资金支付置换 - 公司拟用票据支付募投项目资金并等额置换[2] - 2023年8月28日经董事会、监事会审议通过[2] 操作流程 - 采购部门商定付款、提交申请，财务审核支付建台账[3] - 财务按月汇总报送保荐机构，公司等额转出置换[3] 其他情况 - 保荐机构有权监督，该方式可提效省钱[4][5] - 独立董事等均同意，8月29日发布公告[6][8]

募资情况 - 公开发行1300.00万股，募集资金12155.00万元，实际收到11222.92万元[1] - 行使超额配售选择权新增发行195.00万股，新增募集1823.25万元[3] - 最终募集资金总额13978.25万元，净额12446.93万元[3] 资金使用 - 自筹资金预先投入募投项目234.96万元，支付发行费用599.25万元[4] - 使用募集资金置换自筹资金834.21万元[6] 其他情况 - 2023年7月12日在北交所上市，截至8月10日主承销商未用超额配售资金买股[2] - 募集资金置换距到账未超6个月，各方认为置换合规[7][8][10][11][12]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-051 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮先生 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在在北京证券交 ...

发行情况 - 发行价格为9.35元/股[2] - 发行1300.00万股（超额配售选择权行使前），新增195.00万股[2] - 募集资金总额139782500.00元，净额124469292.46元[2] 时间节点 - 2023年6月13日获证监会注册申请同意[1] - 2023年8月28日会议审议通过相关议案[6] 资金使用 - 拟用票据支付募投项目资金并等额置换[3][5] - 采购商定用银行承兑汇票付款[3] - 财务部支付并建台账，按月报送[3] - 已用票据支付资金等额转出置换[4]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-060 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 12 日，西安天力金属复合材料股份有限公司发行普通股 13,000,000.00 股，发行方式为定价发行，发行价格为 9.35 元/股，募集资金总 额为 121,550,000.00 元，实际募集资金净额为 106,236,792.46 元，超募资金为 0.00 元，到账时间为 2023 年 8 月 11 日。公司因行使超额配售取得的募集资金 净额为 18,232,500.00 元，到账时间为 2023 年 8 月 11 日。 超额配售选择权行使后， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 募 集 资 金 净 额 124,469,292.46 元，超募资金 4,469,292.46 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-059 截至 2023 年 6 月 30 日， ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-055 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属 复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1286 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 9.35 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,300.00 万股(超额配售选择权行使前)，超额配售新增发行股票数量 195.00 万 股，本次发行最终募集资金总额为 139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税） 金额 15,313,207.54 元，募集资金净额为 124,469,292.46 元，其中超募资金净 额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号—独立董事》、《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》等相关法律 法规和公司内部管理制度的规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着认真负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十二次会 议审议议案进行审核，并就相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023年半年度利润分配方案》的独立意见 经审阅，公司第二届董事会第十二次会议审议的《2023年半年度利润分配方 案》，该议案符合法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的要求，不存在损 害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将议案提交至公司股东 大会审议。 二、关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-053 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见公告 经审阅，我们认为：公司采 ...

公司资本与股份 - 公司注册资本修订为人民币10,895万元[3] - 公司股份总数修订为10,895万股[3] 股票发行与上市 - 2023年5月31日经审核同意并履行发行注册程序[3] - 向不特定合格投资者发行14,950,000.00股[3] - 2023年7月12日在北京证券交易所上市[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 修订原因是公开发行股票上市后注册资本等变化[5] - 本次修订在授权范围内无需提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 截至2023年6月30日，合并报表归母未分配利润106,467,724.35元，母公司未分配利润105,321,629.48元[3] 权益分派 - 公司拟实施2023年半年度权益分派，每10股派5元，预计派54,475,000.00元[2][3] - 预案经董事会通过，待股东大会审议，通过后2个月内实施[4][11] 分红规则 - 公司可现金、股票分红，现金分红需满足多项条件[6] - 当年盈利等情况，现金分配不少于当年可供分配利润10%[8]