证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-066 佛山纬达光电材料股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第9号— ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-068 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《佛山纬达光电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决 结果为：同意 11 票；反对 0 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-073 佛山纬达光电材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强和规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》 ")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《佛 山纬达光电材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，制定 防范控股股东及其关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金制度> 的议案》，表 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-071 佛山纬达光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。公司选聘会计 师事务所从事除财务会计报告之外的其他专项审计业务的，视重要性程度可参照 本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及内部控制审计报告。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果 为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二 ...

一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-072 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-070 对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《佛 山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-057 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □现场参观 □新闻发布会 □媒体采访 □分析师会议 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 19 日(周五)下午 15:30~17:00 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://rs.p5w.net）采 用网络远程的方式与投资者进行线上交流。 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员：1、公司董事长刘燕婷；2、公司董事、总经理李铭全； 3、公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛。 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动投资者主要问题及公司回复如下： 问题 1：公司"液晶显示用高耐久偏光片制备关键技术"获中国轻工业联合 会科学技术进步奖三等奖，该技术目前的产业化转化率如何？ □路演活动 √其他 （广东辖区 2025 年投资者网上集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件等的规定，中信建投 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为佛山纬达光电材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的保荐机构，负责佛山纬达光电材料股份有限公司的持 续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度，本督导期 | | 则制度的情况 | 内，公司有效执行了规则制度。 | | 3、募集资金使用监督情况 | 保荐机构定期查阅公司募集资金账户对账单，核 | | | 查公司募集资金使用情况；前往公司募投项目现 | | | 场核查募集资金使用情况。本督导期内，公司募 | | | 集资金存放与使用符合相关规定。 | | 4、督导公司规范运作情况 | 保荐机构通过日常沟通、现场核查、查 ...

说明会信息 - 公司参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[3] - 说明会2025年9月19日15:30 - 17:00召开，网络远程参与[4] - 参加人员有董事长刘燕婷等[5] 联系方式 - 联系人赵刚涛，地址广东佛山三水，电话0757 - 87320821，邮箱winda@winda.cn[6] 公告时间 - 公告于2025年9月16日发布[7]

板块整体表现 - 光学光电子板块当日上涨1.06%，领涨股为洲明科技（涨幅9.54%）[1] - 上证指数上涨0.04%至3861.87点，深证成指上涨0.45%至13063.97点[1] - 板块主力资金净流出6350.67万元，游资净流出1.45亿元，散户净流入2.08亿元[2] 个股涨幅表现 - 洲明科技收盘价8.50元，成交量118.91万手，成交额9.93亿元[1] - 奥比中光涨幅8.94%至96.40元，成交量22.01万手，成交额20.70亿元[1] - 南极光上涨5.90%至29.43元，国星光电上涨5.48%至9.62元，隆利科技上涨5.40%至24.60元[1] 个股跌幅表现 - 久量股份跌幅最大达4.21%，收盘价30.26元[2] - 茂莱光学下跌3.82%至406.44元，森霸传感下跌2.32%至14.71元[2] - TCL科技下跌1.36%至4.36元，京东方A下跌0.72%至4.13元[2] 资金流向 - 欧菲光主力净流入3.45亿元（占比9.64%），游资净流出1.06亿元[3] - 奥比中光主力净流入2.13亿元（占比10.32%），洲明科技主力净流入1.56亿元（占比15.72%）[3] - 东田微主力净流入1.13亿元（占比13.36%），国星光电主力净流入6682.50万元（占比21.84%）[3]