审计机构变更 - 2024年4月24日公司同意聘任容诚为2024年年度审计机构[2] - 因容诚内部调整，朱武不再服务，拟补充刘新星[2] - 变更后2024年度审计签字注册会计师为王辉达等三人[2] 新审计人员情况 - 刘新星2018年成注会，2014年起从事审计业务[3] - 近三年签署过2家上市公司审计报告[4] - 近三年未受刑事处罚，无独立性问题[5][6] 其他 - 本次变更不影响2024年度审计工作[7] - 公告日期为2025年3月17日[8]

无符合要求的关键要点可提取。

人员变动 - 2025年3月13日监事宋雨亭因个人原因辞职，自选举新任监事生效[2] - 宋雨亭辞职致监事会成员低于法定最低人数，补选前继续履职[3] - 宋雨亭辞去监事后仍在公司任职[4] 股份情况 - 宋雨亭直接持股0股，间接持股20,000股，占比0.0402%[2][4] 影响评估 - 宋雨亭辞职不会对公司生产经营产生不利影响[4]

业绩相关 - 2025年预计日常性关联交易金额1000万元，2024年实际发生618.841069万元[4] 市场交易 - 2025年拟向南通国星采购铝材阀块，金额不超1000万元[5] 决策进展 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》已通过多会议审议，待股东大会审议[6] 交易评估 - 关联交易定价公允合理，履行必要程序，无损害股东利益情况[7][12]

授信额度 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[2] 审议情况 - 第三届董事会第九次会议审议通过申请授信额度议案[3] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及关联交易[3][4][5] - 议案尚需提交股东大会审议[6] 授权与使用 - 董事会授权董事长审核并签署授信额度内文件[2] - 额度内单笔融资超范围须提交审议，有效期可循环使用[2]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，“总经理”等修订为“总裁”等[3] - 经营范围新增液压齿轮泵等研发生产销售及电动机制造[3] - 修订需股东大会审议，以主管部门批准为准[4] - 原因是完善治理结构及实际需要[5] 公司治理规定 - 设总裁1名，副总裁若干名，高管由总裁提名、董事会聘任或解聘[4] - 兼任高管的董事和职工代表董事总数不超董事半数[4]

发行情况 - 公司发行价格9.68元/股，初始发行8,478,261股，行使超额配售选择权后总股数扩至9,750,000股[2] 募资情况 - 募集资金总额94,380,000.00元，净额82,238,287.74元，到账时间为2021年12月27日、2022年2月7日[2] 专户情况 - 苏州银行淮安分行专户用于30万套高端装备智能电液系统建设项目已注销[5] - 兴业银行淮安分行专户用于20万套齿轮泵建设项目已注销[5] 公告信息 - 公告披露日期为2025年3月13日[7]

人事变动 - 2025年3月13日审议通过选举浦娟为非职工代表监事议案[2] - 原监事宋雨亭因个人原因辞职[2] 人员信息 - 浦娟生于1988年2月，2021年9月至今任公司会计[3] - 浦娟持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 合规说明 - 本次任命符合规定，未超董事总数二分之一[4] - 不存在兼任及亲属情形，对经营无不利影响[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，程序合法合规[3][4] - 会议于2025年3月28日14:00现场召开，网络投票时间为3月27 - 28日[6][7] - 股权登记日为2025年3月20日，登记在册普通股股东有权出席[9] 议案相关 - 会议审议预计2025年度日常性关联交易等四项议案[10][11][12][13] - 2025年度公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[11] 其他 - 股东登记时间为2024年3月27日13:30，分现场和网络[14][15] - 会议联系方式为董兰波，电话0517 - 83576208，费用自理[15]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月13日在公司二楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过2025年度日常性关联交易等三项议案[5][6][7] - 2025年拟向金融机构申请不超1亿综合授信额度[6] 人事变动 - 原监事、监事会主席宋雨亭辞职[8] - 选举浦娟为非职工代表监事候选人[8] 后续安排 - 上述议案均需提交股东大会审议[6][7][8]