开[8] - 网络投票时间为2024年6月26日15:00至27日15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人6名，代表74,685,015股，占69.3712%[10] - 现场5名，代表74,088,000股，占68.8167%[11] - 网络投票1名，代表597,015股，占0.5545%[12] - 中小投资者1名，代表597,015股，占0.5545%[15] 议案表决 - 变更募投项目议案74,685,015股同意，占比100%[18] - 选举韩军等非独立董事议案均获74,685,015股同意，占比100%[20][21][22] - 选举朱小琳等独立董事、孙文浩等非职工代表监事议案均获74,685,015股同意，占比100%[23][25][26][27]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-091 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 74,685,015 股，占公司有表决权股份总数的 69.3712%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 597,015 股，占公司有表决权股份总数的 0.5545%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-087 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事韩军女士主持 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员候选人、董事会秘书的候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法 ...

C 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2059 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限 公司 20 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-088 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：半数以上监事共同推举监事孙文浩先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，选举孙文浩先生担任公司第四届监事会主席，任期三 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-089 北京广厦环能科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于选举公司董事会审计委员会委员的基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》有 关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 6 月 27 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： 选举独立董事朱小琳女士（会计专业人士）、独立董事任淑彬先生、董事韩 军女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中朱小琳女士为审计委员会主任 委员（召集人）。上述审计委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会 议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计 ...