股权激励计划流程 - 2023年10月24日召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[14][15] - 2023年10月24日至11月3日公示拟认定核心员工名单[15] - 2023年11月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年11月13日董事会和监事会调整激励计划并授予限制性股票[17] - 2024年12月16日董事会和监事会调整激励计划回购价格[18] 业绩总结 - 2023年扣非净利润120,825,898.73元，较2022年增长36.41%[20] 限制性股票解除限售 - 首次授予部分第一个限售期于2024年12月4日届满，可解除40%[19][20] - 70名激励对象满足100%解除限售要求[20][21] - 拟对70名激励对象682,640股限制性股票办理解除限售[22] - 多位核心员工本次解除限售比例为40%[25][26][27] 其他信息 - 限制性股票授予日为2023年11月13日，登记日为2023年12月4日，授予价6.56元/股[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%[28]

股权激励 - 2023年10 - 11月通过股权激励相关议案并提名76名核心员工[2][3][4] - 2023年11月通过首次授予限制性股票议案[5] - 2024年12月通过调整股权激励计划回购价格等议案[5] 权益分派 - 2024年5月以102,298,000股为基数每10股派3元现金[6] - 派息后激励计划限制性股票回购价从6.86元/股调为6.56元/股[7]

限制性股票 - 可解除限售激励对象70名[2] - 可解除限售限制性股票682,640股，占总股本0.67%[2] 激励对象变动 - 3名激励对象因个人原因离职，1名退休，不再具备资格[3] 股票回购注销 - 公司将回购注销112,900股尚未解除限售的限制性股票[3]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-092 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事 ...

股权激励 - 拟调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格[4] - 2023年首次授予部分第一个解除限售期条件已成就[5] - 因4人不具备资格，回购注销112,900股限制性股票[6] 资金安排 - 2025年公司及子公司拟申请不超7.2亿综合授信，期限不超3年[7] - 拟用不超1亿自有闲置资金买理财产品，期限1年[9] 其他事项 - 调整部分募投项目达到预定可使用状态日期[9] - 变更注册资本和修订《公司章程》[7]

股权激励 - 2023年10 - 11月通过多项股权激励计划相关议案[9][10][12] - 2023年股权激励计划限制性股票授予日为11月13日，登记日为12月4日[16] - 2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解限售比例40%[16] - 激励计划授予的限制性股票回购价格调整为6.56元/股[23] 业绩数据 - 2023年扣非净利润120,825,898.73元，较2022年增长36.41%[18] - 2023年年度权益分派以总股本102,298,000股为基数，每10股派3.00元现金[23] 股份变动 - 对4名激励对象112,900股限制性股票进行回购注销[14][15][22] - 70人符合解除限售要求，解除限售股份数量682,640股[18][20] 时间安排 - 权益分派权益登记日为2024年5月22日，除权除息日为5月23日[23] - 激励对象名单公示期11天，2023年10月24日起[11]

资本调整 - 公司拟将注册资本从102,298,000元减至102,185,100元[2] - 公司拟将发行股份总数从102,298,000股减至102,185,100股[2] 股份回购 - 公司拟回购注销2023年股权激励计划首次授予部分112,900股限制性股票[3]

激励计划时间节点 - 2023年10月24 - 11月3日公示76名核心员工名单11天[3] - 2023年12月4日为激励计划首次授予部分登记日[7] - 2024年12月4日第一个限售期届满[7] - 2024年12月16日会议审议通过调整回购价格等议案[5][6] 业绩情况 - 2023年扣非净利润120,825,898.73元，较2022年增长36.41%[8] - 公司层面业绩考核达成目标A，解除限售系数100%[8] 激励对象情况 - 70名激励对象考核结果良好及以上，达100%解除限售要求[8] - 拟对70名激励对象682,640股限制性股票办理解除限售[8] 股票授予信息 - 限制性股票授予日为2023年11月13日，授予价格调整后为6.56元/股[9] 部分员工信息 - 张小红等部分员工获授及本次解除限售股票数量和占比情况[10] 解除限售相关意见 - 薪酬与考核委员会等多方同意办理解除限售手续[16][17][18][19]

股权激励 - 拟调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格[4][5] - 2023年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[5][6] - 因4名激励对象离职或退休，回购注销112,900股限制性股票[7] 公司运营 - 因回购注销股票减少注册资本并修订《公司章程》[7][8] - 2025年及控股子公司拟申请不超7.2亿元综合授信额度，期限不超3年[9] - 拟用不超1亿元自有闲置资金买理财产品，期限1年[9][10] - 调整部分募投项目达到预定可使用状态日期[10][11] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年1月3日召开[11]

募集资金情况 - 公司发行2410万股，发行价12.33元/股，募资2.97153亿元，净额2.6943559633亿元[1] - 截至2024年11月30日，累计投入1.586392亿元，进度约58.88%[6] - 截至2024年11月30日，账户余额9330.898329万元[4] 项目投入进度 - 柔性增强热塑性复合管量产项目（优耐德）投入1.411521亿元，进度73.94%[6] - 柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）投入0元，进度0%[6] - 钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目投入395.15万元，进度11.29%[6] - 检测中心项目投入1353.56万元，进度100%[6] 其他情况 - 江苏中裕能源装备有限公司有2000万元理财产品未到期[4] - 柔性增强热塑性复合管和钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目延期至2025年12月31日[5][7][9][10] - 2024年12月16日，董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[9][10]