对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16《修订<对外担保管理制度>》。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-100 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 广州视声智能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及《广州 视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时 ...

广州视声智能股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-096 1 广州视声智能股份有限公司利润分配管理制度 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12《修订<利润分配管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保持公司长 远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和《广州视声智能股份有 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-098 广州视声智能股份有限公司 独立董事工作制度 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14《修订<独立董事工作制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，保障公 司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-084 广州视声智能股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广州视声智能股份 | 第一条 为维护广州视声智能股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 等法律法 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-116 广州视声智能股份有限公司 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，无 需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 15:00。 2 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-083 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 5.会议主持人：监事会主席肖艳萍女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由审计委员会行使监事会的职权，并对《广州视声智能股份有限公司章程》中相 1 2.会议召开地点：广州视声智能股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出 ...

广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-082 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 1 程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消 监事会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《广州视声智能股份有限公 司章程》中相关条款进行修订。 议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www ...

开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件的规定,开源证券股份有限公司(以下简称"开源 证券"或"保荐机构")作为广州视声智能股份有限公司(以下简称"视声智能" 或"公司")的保荐机构,负责视声智能的持续督导工作,并出具 2025年半年度 (以下简称"本督导期")持续督导跟踪报告。 一、保荐机构持续督导工作概述 2025 年半年度,开源证券对视声智能开展持续督导工作,具体情况如下: | 序号 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅信息披露文件及 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件及向中国证监会、北 | | | 其他相关文件 | 京证券交易所等部门提交的其他文件。 | | 2 | 督导公司建立健全并 | 保荐机构已督促公司根据相关法律法规的更新建立健全相 | | | 有效执行规则制度 | 关规章制度。本督导期内,公司有效执行了规则制度。 | | 3 | 监督公司募集资金存 | 保荐机构督导公司按照相关法律法规要求存放和使用募 ...

股东持股 - 广州湘军一号持股420万股，占比5.9194%[2] - 广州湘军二号持股149.24万股，占比2.1034%[2] 减持计划 - 一号拟减持不超100.8万股，占比1.42%[5] - 二号拟减持不超41.1万股，占比0.58%[5] - 减持方式为竞价或大宗交易，30日后3个月内进行[5] - 减持价格不低于发行价，实施有不确定性[5][11] 其他 - 2023年8月11日股东有多项承诺，本次减持与承诺一致[6][8] - 减持不导致公司控制权变更，公告日2025年9月10日[12][13]

股票解除限售概况 - 本次解除限售股票数量为1,492,400股，占公司总股本比例2.10%，可交易时间为2025年9月10日 [1] - 解除限售原因为"公开发行前特定主体股票解除限售上市"(类别E) [2] - 本次解除限售涉及股东为广州湘军二号投资(有限合伙) [2] 股本结构变化 - 解除限售后无限售条件股份增至44,119,600股，占比62.18% [2] - 有限售条件股份为26,833,800股，占比37.82% [2] - 公司总股本保持70,953,400股不变 [2] 合规状况 - 申请解除限售股东不存在尚未履约的承诺 [2] - 不存在非经营性资金占用情形 [2] - 不存在违规担保等损害上市公司利益行为 [2] - 解除限售股票中不存在约定、承诺的限售股份 [2] 后续安排 - 若属于减持预披露主体，股东将在减持前履行信息披露义务 [3] - 备查文件包括解除限售申请书、股东名册等相关法律文件 [4]