会议决策 - 2025年7月18日公司第三届董事会第十九次会议通过修订《董事会战略与发展委员会工作细则》议案，9票同意[2] 委员会构成 - 战略与发展委员会由3名董事组成，含董事长及1名独立董事[6] 产生与通知 - 委员由董事长等提名，董事会选举且全体董事过半数通过产生[6] - 会议提前5日通知，临时会议提前3日，紧急可口头通知[13] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 关联议题关联委员回避，无关联过半数出席，无关联过半数通过，不足二分之一提交董事会[15] 档案保存 - 会议记录等档案由董事会秘书办公室保存，不少于10年[16] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[19]