本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.1《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度制定无需提交股东会审议。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-085 广州视声智能股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《广州视声智能股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-115 广州视声智能股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31《修订<网络投票实施细则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合《广州视声智能股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本细则。 第六条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票议 ...

广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-106 广州视声智能股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-113 广州视声智能股份有限公司 投资者权益保护制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.29《修订<投资者权益保护制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 投资者权益保护制度 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的权益，特别是中小投资者的利益，提高广州视声智 能股份有限公司（以下简称"公司"）运作水平，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件以及《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...

广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.7《修订<董事会议事规则>》。 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-091 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 广州视声智能股份有限公司 董事会议事规则 广州视声智能股份有限公司董事会议事规则 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员和其他有关人 员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事的人数占董事会成员的比例 不低于 1/3，其中 1 名独立董事应当为会计专业人士。董事会设董事长 1 名。公 司董事、董事长的提名、选举、任命和解除要符合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-092 广州视声智能股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.8《修订<股东会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 广州视声智能股份有限公司股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》规定的股东会的法定职 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-095 广州视声智能股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11《修订<承诺管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）及其相关方 的承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-094 广州视声智能股份有限公司 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10《修订<关联交易决策制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号一关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-097 广州视声智能股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13《修订<募集资金管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 广州视声智能股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件和《广州视声智能股份有限公 司章程》（以下简称" ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-093 广州视声智能股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.9《修订<信息披露事务管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上 ...