公司治理结构变更 - 天宏锂电第三届监事会第八次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同时审议通过修订公司章程等相关议案 [2] - 相关决议于8月15日晚间通过正式公告披露 [2]

资金募集 - 2023年1月6日发行普通股19,026,995股，募资净额96,220,743.82元，1月11日到账[2] - 行使超额配售取得净额15,508,525.31元，2月20日到账[2] 项目进展 - 截至2025年7月31日，两项目合计计划投资11,172.93万元，累计投入8,451.69万元，进度75.64%[3] 项目延期 - 电池模组扩产项目延至2026年2月28日，研发运营展示中心项目延至2026年6月30日[5][8][10] 应对措施 - 采取优化进度计划等措施保障项目按期完成[9] 审议情况 - 已审议通过募投项目延期议案，无需提交股东会，保荐机构无异议[10][12]

制度审议 - 2025年8月14日第三届董事会第九次会议审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》，尚需股东会审议[2] 决策标准 - 董事会决策对外投资及融资事项有多项金额占比标准[8][9] - 股东会审议对外投资融资事项有多项金额占比标准[9] 其他规定 - 未达董事会标准由董事长审批[10] - 交易按单向、累计、最高余额等适用标准[12] - 实物或无形资产投资需评估并履行程序[15] - 资产处置、核销有相应要求[18][21] - 制度由董事会解释、拟定修改，股东会批准生效[24][25]

信息披露制度 - 2025年8月14日审议通过《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合情形可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[9] 操作流程 - 暂缓、豁免披露需登记，涉及商业秘密额外登记[12] - 报告公告后十日内报送登记材料[12] - 各部门事项提交登记表等，董事长签字确认[13]

薪酬方案审议 - 2025年8月14日董事会审议通过薪酬与绩效考核管理办法，需股东会审议[2] 薪酬制度安排 - 股东会审议董事薪酬考核与方案，董事会审议高管薪酬考核与方案[8] - 独董年度津贴制，非独董和高管年薪制[10] 薪酬调整与发放 - 公司可根据情况不定期调整薪酬标准[13] - 违规扣减绩效年薪，离任按实际任期和绩效发薪酬[13]

制度审议 - 2025年8月14日公司第三届董事会第九次会议审议通过《修订〈内部审计制度〉》[2] 审计工作安排 - 审计部工作底稿等资料保存时间不低于十年[12] - 内部审计人员每季度至少检查一次货币资金内控制度[12] - 审计部在会计年度结束前两个月提交年度计划，结束后两个月提交报告[10] 组织架构与职责 - 董事会下设审计委员会监督评估内部审计工作[6] - 审计部为审计委员会日常办事机构，检查监督内控和财务信息[7] - 审计委员会指导监督审计部时向董事会报告工作情况[8] 内控评价与整改 - 审计部评价公司内控有效性，督促整改缺陷，重大缺陷及时报告[14] 审计档案管理 - 审计档案保管分永久、长期、短期三种类型[20] - 当年项目本年度归档，跨年度在终结年度归档[20] 人员监督与奖惩 - 公司可建立机制监督考核内部审计人员绩效[23] - 审计部可建议奖励模范部门和个人，处分违规部门和个人[23] 其他规定 - 严重犯罪行为移送司法机关[25] - 制度按国家法律和章程执行，董事会负责制定修订解释[27][28] - 制度8月15日发布，审议通过日生效[29][30]

制度制定 - 2025年8月14日公司通过《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉》[3] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[6][7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 减持披露 - 减持应提前15日报告披露，实施完或未实施完2日内公告[8] 其他规定 - 因离婚股份减少双方共守规定，需申报身份信息[9] - 年度、半年度报告前15日等不得买卖股票[10] - 不得6个月内反向买卖股票[10][11] 管理职责 - 董事会秘书管理相关数据，每季度检查披露情况[11]

制度审议 - 2025年8月14日公司第三届董事会第九次会议审议通过《修订〈子公司管理制度〉》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 子公司定义 - 子公司指公司持有其50%以上股份，或能决定其董事会半数以上成员组成，或通过协议等能实际控制的公司[3] 会议管理 - 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议，会议通知和议题需在会议召开前五日报送公司董事会办公室[10] - 子公司召开股东会会议，股东代表在会议结束2个工作日内将会议相关情况按权限范围向公司总经理或董事会汇报[12] 计划预算 - 各子公司应于每年年末最迟不超过12月在公司指导下编制下一年度经营计划和财务预算报公司审批[16] 报告提交 - 子公司应按月提交能真实反映其经营状况的报表和报告等文件，作为当年考核重要依据[16] - 子公司应于每月结束后15天编制月度财务报告，每季度结束后15天编制季度财务报告，每年结束后15天编制年度财务报告[21] - 子公司应于月度、季度、年度财务报告编制完成后2天内，向股东财务部提交财务报表及其他所需财务资料[21] 财务审查 - 公司财务部将不定期委派人员或会计师事务所对子公司财务进行审查，违规者相关负责人或人员将被辞退[21] 账户业务 - 子公司开立、核销银行账户须经公司财务部核准，从事金融业务前须向公司财务部汇报[21] 经营管理 - 子公司应比照年度财务预算实施经营管理，控制非生产性支出[22] - 子公司购置或处置大额固定资产须履行审批程序[22] - 子公司应控制与关联方资源往来，避免非经营性占用[22] 担保审批 - 未经董事会批准，子公司不得对外或相互担保[23][24] 重大事项 - 子公司应报告重大事项并履行审批程序，包括收购、诉讼等[25] 保密制度 - 子公司应制定重大信息保密制度，相关人员有保密义务[26] 离任审计 - 子公司高管调离时须进行离任审计[30] 业绩考核 - 公司组织对子公司执行董事和管理层进行业绩考核并奖惩[32] 制度执行 - 制度未事宜按国家法律和公司章程执行[34] 制度权责 - 制度由董事会制定、解释和修订，自审议通过生效[35][36]

浙江天宏锂电股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-076 其他关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.27：《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金管理制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用浙江天宏锂电 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资 金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和 ...

制度审议 - 2025年8月14日公司第三届董事会第九次会议通过《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定有多项标准[8] - 其他年报信息披露重大差错认定有多项标准[10][11] - 业绩快报存在重大差异认定标准为差异幅度达20%以上[12] 责任追究 - 追究责任形式多样可视情节选择[16] - 有不同情形应从重或从轻处理[18][19] 处理流程 - 出现重大差错内部审计等部门处理并提交审议[22] - 董事会处理决定前应听取责任人意见[19] 披露要求 - 对报告更正有披露和审计要求[20][22][23] 其他说明 - 季度、中期报告参照执行[24] - 制度由董事会负责制定等[25] - 制度自审议通过日生效[26]