会议信息 - 董事会会议于2025年9月9日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 发出会议通知时间为2025年8月29日，方式为书面、通讯[2] 议案决议 - 《关于拟取消监事会及修订<公司章程>的议案》等表决结果均为7同意、0反对、0弃权[5][14][15][16][17] - 《关于拟取消监事会及修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议[5] - 子议案2.01、2.02等15项及《拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交股东会审议[14][16] 公告披露 - 《子公司管理制度》等多项公告于2025年9月9日披露[14][15][16][17] - 《关于修订<董事会议事规则>等26个子议案具体内容于2025年9月9日披露[6][7][8][9][10][11][12][13]

关联交易制度修订 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为公司关联法人[9] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为公司关联自然人[9] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无国家定价和市场价格时按成本加合理利润确定，无法以上述价格确定则双方协商[13] 审议规则 - 董事会会议审议关联交易时，过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[15] - 股东会审议有关关联交易事项时，符合特定情形的股东应当回避表决[16] 审议披露标准 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易（除担保外）需董事会审议并披露[20] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易（除担保外）需董事会审议并披露[20] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易（除担保外）需股东会审议，且需提供评估或审计报告[20] 日常监督 - 独立董事每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[22] 交易计算标准 - 关联交易以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[23] 日常关联交易审议 - 首次发生的日常关联交易，按协议交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额则提交股东会[24] - 执行中的日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按新协议交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额则提交股东会[24] 关联担保 - 公司为关联方提供担保，需董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[25] 违规处理 - 董事会违反关联交易制度，审计委员会责令改正，造成损失责任董事赔偿，情节严重提请股东会罢免[27] - 高级管理人员违反关联交易制度，董事会责令改正，造成损失相关人员赔偿，情节严重董事会罢免[28]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-076 深圳云里物里科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.03：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规，结合《深圳云里物里科技股份 ...

市场表现 - 上证综指报3757.36点，下跌1.47%，A股总成交额达20349.66亿元 [1] - 73只A股价格突破年线，其中艾布鲁、供销大集、圣龙股份乖离率最高，分别为8.09%、8.06%、6.11% [1] - 卫光生物、长江电力、云南旅游等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 艾布鲁（301259）涨10.22%，换手率19.2%，最新价47.35元，年线43.81元，乖离率8.09% [1] - 供销大集（000564）涨8.56%，换手率13.21%，最新价2.79元，年线2.58元，乖离率8.06% [1] - 圣龙股份（603178）涨10.02%，换手率6.79%，最新价20.54元，年线19.36元，乖离率6.11% [1] - 五芳斋（603237）涨6.36%，换手率6.13%，最新价18.56元，年线17.71元，乖离率4.78% [1] - 元祖股份（603886）涨3.61%，换手率2.3%，最新价13.21元，年线12.76元，乖离率3.5% [1] 其他显著突破个股 - 星球石墨（688633）涨4.62%，换手率1.69%，最新价26.51元，年线25.72元，乖离率3.08% [1] - 汉仪股份（301270）涨5.25%，换手率6.95%，最新价38.7元，年线37.58元，乖离率2.99% [1] - 致欧科技（301376）涨5.49%，换手率2.95%，最新价19.4元，年线18.84元，乖离率2.96% [1] - 三全食品（002216）涨2.7%，换手率1.29%，最新价11.42元，年线11.14元，乖离率2.51% [1] - 湖南裕能（301358）涨2.79%，换手率7.82%，最新价37.52元，年线36.66元，乖离率2.34% [1] 低乖离率突破个股 - 民和股份（002234）涨3.29%，换手率3.22%，最新价8.78元，年线8.67元，乖离率1.32% [2] - 立华股份（300761）涨2.53%，换手率1.35%，最新价19.44元，年线19.19元，乖离率1.31% [2] - 大庆华科（000985）涨1.52%，换手率1.29%，最新价18.07元，年线17.85元，乖离率1.23% [2] - 水发燃气（603318）涨1.36%，换手率1.49%，最新价6.69元，年线6.61元，乖离率1.17% [2] - 华达新材（605158）涨1.6%，换手率0.55%，最新价8.88元，年线8.78元，乖离率1.16% [2]

