证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-084 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.11：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 深圳云里物里科技股份有限公司 第一条 为建立深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投 资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证 券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-095 深圳云里物里科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.22：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易 所股票上市规则 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-101 深圳云里物里科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.28：《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度> 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用深圳云里物 里科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-093 深圳云里物里科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.20：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳云里 物里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外， ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-092 深圳云里物里科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.19：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-078 深圳云里物里科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.05：《关于修订<承诺管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其实 际控制人、股东、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资 人等相关方（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-094 深圳云里物里科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.21：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》及《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-085 深圳云里物里科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.12：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好 投资者咨询解释工作。 第四条 投资者关系管理的目的是： 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券 ...

利润分配制度修订 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[10] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[11] - 现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润的10%[13] 披露要求 - 本年末未分配利润为正且盈利，近三年现金分红总额低于近三年年均净利润30%需披露相关事项[15] - 连续两年特定金融资产占总资产超50%，未现金分红或低于当年净利润50%需说明依据及规划[16] - 现金分红达或超当期净利润100%且达或超当期末未分配利润50%需披露偿债能力等[17] 高送转规则 - 高送转指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[18] - 披露高送转方案需满足条件，如每股送转股比例不高于最近两年同期净利润复合增长率等[18] - 报告期未产生收入等情形不得披露高送转方案[18] 方案通过与实施 - 调整利润分配政策议案，董事会全体董事过半数通过，股东会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 股东会审议通过或董事会制定方案后，应在2个月内实施完毕[25] - 调整《公司章程》确定的现金分红政策，需满足条件，经详细论证和决策程序，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[26] 其他 - 最近两年同期净利润复合增长率计算公式为[第N年净利润/第N - 2年净利润的绝对值]^(1/2) - 1[29] - 本制度自股东会审议通过后生效并实施，修改亦同[29]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-080 深圳云里物里科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳云里物里科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.07：《关于修 ...