股东大会信息 - 2024年4月24日刊登2023年年度股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年5月16日14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年5月15日15:00至2024年5月16日15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人32名，代表43,527,590股，占比73.576%[7] - 现场会议股东及代表31名，代表43,522,890股，占比73.568%[7] - 网络投票股东1名，代表4700股，占比0.008%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数43,527,590股，占比100%[10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》中小股东同意1,341,027股，占比100%[15] - 《关于公司董事、监事及高管薪酬的议案》同意7,106,777股，占比99.93%，反对4700股，占比0.07%[18] - 公司2023年度相关报告议案表决同意股数43,527,590股，占比100%[19] - 提名候选人同意股数43,522,890股，占比99.99%，中小股东同意1,336,327股，占比99.65%[21][29][33] - 拟变更注册资本并修订《公司章程》议案表决同意股数占比100%[35] 会议合法性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[37][38]

人事任命 - 选举刘建三为第三届董事会董事长，任期三年[4] - 选举石峰为第三届董事会副董事长，任期三年[5] - 聘任石峰为公司总经理，任期三年[7] - 聘任刘凡军为公司财务负责人和董事会秘书，任期三年[8][9] - 聘任孟祥会、耿娜为公司副总经理，任期三年[9] - 聘任周岩为公司审计部负责人，任期三年[11] - 聘任石芳为公司证券事务代表，任期三年[11] 组织架构 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，委员任期三年[5]

资金运用 - 公司拟用不超9600万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2] - 2024年2月8日购理财产品，截至公告日已全部赎回[4] 理财详情 - 交通银行泰安肥城支行理财金额3500万元，年化1.75%，收益164452.05元[5] 风险管控 - 公司购理财产品按规决策管理，严控风险不影响经营[6]

人事变动 - 2024年5月16日选举刘建三为董事长，持股3,132,788股，占股本5.30%[2] - 选举石峰为副董事长、聘任为总经理，持股2,011,466股，占股本3.40%[2] - 聘任刘凡军为财务负责人和董事会秘书，持股231,116股，占股本0.39%[2][3] - 聘任孟祥会、耿娜为副总经理，分别持股165,042、131,672股，占0.28%、0.22%[3] - 选举杨泽雨为监事会主席，持股98,905股，占股本0.17%[4] 其他说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[6] - 董事会提名、审计委员会同意相关人员任职[7][8]

董事会换届 - 2024年5月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过设立专门委员会及选举委员议案[1] - 各专门委员会主任及成员确定，委员全部由董事组成[1] - 委员任期三年，本次为任期届满正常换届，无不利影响[1][2] 备查文件 - 《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》[3]

上市与股本 - 公司于2023年11月16日在北交所上市，发行1380万股（含超额配售）[7] - 公司注册资本8282.40万元，股份总数8282.40万股，每股面值1元[11][23] - 发起人共持有2160万股股份，山东泰鹏集团持股75.32%，刘建三持股6.98%等[21] 股份限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，控股股东等相关主体12个月内不得转让[33] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] 股东权益与诉讼 - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行[34] - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销，特定股东可书面请求诉讼[40] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占比、成交金额等5种情况需提交股东大会审议[42] - 12个月内累计资产总额或成交金额超30%需提供报告并经股东大会三分之二以上通过[49][50] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 6种情形下应2个月内召开临时股东大会，相关方提议有反馈和通知时间要求[54][55][57][59][60] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，其中1名应为会计专业人士[103] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，特定情形下应离职[94] 高管与监事 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[121][123] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事任期每届3年[137][138][134] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[146] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，每年现金分红比例原则上不少于10%[146][152] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[164][165] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[180][181]

