会议信息 - 第三届董事会第九次会议于2025年3月13日在公司三楼会议室召开[3] - 拟于2025年3月28日在公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意5票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意7票，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意7票，尚需提交股东大会审议[8] 业务安排 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[6]

股价情况 - 2025年3月6 - 10日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达45.42%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象为实控人等相关方[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[4] 其他说明 - 前期公告无更正补充，无热点概念等[5] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[5] - 异常波动期间无交易公司股票情况[7] 提醒 - 提请投资者注意风险，理性投资[8]

营业收入变化 - 2024年营业收入339,360,136.34元，较上年同期增长14.69%[3][5][6] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额25,185,966.19元，较上年同期增长13.05%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,308,462.21元，较上年同期增长15.84%[3][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,744,853.42元，较上年同期增长19.25%[3][5] 每股收益及净资产收益率情况 - 2024年基本每股收益0.46元，较上年同期增长15.00%[3][5] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）6.74%，（扣非后）5.96%[3][5] 资产相关指标变化 - 报告期末总资产567,644,956.33元，同比增长13.49%[4][5][6] 所有者权益相关指标变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益340,505,190.54元，同比增长4.72%[4][5] 股本及每股净资产变化 - 报告期末股本49,800,000.00元，较期初增长2.15%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产6.84元，较期初增长2.51%[4]

公司概况 - 公司核心业务为液压动力单元，占比超过90% [1] - 公司主导产品液压动力单元稳步发展，市场前景看好 [11] 产品与研发 - 开发方向围绕静音、节能、可靠性、能量回收等 [1] - 新产品如永磁同步动力单元、能量回收动力单元陆续投放市场，销售占比逐月提升 [1] - 2025年重点研发项目包括工程机械分布式液压动力单元、永磁同步能量回收型液压动力单元等 [15] 市场与合作 - 行业应用涵盖仓储物流、AGV机器人、高空作业平台、医疗器械等 [1] - 与徐工集团、浙江鼎力、杭叉集团、比亚迪保持长久稳定的合作 [11] - 海外市场已开拓美国、巴西、德国、意大利、法国、印度、土耳其等国家 [15] 出口与关税 - 公司产品出口美国，涉及房车、扫雪车、残疾人车、叉车、高机等领域 [10] - 目前上述产品不存在增加关税的情形 [10] 投资者关系 - 2024年12月20日举行投资者关系活动，接待人员包括公司董事长、董事会秘书、财务总监 [14] - 活动内容包括公司基本情况、主营业务、核心技术及未来发展规划的介绍 [9]

活动基本信息 - 活动时间为2024年12月20日 [4] - 活动地点在江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号 [2] - 上市公司接待人员有公司董事长马金星先生、董事兼董事会秘书董兰波女士、公司财务总监杨馨女士 [4] - 参会单位有东吴证券、华泰证券、国泰君安证券、中金财富证券 [8] 产品出口情况 - 公司有出口美国产品，涉及房车、扫雪车、残疾人车、叉车、高机等领域，目前不存在增加关税的情形 [5] - 公司海外市场已开拓美国、巴西、德国、意大利、法国、印度、土耳其等国家，市场前景良好，涉及领域有房车、扫雪车、残疾人车、叉车、高机等 [6] 核心业务情况 - 公司核心业务是液压动力单元，占整体业务的90%以上 [5] - 开发方向围绕静音、节能、可靠性、能量回收等方面，行业应用围绕仓储物流、AGV机器人、高空作业平台、医疗器械、车辆转向、新能源动力系统冷却等领域开拓市场，永磁同步动力单元、能量回收动力单元等新产品销售占比逐月提升 [5] 市场地位 - 公司主导产品液压动力单元稳步发展，永磁同步能量回收型液压动力单元引领行业趋势，与徐工集团、浙江鼎力、杭叉集团、比亚迪保持长久稳定合作，在行业中保持良好品牌口碑及市场占有率 [5] 2025年规划 - 2025年公司将增加研发投入，重点项目为工程机械分布式液压动力单元、永磁同步能量回收型液压动力单元、新能源电动矿卡液压系统和转向系统、臂车高空作业平台液压柱塞马达和液压柱塞泵、圆弧齿齿轮泵以及EHA等，围绕上述研发内容及客户需求优化产品 [6]

江苏威博液压股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》， 本议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-079 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大 投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） ...

其他新策略 - 2024年12月13日召开第三届董事会第八次会议审议通过调整组织架构议案[3] - 组织架构调整结合实际情况，完善治理结构、优化管理流程[5] - 调整利于提高管理水平和运营效率，促进公司持续健康发展[5]

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更》 的议案 1.议案内容： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-075 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司根据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，截至 2024 年 10 月 30 日止，公司已收到参与本次股权激励计划的员工缴纳的资金人民币 6,825,000.00 元，全部以货币缴纳。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以微信或电话 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-074 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的 议案》 1.议案内容： 公司根据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，截至 2024 年 10 月 30 日止，公司已收到参与本次股权激励计 ...

制度审议 - 制度修改于2024年12月13日经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 募投项目 - 募投项目搁置超一年或超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%等情形，公司需重新论证项目[12] 资金支出审批 - 支出募集资金1000万元以内（含），由相关部门申请，经财务部报董事会秘书及财务总监审核签字后，报董事长签批执行[12] - 一次性支出募集资金1000万元以上，须报董事会审批[12] 现金管理与流动资金 - 使用闲置募集资金进行现金管理，应在董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[14] - 暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，单次补充时间不得超过12个月[14] 协议签订与公告 - 应在募集资金到位后一个月内，与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[7] - 应在三方监管协议签订后2个交易日内公告协议主要内容[8] 特殊情形公告 - 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形，公司应在2个交易日内公告[5] 流动资金补充与归还 - 使用闲置募集资金补充流动资金需在董事会审议通过后2个交易日内披露相关内容，到期前归还并在归还后2个交易日内公告[15] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款需经董事会、股东大会审议通过并披露，补充后12个月内不进行高风险投资或提供财务资助[16] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募集项目，可在募集资金到账后6个月内置换，需经董事会审议等并在审议通过后2个交易日内公告[16] 资金用途改变 - 改变募集资金用途需经董事会、股东大会审议通过，仅改变实施地点可免于提交股东大会审议[18] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%可豁免董事会审议，超200万元或5%需董事会审议，高于500万元且高于10%需股东大会审议[19] 资金管理监督 - 财务部应建立募集资金管理和使用台帐，内部审计部门至少每半年检查一次并报告[21] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[21] - 董事会聘请会计师事务所对年度募集资金存放和使用情况出具鉴证报告，保荐机构每年至少现场核查一次并出具报告[22] 责任追究与制度生效 - 公司及相关人员违反办法致使公司遭受损失，将追究相关责任人责任[22] - 本制度自公司股东大会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[24]