证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-071 佛山纬达光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。公司选聘会计 师事务所从事除财务会计报告之外的其他专项审计业务的，视重要性程度可参照 本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及内部控制审计报告。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果 为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二 ...