会议信息 - 2025年1月23日以通讯方式召开会议[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意4票，关联董事回避，需提交股东大会[4] - 《关于委派子公司董事、监事及高级管理人员的议案》同意8票，无需提交[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意8票，无需提交[6] 其他安排 - 拟于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 拟委派樊科社等担任宝鸡天力相关职务[4][5]

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286 号) 批准，西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特 定合格投资者公开发行人民币普通股 1,495.00 万股（含行使超额配售选择权所 发新股），公司股票于 2023 年 7 月 12 日正式在北京证券交易所上市交易。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-001 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 三、募集资金专项账户销户的情况 2024 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西 ...

國浩律師(西安) 事務所 GRANDALL LAW FIRM(XI'AN) 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2024年第四次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次临 时股东大会于 2024年12月20日召开。国浩律师(西安)事务所(以下简称"本 所")经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限 公司章程》(以 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月20日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东12人，持股84,335,896股，占比77.41%；网络投票股东1人，持股102股，占比0.00%[2] 议案表决情况 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数84,335,896股，占比100%[4] - 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数84,335,896股，占比100%[4][5] - 涉及中小股东利益事项中，“部分募投项目结项并补充流动资金议案”中小股东同意票数102，占比100%[6] 其他 - 公告发布时间为2024年12月23日[10]

國浩律師(西安) 事務所 GRANDALL LAW FIRM(XI'AN) 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次临 时股东大会于 2024年12月20日召开。国浩律师(西安)事务所(以下简称"本 所")经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 西 ...

股东大会情况 - 2024年第四次临时股东大会于12月20日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东12人，持股84,335,896股，占比77.41%[2] - 网络投票股东1人，持股102股，占比0.00%[2] 议案表决结果 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数84,335,896股，占比100%[4] - 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数84,335,896股，占比100%[4] - 募投项目议案中小股东同意票数102股，占比100%[6] 其他 - 公司在任董事8人、监事5人全部出席会议[2] - 国浩律师见证，股东大会召集、召开、表决等均合法有效[7] - 公告日期为2024年12月23日[10]

日常性关联交易 - 公司预计日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务的预计金额为281,550,000.00元，实际发生金额为199,553,504.35元[3] - 公司预计日常性关联交易中，销售产品、商品，提供劳务的预计金额为94,600,000.00元，实际发生金额为28,723,873.84元[3] - 公司预计日常性关联交易中，其他类别的预计金额为110,000.00元，实际发生金额为195,660.00元[3] 关联方担保 - 公司关联方西部金属材料股份有限公司为公司提供借款担保，担保金额为100,000,000.00元，担保余额为10,000,000.00元[5] 与西部钛业有限责任公司的交易 - 公司向西部钛业有限责任公司采购钛板、锆板等金属原材料，交易金额为177,397,982.92元[9] - 公司向西部钛业有限责任公司支付生产运营动力费，交易金额为3,555,378.96元[9] - 公司向西部钛业有限责任公司销售货物，交易金额为12,461.95元[9] - 公司向西部钛业有限责任公司提供加工服务，交易金额为172,603.53元[9] - 公司向西部钛业有限责任公司出租土地，交易金额为21,336.00元[9] - 公司向西部钛业有限责任公司出租固定资产，交易金额为114,324.00元[10]

日常关联交易 - 公司预计2023年度日常关联交易总额为281,550,000.00元，实际发生额为134,863,130.69元[3] - 公司销售产品、商品及提供劳务的预计金额为94,600,000.00元，实际发生额为5,336,672.02元[3] - 公司其他日常关联交易预计金额为110,000.00元，实际发生额为146,280.00元[3] 向西部钛业有限责任公司采购 - 公司向西部钛业有限责任公司采购钛板、锆板等金属原材料，交易金额为121,207,016.49元[5] - 公司向西部钛业有限责任公司支付生产运营动力费，交易金额为1,836,728.23元[5] 向西部钛业有限责任公司提供服务 - 公司向西部钛业有限责任公司提供加工服务，交易金额为11,766.37元[6] - 公司向西部钛业有限责任公司出租固定资产，交易金额为116,280.00元[6]

制度修订 - 公司2024年12月3日董事会通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 股东或实际控制人持股或控制情况变化等属内幕信息[10] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高等属知情人[11] 档案管理 - 内幕信息公开前组织填写知情人档案[14] - 档案及备忘录至少保存10年[17] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送情况及结果至证监会派出机构[22] - 对违规知情人追究责任，保留法律追责权利[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过日起生效实施[25]

上市与募资 - 公司2023年7月12日在北交所上市，发行1495.00万股，发行价9.35元/股，募资总额139,782,500.00元，净额124,469,292.46元，超募4,469,292.46元[2] 资金使用 - 截至2024年11月25日，专户初始存放130,461,745.28元，余额42,717,076.53元[6] - 募投项目拟用120,000,000.00元，累计投入78,586,644.49元[8] - 2023年置换自筹资金8,342,087.82元，超募资金用于永久补充流动资金[9] 项目情况 - “清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目”拟用87,000,000.00元，累计投入51,916,382.91元，节余36,122,336.95元[11] - 结项募投项目尚有约6,071,926.45元未支付款项[11] 资金补充 - 公司拟将项目节余3,612.23万元永久补充流动资金[14] - 2024年12月3日，董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[16]