市场表现 - 沪指报3582 30点 涨幅0 01% 深成指报11059 04点 跌幅0 37% 创业板指报2310 67点 跌幅0 01% [1] - 101只A股换手率超过20% 其中C山大 C技源等7只个股换手率达五成以上 [1] 高换手率个股 - **C山大** 收盘价66 85元 换手率82 89% 涨幅356 00% [1] - **C技源** 收盘价40 75元 换手率80 75% 涨幅274 54% [1] - **冠龙节能** 收盘价24 11元 换手率72 29% 跌幅5 67% [1] - **唯万密封** 收盘价29 81元 换手率66 12% 跌幅16 05% [1] - **南方路机** 收盘价34 75元 换手率64 76% 涨幅10 00% [1] - **方正阀门** 收盘价23 96元 换手率52 82% 跌幅12 68% [1] - **四川金顶** 收盘价11 15元 换手率51 91% 跌幅4 21% [1] 其他活跃个股 - **百甲科技** 收盘价9 56元 换手率47 74% 涨幅17 16% [1] - **金盾股份** 收盘价15 77元 换手率43 27% 跌幅1 93% [1] - **铁拓机械** 收盘价26 82元 换手率42 96% 跌幅14 07% [1] - **大禹节水** 收盘价6 61元 换手率39 65% 涨幅13 38% [1] - **筑博设计** 收盘价25 03元 换手率38 96% 涨幅19 99% [1] - **亿晶光电** 收盘价4 16元 换手率38 92% 涨幅1 96% [1] 市场热点 - **嘉亨家化** 收盘价22 85元 换手率26 25% 涨幅20 01% [2] - **中远海科** 收盘价22 64元 换手率29 02% 涨幅10 01% [2] - **塞力医疗** 收盘价28 47元 换手率28 92% 涨幅10 01% [2] - **青云科技** 收盘价82 20元 换手率24 52% 涨幅15 09% [2] - **韩建河山** 收盘价6 01元 换手率22 80% 涨幅10 07% [3] - **润本股份** 收盘价32 59元 换手率20 49% 涨幅9 99% [3] 跌幅较大个股 - **华伍股份** 收盘价11 23元 换手率37 36% 跌幅11 78% [1] - **万里马** 收盘价11 62元 换手率29 35% 跌幅10 62% [2] - **凯撒旅业** 收盘价4 71元 换手率23 44% 跌幅9 94% [3] - **海南瑞泽** 收盘价4 44元 换手率20 43% 跌幅9 94% [4] - **诚达药业** 收盘价27 62元 换手率20 35% 跌幅13 12% [4]

会议召开和出席情况 - 会议召集召开及议案审议程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 应出席监事3人 实际出席及授权出席监事3人 [1] 议案审议情况 - 审议通过关于拟取消监事会变更注册资本暨修订公司章程议案 拟不再设置监事会 监事职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 根据2024年权益分配方案 以总股本59,980,280股为基数 每10股转增2股 已于2025年6月11日完成权益分派 总股本增至71,976,336股 [1] - 审议通过关于废止监事会制度议案 因不再设置监事会 拟废止监事会制度 [2] - 审议通过关于调整2023年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格议案 因2024年权益分派实施完毕 需对期权授予数量和行权价格进行调整 [2][3] 议案审议程序 - 取消监事会及修订公司章程议案尚需提交股东会审议 [1][2] - 废止监事会制度议案尚需提交股东会审议 [2] - 调整股权激励计划议案无需提交股东会审议 [3] - 三项议案均不涉及关联交易事项 无需回避表决 [2][3]

股权激励 - 2023 - 2025年多次审议激励计划相关议案[2][3][4][5][6][7][8] - 激励计划股票期权授予数量由60万份调为72万份，增幅20%[13][17] - 激励计划股票期权行权价格由6.48元/份调为约5.19元/份[13][17] 股份变动 - 2025年4月2日办理10,000股回购股份注销，股份总额调为59,980,280股[8] 权益分派 - 2024年年度权益分派以59,980,280股为基数，每10股转增2股派2.5元现金[10] - 2023年年度权益分派后，股票期权行权价格由6.70元/份调为6.48元/份[10]

股权激励 - 2023 - 2025年多次审议通过股权激励相关议案[10][11][12][13][14] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股转增2股，派2.5元现金[16] - 分红前总股本59,980,280股，后增至71,976,336股[16] 期权调整 - 股票期权授予数量从600,000份增至720,000份[17] - 行权价格从6.48元/份调整为约5.19元/份[19]

制度修订 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 决策权限 - 股东会决策对外投资权限涉及资产总额、成交金额等多项指标占比及金额标准[7] - 董事会决策对外投资权限涉及资产总额、成交金额等多项指标占比及金额标准[9] - 未达董事会、股东会审议标准的对外投资事项总经理有权决定[9] 投资管理 - 12个月内连续对同一或相关投资事项分次实施决策，以累计数计算投资数额履行审批手续[10] - 公司进行证券等投资需制定决策程序等并由董事会或股东会审议批准[10] - 公司对外投资管理部门为董事会秘书办公室[15] - 公司对外投资实行项目小组负责制，总经理为主要责任人[16][17] - 公司财务部门负责投资项目财务评价等工作[14] 项目报告 - 董事会秘书办公室应在项目实施后2年内每年至少一次向董事会报告项目实施情况[18] - 项目完成后实施单位应编总结报告报董事会秘书办公室[20] - 董事会秘书办公室对项目评价并上报董事会审核[20] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[22] - 子公司信息应报董事会秘书办公室[22] - 投资项目小组等应提供披露信息[22] 制度说明 - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突部分以最新规定为准[24] - 制度由公司董事会负责解释和制定，经股东会审议通过生效[24] - 该制度于2025年7月22日发布[25]

