市场扩张 - 2024年4月23日审议通过在泰国投资设海外子公司议案[3] - 截至披露日完成境外投资备案审批手续[4] 风险提示 - 对外投资存在获主管部门批准、土地购买等风险[6] - 泰国生产基地有管理、运营和市场风险[6] 信息披露 - 推进项目时及时履行后续信息披露义务[6]

业绩总结 - 公司将获泰安市、肥城市两级政府上市补助共2000万元[3] - 2024年6月27日收到肥城市政府上市补助400万元[3] - 2022 - 2024年分别累计收到政府上市补助200万、1000万、800万元[4]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金向泰国子公司增资9599.9952万泰铢[5] - 全资子公司拟以自有资金向泰国子公司增资0.0048万泰铢[6] - 本次增资合计9600.00万泰铢，增资后泰国子公司注册资本由400.00万泰铢增至1.00亿泰铢[6] 其他新策略 - 《关于拟增加泰国子公司注册资本、变更注册地址暨修订相关注册登记事项的议案》表决通过[6]

市场扩张 - 2024年4月23日审议通过在泰国投资设海外子公司议案[3] - 2024年6月19日签《买卖土地合同》，面积29莱1颜75平方哇，金额42,684,375泰铢[4] - 2024年6月19日取得《企业境外投资证书》，完成商务备案[5] 风险提示 - 对外投资存获主管部门批准、土地购买等风险[6] - 泰国生产基地设建及运营有管理、运营和市场风险[6]

注册资本变更 - 2024年4月23日董事会通过变更注册资本议案[1] - 2024年5月16日股东大会审议通过该议案[1] - 2024年6月18日完成工商变更，注册资本变为8282.4万元[2] 公司基本信息 - 成立日期为2002年05月17日[2] - 法定代表人为石峰[2] - 住所为山东省泰安市肥城市高新区工业一路136号[2]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额3360000股，占总股本4.0568%，2024年6月17日可交易[2] - 山东苏盛等4家机构分别解除对应数量限售股[3][4] 股份结构 - 无限售条件股份23525489股，占比28.40%[4] - 有限售条件高管等三类股份各占比11.90%、2.51%、57.18%[4] 总股本 - 公司总股本为82824000股[4]

资金使用 - 拟用不超9600万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 用2700万元闲置募集资金买银行结构性存款[4] 收益情况 - 本次存款预计年化收益率1.15%-1.95%，期限98天[9] - 已到期委托理财3500万元，年化收益率1.75%[13] 风险与监督 - 投资产品属低风险，或受市场波动影响[11] - 财务负责人向董事会报告资金使用情况[10]

市场扩张 - 2024年4月23日审议通过拟投资设立泰国子公司议案[3] - 2024年5月13日泰国子公司泰鹏（泰国）完成注册登记[3] 股权变动 - 阴会生和王瑞森将各自持有的泰鹏（泰国）0.000025%股权以0元转让[6] - 转让后山东泰鹏智能家居持股99.99995%，泰鹏投资咨询持股0.00005%[7] 交易情况 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需审议[7]

权益分派 - 2023年未分配利润71,189,971.83元，资本公积99,593,255.88元[2] - 转增23,664,000股，派现金红利10,648,800.00元[2] - 每10股转增4股，派1.8元，分红后总股本增至82,824,000股[3] 税收与时间 - 不同持股时长补缴税款不同，合格境外投资者按10%扣税[5] - 权益登记日2024年5月27日，除权除息日5月28日[6] - 送（转）股和现金红利5月28日到账[7] 股份变动与收益 - 限售与无限售流通股数量变动，占比不变[10] - 送（转）股后2023年每股净收益0.36元[11]

会议基本信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，地点为公司会议室，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东32人，持有表决权股份43,527,590股，占比73.576%[4] - 通过网络投票股东1人，持有表决权股份4,700股，占比0.008%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数43,527,590股，占比100%[6][7][9][10][11][12][13][15][17] - 《关于公司董事、监事及高管薪酬的议案》同意股数7,106,777股，占比99.93%，反对股数4,700股，占比0.07%，关联股东回避表决[16] - 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》同意股数43,527,590股，占比100%[18] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意股数43,527,590股，占比100%[19] - 《关于拟变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》同意股数43,527,590股，占比100%[20] - 《关于公司2023年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数1,341,027，占比100%[24] 人员选举情况 - 第三届董事会非独立董事候选人刘建三、石峰等得票数43,522,890，占比99.99%当选，中小股东得票数1,336,327，占比99.65%当选[23][24][25] - 第三届董事会独立董事候选人田新诚、李琳等得票数43,522,890，占比99.99%当选，中小股东得票数1,336,327，占比99.65%当选[24][25] - 第三届监事会非职工代表监事候选人杨泽雨、陈丽丽得票数43,522,890，占比99.99%当选，中小股东得票数1,336,327，占比99.65%当选[24][26] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，授权董事会决定审计费用[14] - 刘建三、石峰等任职董事、独立董事、监事获2023年年度股东大会审议通过[28][29] - 备查文件包括《山东泰鹏智能家居股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[30] - 公告发布时间为2024年5月17日[31]