利润分配制度修订 - 2025年8月14日第三届董事会第九次会议审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》，尚需提交股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润前应弥补以前年度亏损，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[16] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的10%[17] 不同发展阶段现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[18] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[18] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[19] 重大投资或支出定义 - 未来12个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达或超最近一期经审计总资产10%[16] 法定公积金转增资本 - 转增时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[10] 利润分配流程 - 每年利润分配方案由董事会提出、拟订，经独立董事审议同意后提交董事会和股东会审议[23] - 董事会和管理层执行政策受审计委员会监督[26] - 董事会决策应详细记录并保存[26] 分红政策调整 - 调整需以股东权益保护为出发点并履行决策程序[26] - 调整议案需经独立董事会议等审议，经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[27] 其他规定 - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利[26] - 股东会决议后，董事会2个月内完成派发[27] - 应在年报、中报详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[21] - 制度“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 制度由董事会负责制定、修订、解释[31] - 制度经股东会审议通过之日起生效施行[32]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-055 浙江天宏锂电股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.06：《修订〈承诺管理制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、公司董事、高级管理人员等相关方以及公司的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-050 浙江天宏锂电股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.01：《修订〈董事会议事规则〉》，表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》及《浙江天宏锂电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年9月3日15:00召开，网络投票9月2 - 3日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年8月28日[9] 审议议案 - 包括取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[11] 登记相关 - 登记方式分多种情况，时间为2025年9月3日9:00 - 11:30，地点为公司会议室[14][15] 联系信息 - 联系地址在浙江省湖州市长兴县，电话传真0572 - 6678155，邮编313100，联系人钱旭[16]

议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，尚需股东会审议[6] - 《关于废止<浙江天宏锂电股份有限公司监事会制度>的议案》同意3票，尚需股东会审议[6] - 《关于募投项目延期的议案》同意3票，无需股东会审议[9] 项目延期 - “天宏锂电电池模组扩产项目”延期6个月至2026年2月28日[8] - “研发运营展示中心项目”延期10个月至2026年6月30日[8]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-046 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《浙江天 宏锂电股份有限公司监事会制度》同步废止。同时拟对《公司章程》的相关条 款进行修订，并提请股东会授权董事会 ...

企查查APP显示，近日，陕西易简天宏科技有限公司成立，注册资本3000万元，经营范围包含：集成电 路销售；集成电路芯片及产品销售；新材料技术推广服务；合同能源管理等。企查查股权穿透显示，该 公司由天宏锂电（873152）等共同持股。 （原标题：天宏锂电等成立新公司，含集成电路业务） ...

校对 杨利 新京报贝壳财经讯（记者张晓翀）7月31日，北京证券交易所上市公司浙江天宏锂电股份有限公司发布 公告称，为进一步推进公司储能独立电站业务，公司与陕西中基方舟科技有限公司、北京国信雷音科技 有限公司共同出资设立子公司陕西易简天宏科技有限公司，注册资本为人民币3000万元，其中，天宏锂 电以现金方式出资1260万元，占注册资本的42%；陕西中基方舟科技有限公司以现金方式出资1200万 元，占注册资本的40%；北京国信雷音科技有限公司以现金方式出资540万元，占注册资本的18%。近 日，子公司已取得营业执照。 ...

公司合资设立子公司 - 天宏锂电与陕西中基方舟科技有限公司、北京国信雷音科技有限公司共同出资设立子公司陕西易简天宏科技有限公司，注册资本为人民币3，000万元 [1] - 天宏锂电出资1，260万元，占注册资本的42% [1] - 陕西中基方舟科技有限公司出资1，200万元，占注册资本的40% [1] - 北京国信雷音科技有限公司出资540万元，占注册资本的18% [1] - 陕西易简天宏科技有限公司已取得营业执照 [1]

投资信息 - 公司等三方出资3000万元设陕西易简天宏科技，公司出资1260万元占比42%[3] - 1260万元占2024年末总资产2.73%、净资产4.81%，不构成重大重组[5] - 出资方式为现金，源于自有资金，2030年7月1日前足额实缴[14][15] 合作方情况 - 陕西中基方舟科技实缴1000万，2024年末总资产318.99亿等[10][11] - 北京国信雷音科技实缴0元，成立不足一年无财报数据[11] 公司决策 - 1260万元投资由董事长审批，无需董事会及股东会审议[7] 未来展望 - 设立公司用于投资运营陕西及周边储能独立电站项目[18] - 投资有风险，将加强内控和风控应对[20] - 投资对战略实施和未来发展有积极意义[21]