董事会决议 - 2025年8月11日第二届董事会第十七次会议审议通过子议案2.19，表决7同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 董事会秘书规定 - 任期三年可连聘连任，需报交易所备案公告[16] - 特定情形人士不得担任[10] - 负责信息披露等多项工作[7] - 公司应聘任证券事务代表协助[16] - 特定情形一个月内解聘[18] - 辞职提交书面报告，送达生效，公司及时报告说明[19] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[19] - 空缺及时指定人员代行，超三月董事长代行[19] 细则相关 - 细则由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[23][24]