会议信息 - 董事会会议于2025年8月19日召开，以现场及通讯会议方式[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议发出通知时间为2025年8月8日，方式为书面[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[5] - 《关于公司2025年半年度募集资金情况的专项报告议案》全票通过[5] 报告披露 - 《2025年半年度报告》等三份报告于8月21日在北交所官网披露[4][5]

公司治理动态 - 常辅股份于2025年8月12日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》 [2]

公司基本信息 - 公司于2020年9月30日获批首次向社会公众发行人民币普通股435万股，于2021年11月15日在北交所上市[8] - 公司注册资本为人民币7197.6336万元[9] - 公司设立时普通股总数为3200万股，每股面额1元[15] - 公司已发行股份总数为7197.6336万股，均为普通股[16] 股东信息 - 杜发平认购股份1124.098万股，持股比例35.128%[15] - 姜迎新认购股份192.7045万股，持股比例6.022%[15] - 张家东认购股份175.9545万股，持股比例5.499%[15] - 苏建湧认购股份162.864万股，持股比例5.090%[15] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购本公司股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在北交所上市交易之日起1年内不得转让[21] 交易限制 - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[21] - 公司董事、高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员将其持有股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[22] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关方诉讼[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼维权[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[30] 股东会审议事项 - 股东会审议关联交易成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[37] - 股东会审议12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售资产交易[37] - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[38] - 公司交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[38] 担保审议事项 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经董事会审议后提交股东会审议[42] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经董事会审议后提交股东会审议[42] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经董事会审议后提交股东会审议[42] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经董事会审议后提交股东会审议[42] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案2日内发出补充通知[51] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[61] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[61] - 公司连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[62] - 关联交易事项关联股东不参与投票表决，关联事项普通决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[75] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，且至少有一名会计专业人士[84] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[76] - 公司职工人数超300人时，董事会成员中应有1名职工代表[76] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[98] - 独立董事连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[99] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司担任该职[99] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[103] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[106] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2/3以上成员出席方可举行[108] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[108] 高级管理人员相关 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[112] - 总经理有权决定连续12个月内累计计算均未超过公司最近一期经审计总资产10%、净资产10％且绝对金额低于1000万元、营业收入10％且绝对金额低于1000万元、净利润10％且绝对金额低于150万元的交易事项[112] - 总经理有权决定收购出售连续12个月内累计计算低于公司最近一期经审计总资产10％的重大资产[113] - 总经理有权决定连续12个月内累计计算低于公司最近一期经审计净资产10%的资产抵押和融资借款事项[113] 利润分配相关 - 公司提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[121] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[123] - 公司分配年度股利优先现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕、审计报告标准无保留意见、期末资产负债率不超70%且累计可供分配利润为正、无重大资金支出等条件[125] - 调整利润分配政策议案经董事会审议通过后提交股东会审议批准，董事会议案需全体董事过半数通过，股东会审议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[132] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[144] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[150]

股东会时间 - 2025年7月18日决议召集本次股东会[6] - 2025年7月22日刊登股东会通知公告[6] - 2025年8月12日14:00召开现场会议，网络投票时间为8月11日15:00至8月12日15:00[6] 参会股东情况 - 现场会议股东及代表10名，代表股份34,599,220股，占总股本48.0703%[8] - 网络投票股东16名，所持股份5,850,781股，占股份总数8.1288%[8] - 出席股东及代表共26人，持有股份40,450,001股，占总股本56.1990%[8] 议案表决结果 - 《关于拟取消监事会等议案》等多议案获100%同意[12][23][25][26][27][29][30][31] - 《关于修订<利润分配管理制度>等议案》获99.6321%同意，148,801股弃权[18][28][33] - 中小投资者对《关于修订<利润分配管理制度>议案》同意5,311,533股，占比97.2749%[18]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于8月12日在常州召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东26人，持股40,450,001股，占比56.1990%[3] - 网络投票股东16人，持股5,850,781股，占比8.1288%[3] 议案表决 - 《关于拟取消监事会等议案》同意股数40,450,001股，占比100%[5] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉等议案》同意股数40,301,200股，占比99.6321%[7][10][12] 人员变动 - 梅冬霞等3人以监事会身份离任，8月12日生效[16]

行业薪酬概况 - A股上市公司董秘2024年薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万 占比超21% [1] - 2024年薪酬较2023年平均上涨1.31万元 平均涨幅8% [3] 细分行业薪酬分析 - 机械设备-自动化设备行业董秘平均年薪83.01万元 [1] - 薪酬区间50-100万元人数最多 共34人占比50% [1] - 赛腾股份董秘孙丰以622.17万元居行业薪酬榜首 欧克科技董秘陈真以15.25万元居末位 [1] 薪酬变动个案 - 英诺激光董秘张勇薪酬增幅136% 从44.51万元增至105.07万元 增加金额60.56万元 [3] 年龄分布特征 - 董秘平均年龄43.54岁 40-49岁年龄段占比50%共34人 [3] - 最年长董秘为59岁海得控制吴秋农（年薪104.75万元） 最年轻为29岁欧克科技陈真 [3] 学历与薪酬关联 - 硕士学历平均薪酬最高达93.07万元（32人） 博士学历85.73万元（1人） 本科学历57.24万元（29人） 大专及以下66.61万元（5人） [5] - 最高学历代表为博士雷赛智能向少华（85.73万元） 最低学历为中专常辅股份许旭华（59.18万元） [5] 合规管理状况 - 行业内有6名董秘在2024-2025年期间收到警示函或通报批评 [7] - 奥普特许学亮（70万元）和绿的谐波归来（27.1万元）各收到2次警示 亿嘉和张晋博（102.54万元）等4人各收到1次警示 [8]

