第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-052 西安天力金属复合材料股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的 《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-048）、《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-051 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：董事长樊科社 6.会议列席人员：公司高级管理人员（副总经理吴江涛因工作安排冲突，缺 席本次会议） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （一）审议通过《2024 半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 公司 2024 年半年度概况，会计数据和经营情况，重大事件，股份 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-050 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286 号)批 准，西安天力金属复合材料股份有限公司获准向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股 1,495.00 万股（含行使超额配售选择权所发新股），天力复合股票于 2023 年 7 月 12 日正式在北京证券交易所上市交易。 本次股票发行价格为人民币 9.35 元/股，募集资金总额为人民币 139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 124,469,292.46 元，其中超募资金净额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到位 情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别于 2023 年 6 月 ...

股票解除限售 - 本次股票解除限售数量74,712,687股，占总股本68.58%，2024年8月30日可交易[2] - 西部金属材料等股东解除限售股数及占比情况[3] 股份结构 - 解除限售后无限售条件股份107,129,937股，占比98.33%；有限售条件股份1,820,063股，占比1.67%[4] - 公司总股本为108,950,000股[4] 其他 - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[6] - 若减持将及时披露信息[7]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-047 西安天力金属复合材料股份有限公司股票解除限售公告 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或 | 股股东、 | 董事、监事、 | 本次 解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | 高级管理人 | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 名称 | 人或其一 | 员任职情况 | 售原 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | 西部金属材 | | | | 48,232,00 | | | | 1 | 料股份有限 | 是 | - | E | | 44.27% | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 公司 | | | | | | | | | 陕西航空产 | | | | 25,874,00 | | | | ...

公司投资评级 1) 报告给予天力复合"买入"评级(首次覆盖) [5] 报告的核心观点 1) 天力复合是国内层状金属复合材料领军企业,专业从事层状金属复合材料的研发 [5] 2) 公司掌握层状金属爆炸复合技术,不断拓展不同材料在化工、电力、海洋工程等领域的应用 [5] 3) 公司打破国外技术垄断,实现多个领域的进口替代,产品性能达到国际先进水平 [39] 4) 公司在国内爆炸复合材料市场占有率第一,规模经济显著 [116] 5) 公司收入结构稳定,钛系列产品是主要利润来源,管理效率高 [111][112][113] 6) 未来公司在化工、电力、新能源、半导体等领域的复合材料需求有望持续增长 [61][66][69] 公司层状金属复合材料业务应用领域 1) 钛系列复合板在化工(PTA、氯碱、制盐等)、电力(核电、火电)领域应用广泛 [18][19][20][21][32][33] 2) 锆系列复合板主要应用于化工领域的醋酸、MMA等压力容器 [61] 3) 不锈钢-钢复合材料应用于化工、海洋工程等领域的压力容器 [98][99] 4) 银-钢复合材料用于电子级多晶硅还原炉 [43] 5) 镍-钢复合材料用于新能源、化工、海洋工程等领域的压力容器 [101][102] 6) 铜-钢复合材料用于大型工业空调换热器和电池用极薄铜箔阴极辊 [44][45] 下游行业分析 1) 核电行业是公司重要应用领域,未来装机容量有望持续增长 [49][50][51] 2) PTA行业产能持续扩张,将带动钛-钢复合材料需求增长 [57][58] 3) 醋酸行业在建产能较多,将带动锆-钢复合材料需求 [61] 4) 新能源汽车行业快速发展,将带动镍、钴湿法冶金项目用钛-钢复合材料需求 [66] 5) 海洋工程领域(如FPSO)的发展将创造不锈钢-钢复合材料新的增长点 [68] 6) 半导体行业的繁荣将带动电子级多晶硅用银-钢复合材料需求 [69]

人事变动 - 2024年7月12日选举樊科社为董事长，聘任孙昊为总经理，蒙歆元为财务负责人[3] - 原董事长顾亮因工作安排和经营管理需要辞职[5] 股权情况 - 樊科社持股610,000股，占比0.56%[3] - 孙昊持股260,000股，占比0.24%[3] - 蒙歆元持股0股，占比0.00%[3] 审议情况 - 2024年7月11日相关会议审议通过聘任议案，表决全票同意[10] 影响说明 - 任免符合规定，未影响相关人数比例，不影响生产经营[7][8]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-045 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以专人送达方式发出 1.议案内容： 董事长顾亮先生因工作安排和公司生产经营需要，申请辞去西安天力金属复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事长职务，继续担任公司董事一职。 为满足公司治理结构完整及董事会正常开展工作，根据《公司章程》相关规 定，公司董事会选举樊科社先生为公司第二届董事会董事长，不再担任公司总经 理，任期自董事会审议通过至本届董事会届满之日止。 本次会议的召集、召开和议案审议 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-046 西安天力金属复合材料股份有限公司董事长、高级管理人员 任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任免原因 公司原董事长顾亮先生因工作安排和公司经营管理需要，申请辞去董事长职务。为 满足公司治理结构完整及董事会正常开展工作，公司董事会选举樊科社先生为公司新任 董事长，免去其总经理职务；聘任孙昊先生为公司总经理，免去其常务副总经理、财务 负责人职务；聘任蒙歆元先生为公司财务负责人。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公 司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。 选举樊科社先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 610,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-045 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 董事长顾亮先生因工作安排和公司生产经营需要，申请辞去西安天力金属复 合材料股份 ...