制度修订 - 2025年9月11日公司召开会议审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》，需提交股东会审议[2] 重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债等金额占比及绝对金额标准[9] - 其他年报信息披露涉及金额占经审计净资产10%以上的诉讼等认定为重大差错[11] - 业绩预告、快报与实际差异达20%以上认定为存在重大差异[12] 责任处理 - 应从轻、减轻或免于处理的情形[17] - 承诺人需履行承诺并及时披露信息[18] - 处理责任人保障其陈述和申辩权利[19] - 追究责任形式有责令改正等[19] - 董事等责任追究可附带经济处罚[19] 制度执行与解释 - 公司制度依照国家法规等执行[21] - 制度与规定不一致按规定执行[22] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度自股东会审议通过之日起实施[22]

制度审议 - 2025年9月11日公司第三届董事会第十八次会议审议通过《制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》，表决7同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] - 细则于2025年9月15日生效实施[24][26] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员3名董事，独立董事不少于2名[8] - 委员提名方式有董事长、1/2以上独立董事、全体董事1/3以上提名[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任，全体委员1/2以上选举产生并报董事会备案[8] 会议规则 - 定期会议每年至少2次，临时会议由主任或2名以上委员联名提议召开[13] - 会议通知提前5天发，2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13][14] - 委员连续2次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[14] 信息管理 - 会议记录由董事会秘书保存，存续期不少于10年，通过议案及表决结果次日通报董事会[17] - 委员及近亲属与议题有利害关系应披露，有利害关系委员回避表决，特殊情况可不回避[19][20] - 会议记录及决议说明有利害关系委员回避情况[29] 委员职责 - 闭会期间可跟踪履职情况，公司部门配合提供资料，委员可查阅资料、质询董事和高管[22] - 结合多因素评估业绩指标和薪酬方案，对未公开信息保密[22]

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-099 独立董事专门会议工作制度 广州视声智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15《修订<独立董事专门会议工作制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以 及《广州视声智能股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-111 广州视声智能股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27《修订<子公司管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，有效控制经营风险，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《广州视声智能股份有限公司章程》（ ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-087 广州视声智能股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.3《制定<董事会审计委员会工作细则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度制定无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州视声智能股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功 能，加强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广 州视声智能股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立 董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-105 广州视声智能股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真 行使职权、勤勉忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公 司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及 《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作 细则。 1 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21《修订<总经理工作 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.19《修订<内部审计制度>》。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-103 广州视声智能股份有限公司 内部审计制度 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明 确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效 实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《广州视 声智能 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-109 广州视声智能股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《修订<重大信息内部报告制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《广 州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-104 广州视声智能股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20《修订<董事会秘书工作制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书依 法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章以及《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.1《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度制定无需提交股东会审议。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-085 广州视声智能股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《广州视声智能股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） ...