会议审议 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 会议通知 - 定期会议每年至少2次，提前10日通知；临时会议提前3日通知[7] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前2日发书面变更通知[9] 会议提议 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[7] 会议召开 - 应有过半数董事出席方可举行[8] - 以现场召开为原则，必要时可视频等通讯方式表决决议[11] 会议表决 - 一人一票，记名投票或举手表决[16] - 无关联关系董事过半数通过决议，无关联董事不足3人提交股东会[16] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案无法判断，会议暂缓表决[17] - 全体董事过半数通过决议，对外担保等需2/3以上董事同意[20] 会议记录 - 保存期限不少于10年[20] 责任规定 - 决议违规致损失，参与决议董事赔偿，表决异议记载者免责[21] 决议执行 - 董事长督促落实并检查情况[23] - 对违背决议执行者追究责任并可质询[23] 规则说明 - 未尽事宜依相关规定，冲突以最新规定为准修订[25] - “以上”“不超过”含本数，“过”等不含[25] - 由董事会解释，经股东会审议通过生效修改[25]