审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] - 2024年共召开5次会议，明确4次会议时间[2][3] 审计评估 - 认为财务报告真实准确完整反映情况[4] - 认为华兴所具备审计专业资质与能力[5] 未来展望 - 2025年推动内控体系完善和财务管理规范化[6]

股东大会信息 - 2025年3月27日审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 现场会议2025年4月23日15:30召开，网络投票4月22日15:00 - 4月23日15:00[7] - 股权登记日为2025年4月17日，证券代码873001，简称纬达光电[9] - 会议登记时间为2025年4月23日，地点为公司会议室[19][20] - 会议联系方式及地址公布，电话0757 - 87320821，传真0757 - 87321011[20] - 会议审议六项议案，特别决议及对中小投资者单独计票议案序号为（六）[11][12][13][14][15][16][18] - 会议采用现场和网络投票结合方式[5] 业绩与分红 - 截至2024年12月31日，未分配利润226,346,723.75元[16] - 拟以153,646,104股为基数，每10股派现1元，预计派现15,364,610.40元[17]

资金相关 - 2022年12月上市募集资金327,287,714.52元用于偏光膜三期建设项目[12] - 截至2024年12月31日未分配利润为226,346,723.75元[15] - 拟以153,646,104股为基数每10股派现1元，预计派现15,364,610.40元[15] - 2025年可使用闲置自有资金买理财最高不超22,000万元，期限12个月内[15] - 拟使用闲置募集资金现金管理额度不超10,000万元，单笔期限最长3个月[17] 融资相关 - 2025年向大华银行广州分行申请6亿日元授信融资额度续期，期限一年[17] - 向广发银行佛山分行申请2000万元授信融资额度续期，期限一年[18] - 向中信银行佛山三水支行申请3000万元授信融资额度，期限一年[18] - 向兴业银行佛山三水支行申请2000万元授信融资额度，期限一年[19] 会议相关 - 2025年3月27日召开监事会会议，3月17日邮件通知[5] - 各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][19] - 《关于公司2024年度监事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[6][7][10][15]

会议信息 - 会议于2025年3月27日以现场+通讯方式召开，3月17日邮件发通知，由董事长刘燕婷主持[3] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多份议案表决同意11票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][8][9][11] 资金情况 - 2022年12月上市募集资金327,287,714.52元用于偏光膜三期建设项目[14] - 截至2024年12月31日，未分配利润为226,346,723.75元[20] - 拟以153,646,104股为基数，每10股派发现金红利1.00元，预计派发现金红利15,364,610.40元[20] 资金使用计划 - 2025年使用闲置自有资金买理财产品最高额度不超22,000万元，期限12个月内[24] - 2025年使用部分闲置募集资金现金管理，额度不超10,000万元，单笔期限最长3个月[26] 融资申请 - 2025年向大华银行广州分行申请6亿日元授信融资额度续期[27] - 2025年向广发银行佛山分行申请2,000万元授信融资额度续期[27] - 2025年向中信银行佛山三水支行申请3,000万元授信融资额度[27] - 2025年向兴业银行佛山三水支行申请2,000万元授信融资额度[27] 股东大会安排 - 拟于2025年4月23日15:30召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年4月17日[30] - 2024年年度股东大会将审议6项议案[30] 其他 - 公司备查文件包含第三届董事会第七次会议决议等多份文件[32] - 公司董事会发布文件时间为2025年3月28日[32]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，未分配利润为226,346,723.75元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额61,460,454.36元，占三年年均净利润143.29%[5] 利润分配 - 总股本153,656,204股，以153,646,104股为基数，每10股派1元，预计派15,364,610.40元[2] - 分配方案需股东大会审议，通过后2个月内实施[15]

审计报告 - 华兴会计师事务所于2025年3月27日签发佛山纬达光电2024年度无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计674.17万元[8] - 2024年度关联资金偿还总计667.93万元[8] - 2024年期末关联资金往来余额为6.24万元[8]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会4次[2] - 2024年召开5次审计委员会会议和5次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场履职15个工作日[5] - 2024年按规定行使权利义务维护股东利益[6] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护公司和股东权益[7]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会4次，独立董事均出席[2] - 2024年召开5次审计委员会会议和5次独立董事专门会议，独立董事均出席[3] 履职情况 - 2024年独立董事对全部议案均投同意票[3] - 2024年独立董事无提议召开董事会情况[4] - 2024年独立董事现场履职累计15个工作日[5]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会4次[2] - 2024年召开5次审计委员会会议、5次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事均出席相关会议，对议案全投同意票[2][3][4] - 2024年无提议召开董事会情况，累计现场履职15个工作日[5][6]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会4次，独立董事均出席[2] - 2024年召开5次审计委员会会议和5次独立董事专门会议，独立董事均出席[3] 投票与履职 - 2024年独立董事对董事会全部议案均投同意票[3] - 2024年独立董事不存在提议召开董事会等情况[4] - 2024年独立董事累计现场履职15个工作日[5]