公司治理动态 - 云里物里第三届监事会第十五次会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》[2]

公司治理动态 - 公司于8月27日晚间发布公告宣布董事会决议 [2] - 第三届董事会第十五次会议审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》 [2] - 董事会同时通过其他多项相关议案 [2]

增资情况 - 公司拟用自有资金对云里科技增资港币480万元，增资后注册资本增至港币500万元[3][12] - 2025年8月26日董事会通过增资议案，表决结果为7票同意[6] - 增资完成后公司对云里科技持股比例仍为100%[9] 业绩总结 - 云里科技2024年资产总额5392843.49元，2025年1 - 6月为6568938.56元[10] - 2024年负债总额5952580.49元，2025年1 - 6月为4440998.24元[10] - 2024年净资产951845.25元，2025年为616358.07元[11] - 2024年营业收入2570313.36元，2025年1 - 6月为1032233.65元[11] - 2024年净利润348738.79元，2025年1 - 6月为 - 19423.34元[11] 增资细节 - 现金出资，资金来源为公司自有资金[11] - 按注册资本等额增资，无溢价或折价[12]

理财资金安排 - 公司拟用不超12000万元闲置自有资金委托理财，期限不超12个月[2] - 2025年8月12日，公司用5000万元自有资金买理财产品，未到期[3] 理财产品情况 - 公司本次买理财产品金额1000万元，未到期余额9000万元，占2024年度经审计净资产35.47%[4] - 公司向农行买1000万元理财产品，预计年化收益率1.20%[5] 已到期存单 - 平安银行2024 - 2025年多期单位大额存单及农行2024年产品已到期收回本金[11][12] 未到期存单 - 平安银行2025年第SZ221、SZ274期单位大额存单未到期[10]

募集资金情况 - 2022年公开发行1150万股A股，发行价10元/股，募集资金总额1.15亿元，净额9936.99万元[2] - 截至2025年6月30日，报告期使用募集资金923.71万元，累计使用2792.25万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额7493.02万元，其中结构性存款5000万元[5] 募投项目情况 - 募投项目总投资1.89亿元，原拟投入募集资金1.89亿元[9] - 物联网智能硬件产品智能生产基地建设项目调整后拟投入4304.90万元，累计投入1031.64万元，进度23.96%[12] - 物联网智能硬件及云平台研发项目调整后拟投入4076.57万元，累计投入1348.31万元，进度33.07%[12] - 营销推广建设项目调整后拟投入1555.53万元，累计投入412.30万元，进度26.51%[12] - 三个募投项目达到预定可使用状态日期调整至2026年6月30日，营销推广项目实施地点调整为广东省深圳市[10] 资金使用与理财 - 2023年用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金150.35万元[15] - 2024年7月3日至2025年7月3日，用5000万元闲置募集资金购买理财产品，实际年化收益率2.10%[17] - 拟使用不超8000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可循环滚动[18] - 2024年7月3日，公司用5000万元募集资金购买理财产品[19] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金购买理财产品未到期余额为5000万元[19] 其他 - 改变用途的募集资金金额为0元，改变用途的募集资金总额比例为0.00%[24] - 公司发行的各项发行费用合计15630066.81元（不含增值税），已用自筹资金支付1503510.17元（不含增值税），2023年度已完成置换[26] - 因市场因素，公司将三个募投项目达到预定可使用状态日期调至2026年6月30日，营销推广建设项目实施地点调至广东省深圳市[25]

市场整体表现 - 上证综指收报3839.08点 处于半年线以上 单日跌幅0.76% [1] - A股总成交额达23899.72亿元 [1] 突破半年线个股特征 - 16只A股价格突破半年线 其中数字人乖离率最高达10.98% [1] - 乖离率超3%的个股包括*ST宝实(5.13%)和航天电器(3.50%) [1] - 旺成科技(0.11%)、朱老六(0.16%)及殷图网联(0.17%)乖离率最小 [1] 重点个股技术指标 - 数字人当日涨幅14.01% 换手率25.34% 最新价17.41元较半年线15.69元显著偏离 [1] - 峰岹科技半年线位置213.32元 最新价214.50元 涨幅2.20% [1] - 春秋航空半年线53.92元 最新价54.13元 单日涨幅0.76% [1]