股份与资本变更 - 公司将回购注销1名离职激励对象持有的10,000股限制性股票[3] - 回购注销后总股本由59,990,280股变更为59,980,280股[4] - 回购注销后注册资本由59,990,280元变更为59,980,280元[4] 债权申报 - 2025年3月17日刊登减资通知债权人公告，申报期45日[4] - 申报时间2025年3月17日 - 4月30日工作日特定时段[6] - 申报地址、联系人、电话、邮编分别为常州凤栖路8号、许旭华、0519 - 89856618、213164[6]

公司基本信息 - 公司于2020年9月30日获批发行435万股人民币普通股，2021年11月15日在北交所上市[8] - 公司注册资本为5998.028万元[9] - 公司设立时普通股总数为3200万股，由原有限公司全体股东全部认购[14] - 公司股份总数为5998.028万股，均为普通股[15] 股权结构 - 杜发平持股1124.098万股，持股比例35.128%[16] - 姜迎新持股192.7045万股，持股比例6.022%[16] - 张家东持股175.9545万股，持股比例5.499%[16] - 苏建湧持股162.864万股，持股比例5.090%[16] - 姜义兴持股157.864万股，持股比例4.933%[16] - 张雪梅持股138.81175万股，持股比例4.338%[16] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 控股股东等公开发行前股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[21] - 董事等人员持有的公司股份，自上市之日起12个月内不得转让，任职期间每年转让不超所持总数的25%，离职后6个月内不得转让[21] - 高级管理人员等战略配售股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[22] - 其他投资者战略配售股份，自上市之日起6个月内不得转让或委托他人管理[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会等向法院提起诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[47] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，登记日确认后不得变更[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，且至少包括一名会计专业人士[75] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[86] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[86] 总经理 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[92] - 总经理有权决定连续12个月内累计未超公司最近一期经审计总资产10%的交易事项（部分除外）[93] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议通知提前10日、临时会议通知提前3日书面提交全体监事[109] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[113][114] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[114] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[124] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合法律规定的报纸上公告[134][135][138]

股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会于3月12日在常州召开[2] - 出席股东26人，持股37,543,910股，占比62.58%[3] - 网络投票股东15人，持股8,375,854股，占比13.96%[3] 议案表决 - 两议案同意股数37,543,910股，占比100%[4][6] - 中小股东同意票数8,385,854股，比例100%[8] 股本变更 - 回购注销10,000股限制性股票[4] - 总股本由59,990,280股变为59,980,280股[4] - 注册资本由59,990,280元变为59,980,280元[4]

会议安排 - 2025年3月12日14:30召开股东大会[6] - 网络投票时间为2025年3月11日15:00至3月12日15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代表26人，持股37,543,910股，占总股本62.5833%[8] 审议结果 - 两项议案均获37,543,910股同意，占比100%[11] 合规情况 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[12]

回购情况 - 拟回购注销2023年股权激励计划中1人10,000股限制性股票[2] - 回购注销数量占总股本（回购前）比例为0.0167%[5] - 回购注销价格为3.79元/股（调整后）[5] - 回购资金37,900元，来源为自有资金[5][6] 股本变化 - 回购前总股本59,990,280股，后为59,980,280股[8] - 回购前限售股17,986,461股占29.98%，后为17,976,461股占29.97%[8] - 回购前无限售股42,003,819股占70.02%，后占70.03%[8] 影响与安排 - 本次回购注销不影响公司经营业绩和财务状况[9] - 股东大会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[10]

