证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-082 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳云里物里科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-075 深圳云里物里科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《深圳云里物里科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.02：《关于修订<股东会议事规则>的议案》；议案表决结 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-073 深圳云里物里科技股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳云里物里科技股份 | 第一条 为维护深圳云里物里科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | 共和国证券法》、《北京证券交易所上市 | 民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 规则（ ...

深圳云里物里科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-071 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陈锦秀女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 9 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 陈锦秀女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-072 深圳云里物里科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：196 人 2024 年度末注册会计师人数：1,549 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2024 年收入总额（经审计）：251,025. ...

本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-102 深圳云里物里科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 15:00。 2.网络投票起止时间：2025 年 9 月 24 日 15:00—2025 年 9 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-070 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》(公告编号： 2025-073)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-069 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》以及《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-077 深圳云里物里科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.04：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 深圳云里物里科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳云里物里科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当采取有效措施防止关联方以 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-076 深圳云里物里科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.03：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规，结合《深圳云里物里科技股份 ...