公司信息 - 公司为佛山纬达光电材料股份有限公司[26] - 日期为2025年9月29日[27] 议案相关 - 2025年9月26日公司第三届董事会第十一次会议审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，尚需股东会审议[3] 董事提名 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东有权提名非独立董事候选人[9] - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提出独立董事候选人[9] 投票规则 - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘本次股东会选举董事人数之积[16] - 选举独董和非独董时，投票权数分别为持股总数乘应选相应董事人数[16][17] - 当选董事得票数须超出席股东会所代表有表决权股份总数二分之一[19] 细则说明 - 细则由董事会负责解释和修订[24] - 细则经股东会审议通过生效，修订时亦同[25]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-074 佛山纬达光电材料股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 网络投票实施细则 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简 ...

制度修订 - 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》获董事会通过，无需提交股东会[3] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易、主要资产处置超总资产30%属内幕信息[9] - 大股东或实控人持股变化较大属内幕信息[9] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[10] 档案管理 - 内幕信息公开披露后10个交易日内提交知情人档案资料[18] - 知情人档案至少保存10年[18] 信息管控 - 公开披露前控制知情范围，不得泄露和内幕交易[20] - 重大信息专人报送保管，扩大范围报董事会办公室[20] 违规处理 - 自查知情人买卖股票，违规核实追责并报送[15] - 知情人违规董事会视情节处分[21] - 中介泄密公司视情节处理，保留追责权[21] - 违规造成重大损失可要求赔偿，犯罪移交司法[21] 制度说明 - 未尽事宜按国家法律执行，抵触按新规定修订[23] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[24][25]

公司基本信息 - 2022年11月23日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票38,414,051股[3] - 2022年12月27日在北京证券交易所上市[3] - 注册登记机关变更为佛山市市场监督管理局[3] - 法定代表人由总经理担任，辞任总经理视为同时辞去法定代表人[3][4] - 股份总数为153,656,204股，全部为人民币普通股[7] - 经营范围包括生产经营偏光膜、光电材料等产品及相关研发、服务等业务[5] 股东信息 - 佛山佛塑科技集团股份有限公司认购股份数为57,799,500股，持股比例为51.15%[6] - 亚化国际（股）公司认购股份数为24,023,800股，持股比例为21.26%[6] - 亚化光电控股有限公司认购股份数为23,266,700股，持股比例为20.59%[6] - 佛山市三水区昱纬投资有限公司认购股份数为7,910,000股，持股比例为7%[6] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[11] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[13] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题采取法律行动[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[19] 股东大会相关 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 交易成交金额（除提供担保外）占近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需股东大会批准[23] - 变更募集资金用途、审议股权激励和员工持股计划等由股东大会决定[23] - 单笔或一个会计年度累计超100万元的对外捐赠需股东大会审议[23] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[72] - 董事会每年至少召开2次定期会议，包括年度和半年度会议，需提前10日通知相关人员[79] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[79] 独立董事相关 - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[72] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[84] - 独立董事连任时间不得超过6年[87] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[91] - 公司高级管理人员发生变化，应自相关决议通过之日起2个交易日内将最新资料向北交所报备[92] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[100] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[100][101] - 近三年现金分红分配总额不低于最近三年年均利润的30%[102] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[120] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需提交股东会审议[119]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-092 佛山纬达光电材料股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭 2024 年度末合伙人数量：71 人 2024 年度末注册会计师人数：346 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人 2024 年收入总额（经审计）：37,037.29 万元 2024 年审计业 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年10月24日15:30，网络投票2025年10月23 - 24日15:00[7] - 股权登记日为2025年10月21日[9] 审议事项 - 审议取消监事会等多项议案[10] - 有《关于修订<对外投资管理办法>的议案》待处理[20] - 拟续聘2025年度会计师事务所[20] 其他信息 - 特别决议及对中小投资者单独计票议案序号[12] - 会议登记时间、地点、联系电话等[15]

会议信息 - 会议于2025年9月26日以现场+通讯方式召开[5] - 2025年9月21日发出监事会会议通知[5] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，含取消监事会等[6][7][9] 机构续聘 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[8] 公告披露 - 取消监事会及续聘会计师事务所公告于9月29日披露[6][9]

会议信息 - 会议于2025年9月26日召开，通知于9月21日发出[2] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》下设31个子议案，表决同意11票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，表决同意11票、反对0票、弃权0票[10] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案表决同意11票、反对0票、弃权0票[12] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[5] - 《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》部分子议案需提交股东会审议[9] - 拟续聘会计师事务所议案需提交股东会审议[10][11] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案无需提交股东会审议[12]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-062 佛山纬达光电材料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果为：同 意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 运作程序，保证股东会依法行使职权，提高工作效率，保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等法律、法 ...

会议审议 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，11票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[3] 人员任期与聘任 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[10] - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[10] 会议规则 - 总经理办公会定期会议原则上每月召开一次，临时会议可随时召开[16] - 会议通知应包括时间、地点、事由及议题[17] 决策权限 - 总经理组织审议与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易300万元以下或占最近一期经审计总资产低于0.2%的关联交易事项[12] - 可决策单笔或一个会计年度内累计10万元以内的对外捐赠事项[19] 其他规定 - 高级管理人员变化应2个交易日内向北交所报备[10] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[8] - 涉及职工切身利益问题应先听取职代会意见[21] - 总经理办公会实行总经理负责制，按多数意见决策[21] - 董事会办公室负责议题收集、会务承办等工作[26] - 董事会闭会期间总经理向董事长报告情况[28] - 高级管理人员聘任期内薪酬制度由董事会批准[23] - 细则未尽事宜依国家法律和公司章程执行[25] - 细则由董事会负责解释和修订[27] - 细则经董事会审议通过之日起生效实施[28]