资金使用 - 公司拟用不超12000万元闲置资金现金管理，期限最长不超12个月[2] 理财情况 - 本次买3000万元理财产品，未到期余额8800万元，占2024年净资产34.68%[3][4] - 本次委托理财3000万元，年化收益率1.30%，期限6个月[5] - 多笔未到期存单有不同金额和收益率[9] - 已到期存单2200万元，年化收益率1.55%[10] 风险管控 - 公司对理财严格决策、管理、监督，严控风险[7] - 及时跟踪理财进展，遇不利因素采取保全措施[7] - 提醒投资者注意理财市场波动风险[8]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案6月3日股东会通过[2] - 共派发现金红利8873287.17元[2] - 每10股派1.1元现金[3] - 权益登记日6月23日，除权除息日6月24日[6] 税收与股价 - 不同持股时间股东补缴税款不同[4] - 合格境外投资者每10股实派0.99元[4] - 按总股本折算每股现金红利0.1088506元[5] 回购股份 - 调整第二次竞价回购方案，上限24.89元/股[9] - 剩余预计回购数量226744 - 528069股，6月24日生效[9]

回购相关 - 回购价格上限调为不超过24.89元/股[2][6] - 已使用回购资金1,856,356.80元[2][7] - 原拟回购资金750万 - 1500万元[3][6] - 原预计回购535,715 - 1,071,428股，占比0.66% - 1.31%[3] - 剩余回购资金5,643,643.20 - 13,143,643.20元[7] - 剩余预计回购226,744 - 528,069股[2][7] - 调整后回购403,244 - 704,569股，占比0.49% - 0.86%[7] - 已回购股份176,500股[7] 权益分派 - 2024年以80,666,247股为基数，每10股派1.1元，预计派8,873,287.17元[5] 时间 - 调整生效日期为2025年6月24日[2][6]

员工持股计划解锁条件未达成 - 公司2024年员工持股计划第一个解锁期于2025年6月11日届满，因2024年度营业收入同比增长4.77%，未达到20%的业绩考核目标，解锁条件未成就 [1][4][6] - 根据规定，第一个解锁期对应的30%持股份额（323,670股）不得解锁，由管理委员会收回并择机出售，收益按原始出资金额加利息或售出收益孰低值返还持有人，剩余收益归公司 [4][6] 员工持股计划实施流程 - 2024年3月29日通过职工代表大会征求意见，同日董事会、监事会审议通过持股计划草案及管理办法 [1][2] - 2024年4月16日临时股东大会批准持股计划并授权董事会办理相关事宜 [2] - 2024年6月6日完成1,078,900股股票非交易过户至员工持股计划专用账户 [3] 解锁期安排与考核机制 - 持股计划分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%，对应12个月、24个月、36个月锁定期 [3][4] - 公司层面业绩考核以2023年为基数，2024-2026年营收增长率需分别不低于20%、44%、72% [4] - 个人绩效考核结果决定解锁比例，合格者可100%解锁，不合格者权益收回 [5] 相关机构意见与后续程序 - 独立董事认为解锁条件未成就的处理符合规定，未损害公司及股东利益 [7] - 监事会因关联关系回避表决，议案需提交股东会审议 [6][7]

员工持股 - 2024年6月6日1078900股股票过户至员工持股计划账户[4] - 股票分三期解锁，比例30%、30%、40%[6] 业绩考核 - 2024年营收197599785.58元，较2023年增长4.77%未达目标[10] - 2025年较2023年营收增长率不低于44%[8] - 2026年较2023年营收增长率不低于72%[8] 解锁情况 - 因业绩未达标323670股不得解锁[11] - 未解锁股票管委会收回出售返还持有人[8] - 个人绩效合格解锁100%，不合格0%[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[1] - 现场会议7月1日15:00召开，网络投票6月30日15:00 - 7月1日15:00[5][6][7] - 普通股股权登记日为6月26日[8] 审议议案 - 审议《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》[11] 其他事项 - 股东登记时间为7月1日14:00 - 15:00[13] - 公司联系地址、电话、邮编及联系人信息[15]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月11日现场召开，5月29日书面通知[4] - 主持人是监事会主席，应出席3人，出席和授权出席3人[2][3] 议案情况 - 审议《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》[4] - 监事肖胜等3人回避表决，因非关联监事不足三人，议案提交股东会[5] 其他 - 会议程序符合规定，备查文件有会议决议[2][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月11日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于2024年员工持股计划解锁条件未成就议案》同意6票，关联董事回避，需提交股东会[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会议案》同意7票，无需回避和再提交股东会[6] 公告日期 - 公告日期为2025年6月12日[8]

回购价格与资金 - 2025年4月25日回购价格上限由14元/股调整为25元/股[5] - 拟回购资金总额不少于750万元，不超过1500万元[6] 回购股份数量 - 预计回购股份数量区间为402,246股 - 702,245股，占总股本0.49% - 0.86%[6] 回购进度 - 截至2024年5月15日第一次回购1,754,153股，占总股本2.15%[9] - 2024年6月7日员工持股计划过户1,078,900股[9] - 截至2025年5月31日第二次回购176,500股，占总股本0.22%[10] - 截至2025年5月31日回购专用账户合计持有851,753股，占总股本1.04%[10] 回购交易数据 - 第二次回购最高成交价10.85元/股，最低10.20元/股[10] - 第二次回购已支付总金额1,856,356.80元，占资金总额上限12.38%[10] 其他 - 回购实施期限不超12个月[7] - 回购用途为股权激励或员工持股计划[2]

股东会信息 - 2025年6月3日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东6人，持股52,262,794股，占比64.7889%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席股东会[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数52,262,794股，占比100%[6][7][11][13][14][15][20] - 2025年度董事庄严先生薪酬方案同意股数1,078,900股，占比100%[17] - 《关于公司2024年度权益分派的议案》同意票数1,078,900，占比100%[21] 决议情况 - 锦天城认为股东会召集等程序及决议合法有效[22] 备查文件 - 含《深圳云里物里科技股份有限公司2024年年度股东会决议》[23] - 含《上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书》[23]