市场表现 - 沪指报3582 30点 涨幅0 01% 深成指报11059 04点 跌幅0 37% 创业板指报2310 67点 跌幅0 01% [1] - 101只A股换手率超过20% 其中C山大 C技源等7只个股换手率达五成以上 [1] 高换手率个股 - **C山大** 收盘价66 85元 换手率82 89% 涨幅356 00% [1] - **C技源** 收盘价40 75元 换手率80 75% 涨幅274 54% [1] - **冠龙节能** 收盘价24 11元 换手率72 29% 跌幅5 67% [1] - **唯万密封** 收盘价29 81元 换手率66 12% 跌幅16 05% [1] - **南方路机** 收盘价34 75元 换手率64 76% 涨幅10 00% [1] - **方正阀门** 收盘价23 96元 换手率52 82% 跌幅12 68% [1] - **四川金顶** 收盘价11 15元 换手率51 91% 跌幅4 21% [1] 其他活跃个股 - **百甲科技** 收盘价9 56元 换手率47 74% 涨幅17 16% [1] - **金盾股份** 收盘价15 77元 换手率43 27% 跌幅1 93% [1] - **铁拓机械** 收盘价26 82元 换手率42 96% 跌幅14 07% [1] - **大禹节水** 收盘价6 61元 换手率39 65% 涨幅13 38% [1] - **筑博设计** 收盘价25 03元 换手率38 96% 涨幅19 99% [1] - **亿晶光电** 收盘价4 16元 换手率38 92% 涨幅1 96% [1] 市场热点 - **嘉亨家化** 收盘价22 85元 换手率26 25% 涨幅20 01% [2] - **中远海科** 收盘价22 64元 换手率29 02% 涨幅10 01% [2] - **塞力医疗** 收盘价28 47元 换手率28 92% 涨幅10 01% [2] - **青云科技** 收盘价82 20元 换手率24 52% 涨幅15 09% [2] - **韩建河山** 收盘价6 01元 换手率22 80% 涨幅10 07% [3] - **润本股份** 收盘价32 59元 换手率20 49% 涨幅9 99% [3] 跌幅较大个股 - **华伍股份** 收盘价11 23元 换手率37 36% 跌幅11 78% [1] - **万里马** 收盘价11 62元 换手率29 35% 跌幅10 62% [2] - **凯撒旅业** 收盘价4 71元 换手率23 44% 跌幅9 94% [3] - **海南瑞泽** 收盘价4 44元 换手率20 43% 跌幅9 94% [4] - **诚达药业** 收盘价27 62元 换手率20 35% 跌幅13 12% [4]

会议召开和出席情况 - 会议召集召开及议案审议程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 应出席监事3人 实际出席及授权出席监事3人 [1] 议案审议情况 - 审议通过关于拟取消监事会变更注册资本暨修订公司章程议案 拟不再设置监事会 监事职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 根据2024年权益分配方案 以总股本59,980,280股为基数 每10股转增2股 已于2025年6月11日完成权益分派 总股本增至71,976,336股 [1] - 审议通过关于废止监事会制度议案 因不再设置监事会 拟废止监事会制度 [2] - 审议通过关于调整2023年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格议案 因2024年权益分派实施完毕 需对期权授予数量和行权价格进行调整 [2][3] 议案审议程序 - 取消监事会及修订公司章程议案尚需提交股东会审议 [1][2] - 废止监事会制度议案尚需提交股东会审议 [2] - 调整股权激励计划议案无需提交股东会审议 [3] - 三项议案均不涉及关联交易事项 无需回避表决 [2][3]

股权激励 - 2023 - 2025年多次审议激励计划相关议案[2][3][4][5][6][7][8] - 激励计划股票期权授予数量由60万份调为72万份，增幅20%[13][17] - 激励计划股票期权行权价格由6.48元/份调为约5.19元/份[13][17] 股份变动 - 2025年4月2日办理10,000股回购股份注销，股份总额调为59,980,280股[8] 权益分派 - 2024年年度权益分派以59,980,280股为基数，每10股转增2股派2.5元现金[10] - 2023年年度权益分派后，股票期权行权价格由6.70元/份调为6.48元/份[10]

股权激励 - 2023 - 2025年多次审议通过股权激励相关议案[10][11][12][13][14] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股转增2股，派2.5元现金[16] - 分红前总股本59,980,280股，后增至71,976,336股[16] 期权调整 - 股票期权授予数量从600,000份增至720,000份[17] - 行权价格从6.48元/份调整为约5.19元/份[19]