证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-092 广州视声智能股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.8《修订<股东会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 广州视声智能股份有限公司股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》规定的股东会的法定职 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-094 广州视声智能股份有限公司 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10《修订<关联交易决策制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号一关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-095 广州视声智能股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11《修订<承诺管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）及其相关方 的承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-097 广州视声智能股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13《修订<募集资金管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 广州视声智能股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件和《广州视声智能股份有限公 司章程》（以下简称" ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-093 广州视声智能股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.9《修订<信息披露事务管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上 ...

制度审议 - 2025年9月11日第三届董事会第十八次会议审议通过《修订<对外担保管理制度>》，尚需提交股东会审议[3] 担保决策 - 子公司对外担保需提前5个工作日书面申报，决策当日通知董事会秘书[6] - 董事会审议对外担保须全体董事过半数且2/3以上出席董事通过[8] - 多种情况担保须股东会审议通过，如总额超净资产50%等[10] 担保管理 - 财务部为日常管理部门，负责登记备案[19] - 按季度填报情况表并抄送[20] - 跟踪监督被担保人，提前2个月通知[20] 风险控制 - 发现被担保人问题采取措施控制风险[21] - 发现恶意串通请求法院确认合同无效[21] - 被担保人违约及时追偿[21] 责任与生效 - 责任人违规视情节处分、赔偿或上报[23] - 制度自股东会通过生效，修改亦同[26]

广州视声智能股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-096 1 广州视声智能股份有限公司利润分配管理制度 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12《修订<利润分配管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保持公司长 远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和《广州视声智能股份有 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-098 广州视声智能股份有限公司 独立董事工作制度 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14《修订<独立董事工作制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，保障公 司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-084 广州视声智能股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广州视声智能股份 | 第一条 为维护广州视声智能股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 等法律法 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-116 广州视声智能股份有限公司 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，无 需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 15:00。 2 ...