审计委员会组成 - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事且至少1名为会计专业人士[8] - 审计委员会设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[8] - 审计委员会成员任期与董事会一致，每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10][11] - 监督外部审计机构聘用，确定评价要素和评分标准，审议决定聘用机构并提交董事会决议[12] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[13] - 参与对内部审计负责人考核，监督及评估内部审计工作[13] - 监督指导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[14][15] - 根据内部审计报告及资料，对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[15] 会议相关规定 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈[17] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出会议通知[18] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交报告[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[22] - 公司不迟于审计委员会会议召开前3日提供资料[22] - 审计委员会定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[23] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[25] - 会议相关资料保存期限至少十年[26] 股东请求与诉讼 - 审计委员会接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求可诉讼[19] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[19]

制度审议 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 董事会设3名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 多种情形人员不得担任独立董事，如持股比例、过往违法违规等情况[9][10][11][22] 履职要求 - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[14] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[20] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[22] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[24] 履职规定 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集[16] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[19][20] 其他规定 - 津贴标准董事会制订、股东会审议，年度报告披露[28] - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[33]

董事会会议 - 2025年9月9日召开第三届董事会第十六次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书 - 设1名，为高管，对董事会负责，每届任期3年，可连选连任[5][14] - 聘任、解聘等需2个交易日公告报备，应聘任证券事务代表协助[14] - 特定情形1个月内解聘，辞职报告送达生效，3个月内聘任新秘书[15][16] - 空缺时董事长或指定人员代行职责并公告报备[16] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[19]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-083 深圳云里物里科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.10：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票担保、开具保 函的担保等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳 ...

深圳云里物里科技股份有限公司 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-098 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.25：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交 易所股票上市规则》及《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-100 深圳云里物里科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.27：《关于制定<子公司管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 第三条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应 比照执行本制度规定。 第二章 子公司治理与运作 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上 市规则 ...

薪酬制度修订 - 2025年9月9日董事会通过修订薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董高人员[6] 考核与审议 - 独董会议考核初定方案，股东会审董事薪酬，董事会审高管薪酬[8] 薪酬构成 - 非独董按岗取酬，独董领固定津贴，高管含基本工资、绩效和年终奖[10][11] 其他规定 - 岗位变动按月算薪酬，违规可扣减薪酬，重大变化可调整标准[13][15]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-099 深圳云里物里科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.26：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的的证券的融 资融券交易。 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行任何违法、违规的交易。 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-096 深圳云里物里科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘（含续聘、变更，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.23：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；议案表决结果 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-086 深圳云里物里科技股份有限公司 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.13：《关于修订<内部审计制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营 ...