激励计划时间线 - 2023年9月27日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2023年9月28日至10月12日公示首次授予激励对象及拟认定核心员工名单[5] - 2023年10月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年10月26日董事会和监事会审议通过首次授予权益议案[7] - 2024年9月29日董事会和监事会审议通过调整价格及预留权益授予相关议案[8] - 2024年9月30日至10月10日公示预留权益授予激励对象及拟认定核心员工名单[9] - 2024年10月17日股东大会审议通过拟认定核心员工及预留权益授予激励对象名单议案[9] - 2024年10月17日董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留权益议案[10] - 2025年2月20日审议通过激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期及授予股票期权第一个行权期条件成就议案[3][10] 限制性股票 - 首次授予限制性股票第一个限售期于2024年11月19日届满，解除限售比例40%[11] - 2023年归属于上市公司股东净利润为3561.71万元，剔除激励成本影响后为3592.58万元[13][19] - 激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为2023 - 2025年，2023年净利润不低于2700万元，2023 - 2024年两年累计利润不低于5600万元，2023 - 2025年三年累计利润不低于8700万元[13] - 56名激励对象考核结果为“良好及以上”满足解除限售条件[14] - 1名离职人员10000股限制性股票将被回购注销[15] - 首次授予限制性股票授予日为2023年10月26日，登记日为2023年11月20日，授予价格为4.01元/股[22] - 首次授予限制性股票解除限售数量为469,600股，解除限售人数为56人[22] - 各员工本次解除限售的限制性股票占已获授数量比例均为40%[22][23] - 董事长杜发平本次解除限售32,400股，占目前总股本的0.0540%[22] - 董事葛润平本次解除限售33,600股，占目前总股本的0.0560%[22] - 董事刘勇本次解除限售25,200股，占目前总股本的0.0420%[22] - 董秘许旭华本次解除限售21,600股，占目前总股本的0.0360%[22] 股票期权 - 激励计划股票期权第一个行权等待期于2024年11月16日届满[17] - 激励计划股票期权行权期分三个阶段，行权比例分别为40%、30%、30%[16][17] - 2023年净利润考核目标不低于2900万元，2023 - 2024年两年累计净利润不低于6000万元，2023 - 2025年三年累计净利润不低于9300万元[19] - 激励对象个人考核评价分四个等级，“优秀”“良好”对应行权比例100%，“合格”对应80%，“不合格”对应0%[19] - 股票期权授予日为2023年10月26日，登记日为2023年11月17日，调整后行权价格为6.48元/份[1] - 行权人数为6人，行权授予数量为240,000份[1] - 因2023年年度权益分派，行权价格由6.70元/份调整为6.48元/份[1] - 杜发平本次可行权股票期权数量为60,000份，占已获授数量的40%，占目前总股本的0.10%[29] - 葛润平、刘勇、许旭华、邵杰、杨亚东本次可行权股票期权数量均为36,000份，占已获授数量的40%，占目前总股本的0.06%[29] - 合计已获授股票期权数量为600,000份，本次可行权数量为240,000份，占已获授数量的40%，占目前总股本的0.40%[29] - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金[28] - 激励对象股票期权个人所得税缴纳资金由激励对象自行承担，公司代扣代缴[30] 审核意见 - 薪酬与考核委员会认为2023年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就[31] - 监事会认为公司本次激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意办理相关行权事宜[32]

股权激励计划进展 - 2023年9 - 10月审议通过多项2023年股权激励计划相关议案[10][11][12][13] - 2024年9月29日审议通过调整2023年股权激励计划相关价格议案[13] - 2025年2月20日董事会和监事会审议多项2023年股权激励计划相关议案[14][15] 业绩与考核 - 2023年公司层面业绩考核要求净利润不低于2900万元[22] - 2023年归属于上市公司股东净利润为3561.71万元[22] - 剔除激励成本影响后净利润为3592.58万元，满足条件[19][22] 激励对象情况 - 56名激励对象考核“良好”及以上，满足解除限售条件[19] - 6名激励对象考核“优秀”，可按比例行权全部股票期权[22] - 1名激励对象离职，公司将回购注销10,000股限制性股票[24] 权益相关 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期可申请比例40%，登记日2023年11月20日[17] - 授予股票期权第一个行权期可申请比例40%，登记日2023年11月17日[20] - 优秀、良好考核等级个人行权比例100%，合格80%，不合格0%[23]

股份变动 - 公司将回购注销1名离职激励对象10,000股限制性股票[3] - 公司注册资本将由5999.028万元变更为5998.028万元[3] - 公司股份总数将由59,990,280股变更为59,980,280股[3] 后续流程 - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[3] 修订原因 - 因激励对象离职回购注销股票及法规规定[4][5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议3月12日14:30召开，网络投票3月11日15:00 - 3月12日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年3月5日[9][10] 议案内容 - 审议回购注销2023年部分限制性股票议案，陈龙回避表决[12] - 因1人离职回购注销10,000股，总股本和注册资本相应减少[12] - 拟修订公司章程，调整注册资本和股份总数[12][13] 其他信息 - 议案（一）、（二）为特别决议，议案（一）对中小投资者单独计票[14] - 登记分四种情况，时间为3月12日13:30 - 14:30[15][16] - 会议联系人许旭华，电话0519 - 89856618，费用自理[16]

股权激励 - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期，56名激励对象可解除限售46.96万股[6] - 2023年股权激励计划授予股票期权第一个行权期，6名激励对象可行权24.00万份[6] - 2023年1名激励对象离职，公司将回购注销10,000股限制性股票[9] 议案表决 - 《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就》等三议案表决均为同意3票[6][7][9] - 《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票》议案尚需提交股东大会审议[9]