证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-068 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《佛山纬达光电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决 结果为：同意 11 票；反对 0 ...