上市与募资 - 2023年9月1日公司股票在北交所上市，发行1270万股，发行价10.3元/股，募资总额1.3081亿元，净额1.1404646322亿元[1][2] 项目投入 - 截至2025年3月31日，广州视声智慧空间产业基地子项目投入1614.66万元，进度26.96%[4] - 截至2025年3月31日，研发中心建设项目投入280.54万元，进度19.82%[4] - 截至2025年3月31日，补充流动资金投入3447.32万元，进度86.18%[4] - 截至2025年3月31日，累计投入募集资金5372.62万元，总进度46.85%[4] 资金情况 - 截至2025年3月31日，募集资金账户余额6224.437246万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金买理财产品，期限最长不超12个月[8] - 2025年4月相关会议审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[8][9] - 公司使用闲置资金现金管理可提效增收，不影响募投项目，保荐机构无异议[11][12]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所(特殊普通合伙)[2] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZC10300号[3] - 审计对象为视声智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任说明 - 视声智能董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 视声智能于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他 - 报告提及人民币15900.0000万元[14]

审计与报告 - 立信会计师事务所于2025年4月22日出具视声智能2024年度无保留意见审计报告[3] - 视声智能2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明于2025年4月22日经董事会批准报出[10] 资金占用情况 - 视声智能管理层编制2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明[3] - 视声智能2024年度不存在股东及其他关联方占用或转移公司资金等情形[9]

募集资金情况 - 2022年5月第一次股票发行，募集2251.20万元，发行不超420万股，每股5.36元[14] - 2023年首次公开发行A股1270.00万股，发行价10.30元/股，总额130810000.00元[16] - 2023年发行扣除承销费后，8月17日121892851.89元汇入监管账户[16] - 2023年发行减除外部费用后，净额114046463.22元[16] - 2022年募资已使用完毕，2024年10月11日完成专户注销[17] - 2023年北交所上市募资总额1.3081亿元，截至2024年12月31日结余7102.102828万元[25] - 2024年度，2023年北交所上市募资使用4446.868099万元[25] - 2024年度募集资金净额为4446.8万元，报告期投入1404.65万元[43] 资金管理制度 - 2022年制定《募集资金管理制度》[17] - 2024年修订《募集资金管理制度》[18] 资金使用与管理 - 2023年12月20日同意用募资置换前期自筹资金478.3万元，2024年1月22日完成[28] - 2024年1月31日同意用不超4500万元闲置募资现金管理，有效期12个月[30] - 2024年10月14日完成两个“补充流动资金”专户注销[21] - 闲置募资现金管理额度从4500万元调至1亿元[31] - 2024年用闲置募资多笔现金管理，如工行4450万元、招行2400万元[32][33] - 2024年10月11日将2022年募资专户余额转一般户用于永久补充流动资金[35] 募投项目情况 - 2023年视声智能化产业园项目变更为产业元项目，实施主体、地点变更，延期至2026年8月[36] - 视声智能化产业园建设项目投入854.89万元，进度4.27%，预计2026年8月达可使用状态[43] - 研发中心建设项目投入44.66万元，进度10.22%，预计2025年8月达可使用状态[43] - 补充流动资金项目投入447.32万元，进度86.18%[43] - 2024年变更募投项目“偿还银行借款/贷款”金额为1000万元，新增“永久补充流动资金”200万元，均完成[41] 其他情况 - 2024年因现金管理开立定期存款账户未披露，不符合规定[37] - 专项报告于2025年4月22日经董事会批准报出[38]

会议情况 - 2024年独立董事出席董事会8次、股东大会4次[4] - 2024年公司召开6次董事会审计委员会会议、2次独立董事专门会议[5] 意见发表 - 2024年独立董事就董事会议案发表2次独立意见[6] 职权行使 - 2024年独立董事不存在5种特别职权行使情况[8] 工作沟通 - 独立董事与立信会计师事务所沟通并监督审计工作[9] 工作保障 - 2024年公司为独立董事提供必要工作条件并配合工作[13]

2024年履职情况 - 出席董事会8次，委托和缺席次数为0[4] - 出席股东大会4次[4] - 现场工作15天[4][12] - 召开2次独立董事专门会议[5] - 发表2次独立意见[6] - 与立信沟通并监督审计工作[9] 2025年展望 - 继续按规定履行独立董事职责[13]

2024年工作情况 - 出席董事会8次、股东大会4次，现场工作15天[3] - 召开6次董事会审计委员会会议、2次独立董事专门会议[5] - 发表2次独立意见，无特别职权行使情况[6][7] - 与立信沟通监督审计，与中小股东交流[9][10] 2025年展望 - 继续按规定履行独立董事职责[12]

会议信息 - 2024年年度股东大会，2025年4月22日经董事会审议通过召开议案[2][3] - 2025年5月26日15:00现场会议，5月25 - 26日15:00网络投票[5][6] - 股权登记日为2025年5月20日[7][8] 业绩与分配 - 公司总股本70,953,400股，拟10股派现5元（含税）[14] 决策事项 - 审议《2024年年度报告》等多项报告议案[9][10][11][12] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 拟用不超10,000万元闲置自有及募集资金现金管理，期限12个月[16][17][18] - 编制2025年度董监高薪酬预案[19] - 预计2025年度日常性关联交易[20] 其他信息 - 登记时间为2025年5月23日9:00 - 17:00，地点在广州[23] - 会议联系电话020 - 32109250，联系人董浩，邮箱Dongh@video - star.com.cn[23] - 会议费用自理，备查文件为董事会决议[23] - 董事会发布时间为2025年4月23日[24]

股本与分红 - 公司总股本为70,953,400股，拟每10股派发现金红利5元（含税）[10] 资金运用 - 拟用不超10,000万元闲置自有资金买12个月理财产品[16] - 拟用不超10,000万元闲置募集资金买12个月理财产品[17] 审计与交易 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 对2025年度日常性关联交易进行合理预计[19] 薪酬预案 - 编制2025年度监事薪酬预案，详情见公告[22]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月22日以现场及通讯方式召开[1] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[1] - 拟定于2025年5月26日召开2024年年度股东大会[36] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][8][10][11][12][15][20][21][22][24][31][35][36] 财务相关 - 公司总股本为70,953,400股，提议每10股派发现金红利5元（含税）[11] - 拟用不超1亿元闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，期限12个月[23][25] - 拟向银行申请累计不超1亿元综合授信额度[27] - 拟将名下地块土地使用权抵押申请不超9000万元银行综合授信及贷款[33] 其他决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[20] - 决定注销全资子公司赣州视声智能科技有限公司，无实质影响[34]