证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-096 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 董事朱小琳、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事韩军因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根 ...

净利润预计增长 - 公司预计本报告期净利润同比增长约30%左右[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计为9300万元至9700万元，同比增长29.09%至34.65%[5] 经营目标达成 - 公司围绕年度经营目标持续加大研发投入和市场开拓，实现了收入的可持续增长[6]

业绩相关 - 2024年7月18日收到企业上市奖励1200万元[3] 公司动态 - 2023年12月5日在北交所上市[3] - 将对政府奖补资金进行会计处理，以审计结果为准[4]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-094 北京广厦环能科技股份有限公司 关于收到政府上市补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日在北京证券交易所上市，根据《关于进一步支持企业上市发展的若干措施（试 行）》（京技管发〔2023〕2 号）和《关于拨付 2024 年企业上市奖励（第三批） 扶持资金的通知》，公司于 2024 年 7 月 18 日收到北京经济技术开发区商务金融 局拨付的企业上市奖励人民币 1,200 万元。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 奖补资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果 为准。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 （一）有关奖补的政府批文和收款凭证 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 19 日 一、基本情况 ...

业绩相关 - 公司与中石化上海签9300万元采购合同，将提升未来业绩[2][8] 合同信息 - 合同标的为高效换热器，电子签名后生效[6][7] - 履行不影响业务独立性，但或受不可控因素影响[8][9]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-093 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 名称：中石化上海工程有限公司 统一社会信用代码：91310106425007451R 成立日期：1993 年 09 月 18 日 注册资本：50000 万元人民币 法定代表人：沙裕 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：上海市静安区南京西路 1910 号-3 幢 北京广厦环能科技股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与中石化上海工 程有限公司就福建中沙石化芒果乙烯 EPC 总承包项目签订了《采购合同》（合同 编号：13350000-24-MY2109-0018(2301452504) (2301452504)），合同含税总金 额为人民币 93,000,000.00 元。 （二） 审批情况 上述合同为公司日常经营合同，根据《公司章 ...

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量3,603,045股，占总股本3.3467%，7月4日可交易[2] - 方正证券等三家公司分别解除部分限售股[3] 股份结构 - 无限售条件股份32,975,045股，占比30.63%[4] - 高管等不同主体股份占比情况[4] - 有限售条件股份合计74,684,955股，占比69.37%[4] - 公司总股本107,660,000股[4]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-092 北京广厦环能科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 6 | 廊坊市瑞 江物资有 | 否 | 不适用 | F | 342,878 | 0.3185% | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | | 浙江中达 新材料股 | | | | | | | | 7 | | 否 | 不适用 | F | 342,878 | 0.3185% | 0 | | | 份有限公 | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | 常熟市无 | | | | | | | | 8 | 缝钢管有 | 否 | 不适用 | F | 342,878 | 0.3185% | 0 | | | 限公司 | | | | | | | | | 北京金财 | | | | | | | | | 基金管理 | ...

会议信息 - 2024年6月27日召开监事会会议，6月24日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 选举孙文浩为公司第四届监事会主席，任期三年[5][6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于6月27日召开，通知6月24日书面发出[4] - 应出席职工代表32人，实际出席32人[3] 选举事项 - 提议选举贺英盈为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[5] - 《关于提名并选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》表决全票通过[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[7][8]