江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-081 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

制度审议 - 公司2024年12月13日召开会议通过《关于制定<公司内部审计制度>的议案》，无需股东大会审议[2] 内审部设置 - 内审部受董事会领导，在审计委员会指导下独立工作，设负责人1名[8] 审计工作安排 - 每半年检查货币资金内控制度、审计募集资金存放与使用情况[12][19] - 至少每年提交内部控制评价报告、审查评价信息披露事务管理制度[14][20] - 及时审计重要对外投资、购买和出售资产、对外担保和关联交易事项[16][17][18][25] 后续处理 - 督促整改内控缺陷并后续审查[16] - 董事会根据报告出具年度内控自我评价报告[22] 监督考核 - 建立机制监督考核内审人员工作[25] - 内审部可提奖励、处分建议[25][26][27] - 内审人员违规，董事会给予处分追责[27]

业绩总结 - 2023年公司资产总额483,882,749.01元，净资产317,205,020.81元[5] - 2023年度公司营业收入297,964,956.11元，净利润21,362,318.65元[5] - 2023年威宜动力资产总额20,572,351.33元，净资产 -728,125.05元[10] - 2023年度威宜动力营业收入61,452,737.75元，净利润353,825.00元[10] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司威宜动力，完成后威宜动力将注销[2] - 2024年12月13日审议通过吸收合并议案，尚需股东大会审议[3] - 吸收合并后公司股本及注册资本均不发生变化[7] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组[11] - 吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响[11] - 监事会同意吸收合并议案[13]

其他新策略 - 公司拟将注册资本从4875万元变更为4980万元[3] - 公司拟将股份总数从4875万股变更为4980万股[3] - 此次修订因2024年股权激励计划，股票来源为向激励对象定向发行普通股[4]

| | 公告日期 | 2024-12-13 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 威博液压(871245) | 成交数量 连续竞价 | 1502635 | 成交金额（万 | 5009.97 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | | | 4405211 | 0 | | 买2 | 中泰证券股份有限公司泰安龙潭路证券营业部 | | | 3516641.83 | 0 | | 买3 | 机构专用 | | | 1030089.19 | 0 | | 买4 | 万联证券股份有限公司天津西马路证券营业部 | | | 934024.97 | 0 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | | | 833754.67 | 19336.45 | | 卖1 | 渤海证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 834058 | 华洋赛车 | 7801476 | 28432.62 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 13 | | | | | | | 2024-12- | 871245 | 威博液压 | 1502635 | 5009.97 | 当日价格振幅达到50.41% | | 13 | | | | | | | 2024-12- | 834058 | 华洋赛车 | 7801476 | 28432.62 | 当日换手率达到55.69% | | 13 | | | | | | | 2024-12- | 833075 | 柏星龙 | 11521314.0 | 44218.66 | 当日换手率达到46.79% | | 13 | | | | | | | 2024-12- 13 | 833284 | 灵鸽科技 | 15329416.0 | 29821.24 | 当日换手率达到32.47% | | 2024-12- | 870726 | ...

| | 公告日期 异常期间 | 2024-12-09 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 威博液压(871245) （股） | 连续竞价 | 3086976 | 成交金额（万 元） | 8592.68 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | | | 3615678.79 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3191933.55 | 306090.84 | | 买3 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | | | 3083021.86 | 0 | | 买4 | 光大证券股份有限公司苏州文苑路营业部 | | | 2092778.52 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2024857.08 | 1375377.2 | | 卖1 | 华泰证券 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 839725 | 惠丰钻石 | 10319269.0 | 47063.52 | 当日收盘价涨幅达到20.56% | | 09 | | | | | | | 2024-12- | 920098 | 科隆新材 | 9865224 | 51672.64 | 当日价格振幅达到35.13% | | 09 | | | | | | | 2024-12- | 871245 | 威博液压 | 3086976 | 8592.68 | 当日价格振幅达到34.64% | | 09 | | | | | | | 2024-12- | 920098 | 科隆新材 | 9865224 | 51672.64 | 当日换手率达到68.93% | | 09 | | | | | | | 2024-12- | 871478 | 巨能股份 | 8011608 | 27512.23 | 当日换手率达到34.83% | | 09 | | | | | | | 2024-1 ...

| | 公告日期 异常期间 | 2024-11-22 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 威博液压(871245) 9579700 | 连续竞价 | | 成交金额（万 | | 23582.46 | | | （股） | | | 元） | | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | | | 22446121.28 | | 0 | | 买2 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | | | 16622089.03 | | 0 | | 买3 | 万联证券股份有限公司天津西马路证券营业部 | | | 15133431.64 | | 0 | | 买4 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | | | 14972785.0 | | 0 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | | | 1480758 ...

| | 公告日期 | 2024-11-22 | 异常期间 | 2024-11-22 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 威博液压(871245) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 12570205.0 | 成交金额（万 元） | 29591.69 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | (-40%) | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | | | | 22446121.28 | 0 | | 买2 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | | | | 16622089.03 | 0 | | 买3 | 万联证券股份有限公司天津西马路证券营业部 | | | | 15133431.64 | 0 | | 买4 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | | | | 14972785.0 | 0 | | 买5 ...