会议审议 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 会议通知 - 定期会议每年至少2次，提前10日通知；临时会议提前3日通知[7] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前2日发书面变更通知[9] 会议提议 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[7] 会议召开 - 应有过半数董事出席方可举行[8] - 以现场召开为原则，必要时可视频等通讯方式表决决议[11] 会议表决 - 一人一票，记名投票或举手表决[16] - 无关联关系董事过半数通过决议，无关联董事不足3人提交股东会[16] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案无法判断，会议暂缓表决[17] - 全体董事过半数通过决议，对外担保等需2/3以上董事同意[20] 会议记录 - 保存期限不少于10年[20] 责任规定 - 决议违规致损失，参与决议董事赔偿，表决异议记载者免责[21] 决议执行 - 董事长督促落实并检查情况[23] - 对违背决议执行者追究责任并可质询[23] 规则说明 - 未尽事宜依相关规定，冲突以最新规定为准修订[25] - “以上”“不超过”含本数，“过”等不含[25] - 由董事会解释，经股东会审议通过生效修改[25]

制度审议 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属于关联方[7][8] 关联交易审议标准 - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[13] - 与关联自然人成交金额超30万元，或与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，由董事会审议批准[15] 担保规定 - 为关联股东、实际控制人及其关联方提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议，控股股东等应提供反担保[15] 交易金额计算 - 与关联方共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额适用规定[16] - 拟放弃向与关联方共同投资公司同比例增资或优先受让权，以涉及金额为交易金额适用规定[16] - 进行“提供财务资助”“委托理财”等关联交易，以发生额作为交易金额适用规定[16] - 进行特定关联交易，按连续12个月内累计计算原则计算关联交易金额适用规定[16] 定价与披露 - 关联交易价格应不偏离市场独立第三方标准，难以比较时需明确成本和利润标准并披露定价依据[17][18] - 达到披露标准的关联交易需经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[19] 表决规定 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议需非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人则提交股东会审议，对关联方提供担保决议需经无关联关系董事2/3以上通过[19] - 股东会审议关联交易时，关联股东回避表决，其所代表股份不计入有效表决总数，关联事项决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[20] 日常关联交易 - 日常性关联交易可预计年度金额并按规定提交审议，预计范围内交易在报告中披露执行情况，超预计金额需就超出事项提交审议并披露[20] 豁免情况 - 部分交易可免予按关联交易表决和披露，如现金认购证券、承销证券等[20][21] - 拟披露关联交易属特定情形可向北交所申请豁免披露或履行义务[21] 子公司规定 - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易可能影响股价时公司应参照披露[23] 制度生效与修订 - 制度与新法规冲突时以新规定为准并修订制度[23] - 制度由董事会制定，经股东会审议通过生效，修改亦同[23]

制度审议 - 2025年7月18日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<风险管理制度>的议案》[2] 风险分类 - 按目标分为战略、运营、财务、法律和合规、市场风险[7] - 按影响程度分为一般、重要、重大风险[8] 管理体系 - 由董事会、战略与发展委员会等组成[9] - 董事会为最高决策机构，对有效性负责[8] - 审计部是牵头部门，负责日常工作[10] 信息收集 - 各部门收集战略、运营、财务、市场风险相关信息[12][13] 风险处理 - 对初始信息处理以便识别评估风险[15] - 识别内外部风险关注不同因素[16] 风险评估 - 包括辨识、分析、评价三个步骤[17] - 各部门评估，审计部组织，可聘外部机构协助[17] 应对策略 - 包括规避、减少、分担、接受风险[19] 方案制定 - 各部门针对风险制定解决方案[19] - 根据原则制定内控方案并实施[20] 预警改进 - 各职能部门对重大风险建预警机制等[22] 监督考核 - 对风险管理效果效率监督考核评价[25] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[28]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-075 常州电站辅机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.22《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《常州电 站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 ...

会议决策 - 2025年7月18日公司第三届董事会第十九次会议通过修订《董事会战略与发展委员会工作细则》议案，9票同意[2] 委员会构成 - 战略与发展委员会由3名董事组成，含董事长及1名独立董事[6] 产生与通知 - 委员由董事长等提名，董事会选举且全体董事过半数通过产生[6] - 会议提前5日通知，临时会议提前3日，紧急可口头通知[13] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 关联议题关联委员回避，无关联过半数出席，无关联过半数通过，不足二分之一提交董事会[15] 档案保存 - 会议记录等档案由董事会秘书办公室保存，不少于10年[16] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[19]

制度审议 - 2025年7月18日董事会通过修订《董事会秘书工作制度》议案，将提交临时股东会审议[2] 秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期3年，可连聘连任，离职后3个月内聘任[6] 解聘与代行职责 - 秘书有规定情形1个月内解聘，空缺超3个月董事长代行职责[8][9] 信息披露与报备 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并向北交所报备[15] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[18]

制度审议 - 2025年7月18日公司第三届董事会第十九次会议审议通过修订《内部审计制度》议案[2] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 每半年度对募集资金存放与使用情况审计一次[25] - 会计年度结束后两个月内提交年度内部审计工作报告[12] 审计范围 - 在业绩快报披露前、重要关联交易发生后进行审计[16][17] - 审查和评价信息披露事务管理制度[18] 其他规定 - 至少每两年要求会计师事务所对财务内控有效性出具鉴证报告[18] - 审计档案保存不少于10年[21] - 建立激励与约束机制监督考核人员绩效[23] - 违规者视情节处罚，违法移送司法机关[23] - 制度与新规冲突以新规为准并修订[25] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[26]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订 <董事会审计委员会工作细则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和自律规则，《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-063 常州电站辅机股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<独 立董事专门会议工作制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件及《常州电站辅机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

会议审议 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东、独立董事经全体过半数同意、审计委员会可请求或提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，特定事项有特殊要求[18][19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，征集方需持有1%以上有表决权股份[21] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前至少2个交易日通知并说明原因[13] - 选举特定董事应实行累积投票制[22] - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票，决议及时公告，会议记录保存不少于10年[23][24][25] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案，回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[26] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[27] - 本规则经股东会审议通过生效，由董事会制定并解释[34]