一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，表 决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-077 佛山纬达光电材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《佛山纬达光电材料股份 有限公司章 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-069 佛山纬达光电材料股份有限公司 对外担保管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保的决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-083 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决 结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对高级 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司审计委员会工作指引》等法律、 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-080 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司信息披露事务的负责人，是公司与北京证券交易 所（以下简称"北交所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格及选任 第四条 公司董事会秘书的任职资格： ( ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-086 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 佛山纬达光电材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 第一条 为进一步提高佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-079 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《审计 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-063 佛山纬达光电材料股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》，表决结果 为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-089 第二条 本制度所称授权，是指授权主体在一定范围和时间内，将法律、行 政法规以及《公司章程》所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则， 实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授 权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整， 不得将授权等同于放权。 第一条 为进一步 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-090 佛山纬达光电材料股份有限公司 总经理办公会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》，表决结果 为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 （二）其他高级管理人员所享有的权力，是通过总经理的授权体现；其他高 级管理人员所承担的经营决策责任，主要是通过在总经理办公会会议的决策行为 体现（主要依据是决议、纪要）。 第六条 公司研究决定改制及涉及员工切身利益的重大事项时，应当听取公 司工会的意见，并通过职工代表大会或其他形式听取职工的意见和建议。 第三章 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-078 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"公司")投资者关 系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的有效沟 通，促进公司完善治理，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《北京证券交易所股票 ...