权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月8日股东会通过[2] - 以总股本49,695,000.00股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 共计派发现金红利7,454,250.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润151,470,682.63元[2] - 母公司未分配利润为145,064,662.11元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[5] - 委托代派现金红利2025年5月30日划入股东账户[6] 纳税情况 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派1.35元[3] 分派对象与文件 - 分派对象为2025年5月29日收市后在册全体股东[5] - 备查文件为《2024年年度股东会决议》[7]

发行计划概述 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过1亿元(含本数)，扣除发行费用后用于高端智能液压动力系统及核心部件(拟投入4200万元)、研发中心建设项目(2800万元)、补充流动资金(3000万元) [1] - 本次发行证券种类为可转换为A股的债券，每张面值100元按面值发行，将在北交所上市 [2] - 发行采用向特定对象方式，在取得监管批准的有效期内择机发行 [2] 募投项目详情 - 高端智能液压动力系统及核心部件项目总投资4500万元，拟投入募集资金4200万元 [2] - 研发中心建设项目总投资2800万元，拟全额使用募集资金 [2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3000万元 [2] - 三个项目合计投资总额1.03亿元，拟投入募集资金1亿元 [2] 发行对象与关联交易 - 实际控制人马金星以自有资金参与认购构成关联交易 [3] - 除马金星外其他发行对象尚未确定，将在发行完成后披露 [3] 发行目的与战略意义 - 满足下游市场需求优化产品结构提升盈利能力 [3] - 突破核心技术瓶颈加快国产替代提升行业竞争力 [3] - 为业务快速发展提供流动资金支持 [3] 历史发行情况 - 公司于2022年1月6日在北交所上市，首次公开发行847.8261万股(不含超额配售)，发行价9.68元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额8206.96万元，净额7106.61万元(未行使超额配售) [4] - 2021年招股书显示原计划募资1.4亿元用于30万套高端装备智能电液动力系统建设项目(拟投入4500万元)、20万套齿轮泵建设项目(7500万元)及补充流动资金(2000万元) [4][5]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 4 月 11 日 [3] - 活动地点是上海证券报官网中国证券网举办 2024 年年度报告网络业绩说明会 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，接待人员有公司董事长兼总裁马金星、董事会秘书董兰波、财务总监杨馨、保荐代表人东吴证券陈辛慈 [3] 业务相关 - 境外业务销往美国、巴西、德国、意大利、法国、印度、土耳其等国家 [4] - 核心业务是液压动力单元，占整体业务 90%以上，开发方向围绕静音、节能等，行业应用围绕仓储物流等领域，新产品销售占比逐月提升，未来开拓新增长点 [4] 财务相关 - 2024 年度综合毛利率为 18.58%，较上年基本持平，因募投项目建设完成，固定资产折旧增加，固定制造费用成本增长 [4] - 公司现金流充裕，应收账款接近一亿左右，主要集中在大客户或上市公司，针对不同客户采用不同结算方式 [5] 股价相关 - 二级市场股价受市场情绪、宏观环境等多重因素影响，公司将夯实主业、创新发展，待市值稳步增长 [4]

募资情况 - 2021年发行价9.68元/股，初始发行8,478,261股，行使超额配售权后发行9,750,000股，募资9438万元，净额8223.828774万元[1] 项目投入 - 20万套齿轮泵建设项目拟投3723.83万元，截至2024.12.31累计投入3730.54万元[4] - 30万套高端装备智能电液动力系统建设项目拟投4500万元，截至2024.12.31累计投入4540.82万元[4] - 两项目拟投合计8223.83万元，截至2024.12.31累计投入8271.36万元[4] 资金置换 - 2022年8月29日同意用募集资金置换已付发行费用435.94万元，9月9日完成[5] 项目节余 - 30万套高端装备智能电液动力系统建设项目拟投3723.83万元，截至报告披露日累计投入3730.54万元，节余0元[7]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年3月19日发布[2] - 业绩说明会2025年4月11日14:00 - 16:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆中国证券网参与[3][5] 参会人员 - 董事长兼总裁马金星、董秘董兰波等参加[4] 投资者提问 - 2025年4月11日14:00前可征集问题[5] 公司联系方式 - 地址在江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号[7] - 电话0517 - 83576208，邮编223005[7] - 邮箱info@vibo - hydraulics.com[7]

股票回购 - 公司决定回购注销105,000股限制性股票[2] - 回购完成后总股本由49,800,000股变更为49,695,000股[3] - 回购完成后注册资本由49,800,000元变更为49,695,000元[3] 股东大会 - 2025年4月8日召开2024年年度股东大会审议相关议案[2] 减资公告 - 2025年4月9日在《上海证券报》刊登减资公告[5] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权，时间为2025年4月9日至5月24日[5][6] - 申报地址为江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号[6] - 联系人董兰波，电话0517 - 83576208，邮编223005[7]

会议信息 - 公司2025年3月19日公告2024年年度股东大会4月8日召开[5][6] - 现场会议4月8日14:00召开，网络投票4月7日15:00 - 4月8日15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份31,172,575股，占比62.60%[10] - 参加网络投票股东1名，代表股份5,500股，占比0.01%[10] - 参加会议中小股东3人，代表股份534,358股，占比1.07%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比多为99.98%或98.97%，反对股数多为5,500股[13][15][22][24][26][27][29][30][32][34][36][37][38] - 议案分普通和特别决议事项，本次股东大会各项议案均获通过[40][41]

股东情况 - 出席股东大会7人，持表决权股份31,178,075股，占比62.61%[4] - 网络投票1人，持表决权股份5,500股，占比0.01%[4] 股本与分红 - 公司总股本49,800,000股，扣回购专户后以49,695,000股派现[11] - 每10股派现金红利1.5元，预计派7,454,250元[11] 议案表决 - 多份议案同意股数31,172,575股，占比99.98%[6][7][9][10][17][18] - 《2025年董事薪酬方案》同意股数528,858股，占比98.97%[16] 股权激励 - 2024年向29人授1,050,000股限制性股票，首解限售比例10%[21][22] - 首解限售条件未成就，将回购注销105,000股[18][19] 其他 - 拟续聘容诚为2025年审计机构[18] - 减资修订章程，注册资本由4980万变为4969.5万[21][22]

股东大会情况 - 出席股东大会股东6人，持股30,650,517股，占比61.55%[3] - 网络投票股东2人，持股6,800股，占比0.01%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数4,000股，占比58.82%[5] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意股数30,647,717股，占比99.99%[7] - 《关于拟修订<公司章程>议案》同意股数30,647,717股，占比99.99%[8] - 《关于选举浦娟为公司非职工代表监事的议案》同意股数30,647,717股，占比99.99%[9] 人事变动 - 宋雨亭于2025年3月28日离职监事会主席[12] - 浦娟于2025年3月28日任职公司监事[12] 业务计划 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[5]

会议信息 - 会议于2025年3月28日在公司二楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事变动 - 原监事会主席宋雨亭因个人原因辞职[4] - 监事会选举蒋欣芮为新任监事会主席[4] 议案表决 - 《选举蒋欣芮为监事会主席的议案》3票同意，0票反对和弃权[4] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]