| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- | 837821 | 则成电子 | 38352300.0 | 56719.82 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 02 | | | | | 达到61.34% | | 2024-07- 02 | 873305 | 九菱科技 | 7028298 | 7950.3 | 当日换手率达到43.54% | | 2024-07- | 833030 | 立方控股 | 8440069 | 9960.41 | 当日换手率达到37.67% | | 02 | | | | | | | 2024-07- | 872953 | 国子软件 | 8935557 | 13703.91 | 当日换手率达到34.44% | | 02 | | | | | | | 2024-07- | 837821 | 则成电子 | 13943530.0 | 22080.24 | 当日换手率达到27.41% | | 02 | | | | | | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-033 山东国子软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 68,004,724 股，占公司有表决权股份总数的 73.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,044,024 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2023 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00124 号 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严 ...

公司基本信息 - 证券代码 872953，证券简称国子软件，公告编号 2024 - 032 [1] - 2024 年 5 月 17 日 15:00 - 17:00 举办 2023 年年度报告业绩说明会，地点为中证网“路演中心” [2] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司股东人数为 3876 人 [7] 公司发展战略与竞争力 - 坚持“聚焦和定位”发展战略，“专业专注、创新发展”，巩固资产管理数字化领域影响力 [3][11] - 深耕优势领域和市场区域，采取差异化竞争方式 [3] - 以资产管理数字化平台为基础，借助物联网技术迭代升级，构建一体化智能资产管理解决方案 [3] 公司经营情况 - 主营业务收入有季节性波动，一季度收入占比低，四季度高，因客户受科研经费和预算影响，年末集中采购 [4] - 2024 年第一季度经营良好，营业收入同比有一定幅度增长，利润大幅增长 [13] - 结合一季度业绩和在手订单，2024 年整体情况向好 [12] - 目前在手订单充足，业务拓展有序推进 [20] 行业情况 - 软件和信息技术服务业服务多领域，受政策、宏观经济和信息化建设水平影响，无明显周期性，市场规模未来将增长 [5] - 公司所属数字政府及教育信息化领域为国家支持行业，相关政策对公司经营有积极影响 [8] 公司资质与口碑 - 通过 CMMI L5 软件开发成熟度模型评估、高新技术企业认定等多项认证 [7] - 成立近二十年，技术、生产、质量和品牌形象进步，赢得客户和机构认同，有良好声誉和品牌竞争优势 [17] 利润分配与分红 - 经营利润先满足公司经营需要，满足资金需求前提下，依相关法规决策利润分配，董事会可提议 [6] - 实行持续、稳定利润分配政策，兼顾投资者回报和公司长远发展，可采取多种分配方式，不超累计可分配利润 [10] - 权益分派在 2023 年年度股东大会审议通过后 2 个月内实施，具体时间关注后续公告 [9] 公司管理与举措 - 制定《募集资金管理制度》，规范募集资金管理和使用 [18] - 暂无回购计划和股权激励计划，如有相关事项将及时披露 [13][19] - 根据《公司法》和《公司章程》，公平合理交易，维护股东利益 [14] - 重视投资者关系，通过信息披露与交流，维护股东利益，实现公司和股东价值最大化 [15] 产品销售与订单获取 - 行业内产品销售多采用招投标、商业谈判模式 [16]

公司概况 - 公司名称为山东国子软件股份有限公司，证券代码为872953，证券简称为国子软件[1] - 公司主营业务为提供资产管理相关软件开发、技术服务以及配套硬件产品[7] - 公司已通过CMMI L5、高新技术企业等多项资质认证[6] - 公司坚持"聚焦和定位"发展战略，专注于资产管理数字化领域[6] 经营情况 - 公司2023年第四季度收入较高,主要是由于政府机关、高校等客户在年末集中采购[4] - 公司2024年第一季度经营情况良好,营收和利润同比实现增长[8] - 公司在手订单充足,业务拓展有条不紊[9] - 公司2024年业绩预计向好,但具体目标受多方面因素影响存在一定不确定性[9] 财务情况 - 公司股东人数为3876人[5] - 公司将根据盈利状况和资金需求情况决定利润分配[5][6] - 公司严格管理募集资金使用,制定了相关管理制度[8] - 公司暂无股权激励计划[9] 投资者关系 - 公司重视投资者关系管理,通过信息披露和交流增进投资者对公司的了解[8] - 公司二级市场股价波动受多方面因素影响,公司将继续提升经营管理[7][8] - 公司保护中小投资者利益,遵循公平合理的原则进行交易[8]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-031 公司董事长：庞瑞英女士 公司董事、总经理：韩承志先生 公司董事会秘书：王蕾兵女士 公司财务总监：王欣女士 中泰证券保荐代表人：孙宝庆先生 四、 投资者参加方式 山东国子软件股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-014）为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度 经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆中证网"路 演中心（https://rs. ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-026 山东国子软件股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 （三） 委托理财方式 （四） 委托理财期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买 金融机构理财产品，以提高资金的使用效率，提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额：拟投资额度累积最高不超过人民币 1.5 亿元（含），资金可 以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1.5 亿元（含）。 资金来源：购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金。 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、 决策与审议程序 公司 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》，拟在股东大会审议通过后生效。 公司 2024 年 4 月 25 ...

薪酬方案内容 - 适用对象为全体董事、监事、高管[3] - 使用期限为2024年1月1日 - 12月31日[3] - 独立董事津贴6万元/年（税前）[3] 审议流程 - 2024年4月12日，薪酬预案提交董事会[4][5] - 4月25日，因回避表决提交股东大会[5] - 须2023年年度股东大会审议通过生效[6] 发放规则 - 薪金和津贴按月发放[6] - 离任薪酬按实际任期计算发放[6] - 个税由公司统一代扣代缴[6]

中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子 软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选 择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-008 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会日常 工作情况进行了回顾与汇报，并对 2024 年度公司董 ...