监事会会议信息 - 第三届监事会第一次会议于2024年5月16日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 监事会选举结果 - 选举杨泽雨女士为第三届监事会主席，任期三年[5][6] - 《关于选举第三届监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对和弃权[6] - 本议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 05 月 10 日，地点是中证路演中心 [2] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长刘建三、副董事长兼总经理石峰、董事兼财务负责人兼董事会秘书刘凡军、五矿证券保荐代表人徐华平 [2] 国内市场开拓 - 随着国内户外休闲生活产业发展，公司将拓展国内电商、采购网等销售渠道，通过参展、广告、网站推广开拓国内市场 [4][5] 海外市场情况 - 近三年出口收入占主营业务收入比例均超 96%，公司将与国际知名品牌合作，扩大市场规模和影响力，提升老客户采购份额，拓展销售区域和新客户，发展高端差异化产品 [6] 产品创新 - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有专利 75 项（发明专利 5 项、实用新型专利 45 项、外观设计专利 25 项），计算机软件著作权 31 项，未来聚焦开发新产品、新技术，优化产品结构 [7] 利润率情况 - 2023 年销售净利率为 10.85%，高于同行业可比上市公司同期水平，未来将优化产品结构提升盈利能力 [8] 公司战略 - 以产品高端差异化为方向，专注主营业务稳健发展，秉承绿色环保、智能化制造宗旨，致力于打造核心技术，成为世界一流智能化家具研发制造企业 [8][9] 2024 年一季度情况 - 实现营业收入 13,559.97 万元，同比增长 1.67%，净利润 1,733.57 万元，同比下降 22.65%，主要因欧美经济形势影响，终端需求减少，调整客户和产品结构及销售库存致毛利减少 [10] 投资者关系管理 - 公司建立完善管理制度，履行信息披露义务，设立并公开邮箱、电话，保障股东权利，提升企业规范运作水平 [10] 业务模式及相关情况 - 公司业务以 ODM 模式为主，产品进入国际知名零售商供应体系，与客户建立长期合作关系 [11][12] - 选取浙江永强、浙江正特为同行业可比公司，在庭院帐篷细分领域有设计研发、客户资源、产品质量、团队等核心竞争优势 [12] - 以自有资金 50 万元设立全资子公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司 [12] - 公司出口采用“以销定产”模式，受行业季节性影响，在手订单、产能利用率、产销率随季节波动，同时积极开拓国内市场 [12]

公司基本信息 - 证券代码 873132，证券简称泰鹏智能，公告编号 2024 - 043 [1] - 2024 年 5 月 10 日在中证路演中心举办业绩说明会，参会人员为网络参与的投资者，接待人员包括公司董事长刘建三、副董事长兼总经理石峰等 [2] 国内市场开拓 - 随着国内户外休闲产业发展，公司将拓展国内电商、采购网平台等销售渠道，通过参加展会、投放广告和网站推广开拓国内市场 [4][5] 海外市场情况 - 近三年出口收入占主营业务收入比例均超 96%，公司与国际知名品牌合作，与老客户沟通提升份额，拓展区域开发新客户，发展高端差异化产品 [6] 产品创新 - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有专利 75 项（发明专利 5 项、实用新型专利 45 项、外观设计专利 25 项），计算机软件著作权 31 项，未来聚焦开发新产品、新技术，优化产品结构 [7] 利润率情况 - 2023 年销售净利率为 10.85%，高于同行业可比上市公司同期水平 [8] 业绩相关 - 2024 年一季度营收 13559.97 万元，同比增长 1.67%，净利润 1733.57 万元，同比下降 22.65%，原因是欧美经济形势影响需求，调整结构和销售库存致毛利减少 [10] - 公司收入有季节性特征，一季度和四季度是销售旺季，二季度和三季度是淡季，因主要客户在欧美，消费旺季 3 - 9 月，公司生产旺季 8 月至次年 3 月，销售出货旺季 10 月至次年 4 月 [4] 公司战略与发展 - 以产品高端差异化为方向，专注主营业务稳健发展，秉承绿色环保、智能化制造宗旨，致力于打造核心技术，成为世界一流智能化家具研发制造企业 [8][9] - 2024 年采取树立营销决心、加大研发投入、降本增效、加强人才激励机制等措施提升竞争力和盈利能力 [4][10] 投资者关系管理 - 公司建立完善投资者关系和内部管理制度，《公司章程》含相关条款，履行信息披露义务，设立并披露联系方式，听取投资者意见建议 [10] 业务合作与模式 - 公司产品进入国际知名零售商供应体系，合作模式为 ODM 模式，根据客户需求开发设计产品，客户确认下单后生产发货 [11][12] 竞争情况 - 选取浙江永强、浙江正特为同行业可比公司，公司在庭院帐篷细分领域有产品设计研发、客户资源、产品质量、团队等核心竞争优势 [12] 子公司投资 - 公司以自有资金 50 万元设立全资子公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司 [12]

市场扩张 - 公司2024年4月24日披露设立泰国子公司公告[1] - 2024年5月9日完成泰国子公司注册登记[1] - 泰国子公司注册资本400万泰铢[2] 子公司信息 - 泰国子公司中文名为泰鹏智能（泰国）有限公司[2] - 主要经营智能家居等产品及相关业务[2]