会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年4月15日召开[2] - 会议地点为公司会议室，方式是现场和网络结合[2] - 会议通知于2024年4月12日以邮件发出[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[4] - 该议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5]

资产情况 - 广厦环能2024年第一季度资产总计为1,364,578,665.10元，较上年同期增长8.58%[4] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为1,219,797,436.39元，较2013年12月31日增长了94,481,401.73元[11] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为144,781,228.71元，较2013年12月31日增长了13,342,350.23元[12] - 公司总资产为1,317,048,451.71元，较上年同期增长10.5%[14] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为39,073,192.04元，同比增长65.81%[4] - 公司净利润为39,073,192.04元，较上年同期增长65.9%[16] - 综合收益总额为37,455,768.45元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为24,567,263.07元，较去年同期大幅增长226.78%[4] - 经营活动产生的现金流入小计为192,760,588.74元，较去年同期增长269.3%[18] - 经营活动产生的现金流出小计为168,193,325.67元，较去年同期增长124.6%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-95,398,123.09元，较去年同期减少302.3%[20] 股东情况 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为20,980,000股，有限售股份总数为55,920,000股[6] - 公司前十名股东中，韩军持股占比最高，为48.9363%[6] - 公司持股5%以上的股东中，北京和君兴业信息咨询中心持股占比为7.6463%[6] - 公司持有中信建投证券-中信银行-中信建投股管家广厦环能1号北交所战略配售集合资产管理计划间接持有的股份数量为409,381股，占比0.5324%[7] 融资情况 - 公司期末持有的银行承兑汇票增加所致，应付职工薪酬减少了47.90%[4] - 公司2024年1-3月募集资金购买理财金额为2.68亿元，到期赎回金额为3000万元，期末余额为2.38亿元[10] - 公司购买的理财产品增加了328,000,000.00元，应收款项融资增加了22,503,299.08元[4] 现金流向 - 投资活动现金流入小计为91,573,048.33元，较去年同期增长28.0%[19] - 投资活动现金流出小计为430,784,537.89元，较去年同期增长505.6%[19] - 筹资活动现金流入小计为49,278,183.96元，较去年同期增长2333.9%[19] - 筹资活动现金流出小计为577,211.07元，较去年同期增长76.1%[19] - 经营活动现金流入小计为192,568,335.99元，较去年同期增长288.6%[20] - 经营活动现金流出小计为165,942,617.93元，较去年同期增长118.6%[20]

业绩说明会信息 - 2024年4月12日15:00 - 17:00召开2023年年度报告网上业绩说明会[3] - 采用网络方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 参加人员有董事长韩军、董事范树耀、保荐代表人杨宇威[4] 问题征集与联系信息 - 投资者可于2024年4月11日15:00前征集问题[5] - 公司联系人是范树耀[6] - 公司电话010 - 82864488 - 215，传真010 - 82864499，邮箱gszhengquan96@163.com[7] 年报披露 - 2024年3月11日披露《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》[2]

融资情况 - 2023年10月27日公司获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行股数1725.00万股（超额配售选择权行使后）[2] - 发行价格23.45元/股[2] - 募集资金总额40451.25万元（超额配售选择权行使后）[2] - 募集资金净额37111.74万元[2] 资金管理 - 公司与中信建投证券等和多家银行签监管协议[3][4] - 不同项目资金存于不同银行账户[5] - 注销中国民生银行北京木樨地支行专项账户[6]

审计委员会情况 - 第三届审计委员会由3名非高管董事组成[1] - 2023年共召开4次会议并审议相关报告议案[2][3] 审计评估 - 认为财务报告编制合规且内容真实准确完整[4] - 监督评估天健所，认为其具备专业能力和经验[4] 未来展望 - 2024年将完善内外部审计等工作提升治理水平[7]

人员数据 - 2023年末天健合伙人数量为238人[1] - 2023年末天健注册会计师人数为2272人[1] - 2023年末天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人[1] 业绩数据 - 2022年天健收入总额为386300.00万元[1] - 2022年天健审计业务收入为354100.00万元[1] - 2022年天健证券业务收入为211500.00万元[1] 客户数据 - 2023年天健上市公司审计客户家数为675家[1] - 2023年天健本公司同行业上市公司审计客户家数为513家[1] 公司决策 - 2023年公司聘任天健作为年度审计机构[2] - 2024年公司审计委员会通过2023年年度报告议案并提交董事会[4]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高，期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事职务津贴为6万元/年（税前）[4] 审议情况 - 2024年3月8日相关会议审议薪酬议案，需提交2023年年度股东大会审议[8] - 独立董事专门会议同意提交审议[9]

2023年情况 - 独立董事现场工作15天[4] - 召开10次董事会和3次股东大会[4] - 3月31日设审计委员会[8] - 12月5日登录北交所[9] - 独立董事发表9次独立意见[6] 2024年展望 - 继续履职，加强沟通合作[12] - 推进公司治理结构完善优化[12] - 增强董事会决策能力[12] - 维护公司和股东权益[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月8日以现场和网络结合方式召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] - 拟于2024年4月15日召开2023年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][9][10][12][13][14][21][22][23] - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>》等议案无需提交股东大会审议[6][20][24] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》并追溯调整2022年财报[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事宋刚、任淑彬独立性[1] - 董事会认为二人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月11日[2]