证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-082 西安天力金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化和规范西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公 司")董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件及《西安天力金 属复合材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-078 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 8 日 15:00—2024 年 1 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 ...

本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需 2024 年第一次临时股东大 会审议通过后方可生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-084 西安天力金属复合材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《西 安天力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东 ...

行业竞争壁垒及市场需求 - 公司所处行业在技术要求、客户认可、资质方面有一定的行业门槛和壁垒[2][3] - 技术方面,爆炸焊接技术要求较高,需要根据不同金属材料的性能差异进行调整[2][3] - 客户认可方面,公司产品主要应用于大型工业成套装备,客户对供应商的技术实力和质量控制要求较高[3] - 资质方面,公司需要拥有爆破作业许可资质,具备满足条件的爆炸场地[3] 业绩周期性 - 公司产品应用领域较广,多领域的开拓和应用可相互弥补部门行业及政策带来的不利影响,弱化行业周期特征[4] 产品定价及利润影响 - 公司主要采用成本加成法定价,原材料价格波动对公司利润影响较小[5] 与海外竞争对手差距 - 公司在爆炸复合技术方面已经达到国际先进水平,可以生产最大35㎡的钛-钢复合板[6] - 但在海外市场知名度及客户认可度方面仍有一定差距,公司将加大海外市场宣传和开拓力度[7] 新核电项目影响 - 核电项目从前期论证到投产需要约5年时间,对公司业绩影响将逐步释放[8] 产品应用领域 - 公司产品应用于舰艇减重、高强度链接、海洋工程等船用复合材料领域[9] - 公司产品应用于核电站凝汽器管板、过渡接头等核电领域[10] - 公司产品应用于锂电铜箔阴极辊设备、动力电池用硫酸钴、硫酸镍加压釜等新能源领域[11]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-075 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日至 12 月 18 日接待了 34 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 18 日 调研地点：天力复合一楼会议室 调研形式：电话、现场调研 调研机构：力量资本、中山证券、华夏基金、摩根基金、宝盈基金、长盛基 金、中信建投证券、国金证券、广发证券、东北证券、招商证券、东吴证券、申 万宏源、东莞证券、财信证券、人保资产、平安资管、粤港澳产融、千禾资本、 和易控股、巨鹿投资、成都放牛塘、合利私募、子沐研究、行远资本、厦门东阳 升、北证红盈、洪顺资本、中弘永道、宏道投资、中纳资本、志路亿捷投资、佳 藏文化投资、稳先微电子等 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-073 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 西安天力金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二届董事会第十四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据相关规定及公司管理发展需要，为进一步落实安全生产管理工作，拟成 立"安环部"。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号： 2023-074）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和 ...

新策略 - 公司将生产安环部变更为生产部，新设安环部承担安全环保职责[3] - 组织机构调整经2023年11月21日第二届董事会第十四次会议审议通过[3] - 调整目的是提升管理效率等促进业务健康发展[4]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-073 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 1.议案内容： 根据相关规定及公司管理发展需要，为进一步落实安全生产管理工作，拟成 立"安环部"。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于调整公司组织机构的公 ...

关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-074 西安天力金属复合材料股份有限公司 为满足相关规定要求，完善公司管理结构，根据公司2023年11月21日召开 的第二届董事会第十四次会议审议通过，将生产安环部变更为生产部，新设安 环部承担并履行安全环保相关职责。 二、组织机构调整对公司的影响 本次组织机构调整是为了进一步提升公司管理效率，规范公司治理结构， 加强公司安全生产意识，促进公司业务健康发展。 三、备查文件 2023年11月21日 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 ...

公司概况 - 公司采用爆炸焊接技术生产层状金属复合材料，该技术可有效解决异种金属焊接问题，同时能发挥稀有金属和黑色金属的特性，并大幅节约稀贵金属使用[3] - 公司主要产品在多个应用领域实现进口替代和国产化，如PTA、电力、环保、冶金、核电及新能源等[4] - 公司前三季度财务表现稳健，营运能力和现金流水平良好，收入同比增长明显[5][6] 技术优势 - 公司爆炸复合技术不断突破，生产的金属复合材料面积和种类不断增加[4] - 公司银-钢复合材料采用爆炸复合工艺，单张面幅达11㎡，提高了生产效率[7] - 公司牵头起草行业标准《银-钢复合板》[7] 市场拓展 - 公司将进一步加强人才储备和市场推广能力，完善新市场新产品开拓能力[7] - 公司将着力在航空航天、核工业、超低温工程、新能源等领域持续发力，打开新应用市场[7] - 公司欧美地区销售收入来自主要客户，如GE、西门子等全球知名企业，出口订单毛利率较高[8] - 公司产品应用于核电设备，如核电冷凝器用管板、核电安注箱球体等[9] 资本市场发展 - 公司今年在北交所上市，将积极借助资本市场的政策扶持实现进一步发展[9]