董事会会议 - 2025年9月9日召开第三届董事会第十六次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书 - 设1名，为高管，对董事会负责，每届任期3年，可连选连任[5][14] - 聘任、解聘等需2个交易日公告报备，应聘任证券事务代表协助[14] - 特定情形1个月内解聘，辞职报告送达生效，3个月内聘任新秘书[15][16] - 空缺时董事长或指定人员代行职责并公告报备[16] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[19]