证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-074 佛山纬达光电材料股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 网络投票实施细则 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-060 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护佛山纬达光电材 | 第一条 为维护佛山纬达光电材 | | 料股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 料股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 华人民共和国证券法》《上市公司章程 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司 | ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-092 佛山纬达光电材料股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭 2024 年度末合伙人数量：71 人 2024 年度末注册会计师人数：346 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人 2024 年收入总额（经审计）：37,037.29 万元 2024 年审计业 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-093 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开 符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的 召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 15:30。 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-059 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事饶舒华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 21 日以书面方式发出 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-058 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 21 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰因工作原因以通讯方式参与表 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-062 佛山纬达光电材料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果为：同 意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 运作程序，保证股东会依法行使职权，提高工作效率，保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等法律、法 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-081 佛山纬达光电材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为：同 意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规以及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-088 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持有本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人 员、持有公司股份 5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融 券交易。 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份管理制 度>的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-067 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥公司独立董事的作用，保障全体股东尤 其是中小股东合法的权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》 ...