制度修订 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 担保规定 - 公司为控股70%以上的子公司或孙公司提供担保不适用反担保规定[7] - 被担保人应至少提前15个工作日向财务部提交担保申请书及附件[11] 审批要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种情况须经股东会审批[14] - 董事会权限内担保事项应经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[15] 流程管理 - 担保债务到期展期需重新履行审批和信息披露义务[16] - 财务部在被担保人债务到期前后进行相应财务安排了解与报告[20] 信息披露 - 公司对外担保按规定履行信息披露义务，明确披露内容[23] 合同管理 - 担保须订立书面合同，财务部审查内容[18] - 董事长或授权人代表公司签署合同，未经决议不得擅自签订[19] 后续跟踪 - 财务部和子公司指定专人建台账跟踪借款企业[19] - 公司履行担保义务后追偿并报告情况[21] - 法院受理债务人破产案件，公司有关部门提请参加分配预先追偿[21]

薪酬制度审议 - 2025年7月18日董事会通过修订薪酬管理制度议案，待股东会审议[2] 适用对象与机构 - 适用董事和高级管理人员[4][5] - 薪酬与考核委员会负责，人事、财务协助[7] 薪酬构成与发放 - 独立董事等实行津贴制，内部董事领岗位薪酬[9][10] - 高管薪酬由基本和绩效组成，分月、年发放[10] 其他规定 - 薪酬为税前，代扣代缴后发放[12] - 按实际任期和绩效算离任薪酬[12] - 违法违规可取消薪酬[12] - 依据多因素调整薪酬[14][15] - 可设专项奖惩[15]

制度修订 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》[2] 报告义务人 - 报告义务人包括公司董事等，持有公司5%以上股份的股东和关联人也是报告义务人[6] 需报告事项 - 常规交易重大事项中，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需及时报告[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产0.2%以上的关联交易需报告[10][11] - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] - 公司重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等情况需报告[11] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%需告知公司[12] - 公司出现停产等重大风险情形需报告，涉及金额比照常规交易规定[12][13] - 公司变更名称等重大变更情形需报告，营业用主要资产抵押等一次超过该资产30%需报告[13] - 公司提供担保，被担保人债务到期后15个交易日未履行偿债义务等需报告[13] 需披露事项 - 涉及购买原材料等合同金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[14] - 涉及出售产品等合同金额占公司近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[16] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告业绩预告[21] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入低于5000万元且三者孰低为负值需报告业绩预告[21] - 净利润为负值需报告业绩预告[20] - 净利润实现扭亏为盈需报告业绩预告[21] - 期末净资产为负值需报告业绩预告[21] - 实现盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告业绩预告[21] 进展报告 - 重大事件涉及主要标的超过约定交付或过户期限未完成，此后每隔30日报告一次进展[19] 财务数据报告 - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致股票异常波动，需报告本报告期相关财务数据[21]

制度制定 - 2025年7月18日董事会通过制定资金占用管理制度议案，待2025年第三次临时股东会审议[2] - 制度由董事会制定，经股东会审议通过生效，修改亦同[14] 监督机制 - 审计委员会至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[8] 股东会提请 - 董事会怠于履职时，特定主体有权提请召开临时股东会[11]

利润分配制度修订 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[6] 现金分红条件与比例 - 期末资产负债率不超70%且累计可供分配利润为正值，优先现金分红[11] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[12] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[13] 重大投资界定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且超3000万元，或占净资产20%以上，属重大投资或现金支出事项[11] 审议与执行 - 股东会审议利润分配方案需出席股东或代理人所持表决权1/2以上通过[14] - 董事会提出利润分配政策需全体董事过半数通过，股东会审议以出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] - 需在股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[19] 信息披露 - 本年末未分配利润为正且报告期盈利，最近三年现金分红总额低于年均净利润30%，需披露相关事项[19] - 本年末未分配利润为正且报告期盈利，连续两会计年度特定财务报表项目金额合计占总资产50%以上，未现金分红或低于当年净利润50%，需说明情况[20] - 现金分红金额达或超当期净利润100%，且达或超当期末未分配利润50%，需披露是否影响偿债能力[21] 监督与保存 - 董事会和管理层执行利润分配政策及决策程序接受审计委员会监督[17] - 董事会决策和形成预案要详细记录并保存书面记录[17] 投票与披露 - 修改利润分配政策或分配应提供网络投票，对中小股东表决单独计票并披露[17] 报告披露 - 应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明[19] 制度生效 - 制度由董事会制定，经股东会审议通过生效，修改亦同[24]