证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-118 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将 该议案提交至股东会审议。2025 年 5 月 26 日，公司召开了 2024 年年度股东 会，同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金进行现 金管理，用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品（包括但不限于向金融机构购买的保本的结构性存款、银行定期存 款、券商收益凭证等），投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围 内，资金可循环滚动使用。使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司股 东会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决 ...

业绩说明会信息 - 公司将参加广东辖区上市公司2025年半年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年9月19日15:30 - 17:00[3] - 采用网络远程方式举行[3] 参与与联系信息 - 投资者可通过多平台参与交流[3][5] - 参加人员有董浩、肖艳萍[4] - 联系人董浩，有联系地址、方式和邮箱[6]

制度修订 - 2025年9月11日第三届董事会第十八次会议审议通过《修订<舆情管理制度>》[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[17] 舆情管理 - 舆情含媒体负面报道等，分重大和一般舆情[7] - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长[8] - 董事会办公室负责媒体信息管理[9] 应对措施 - 一般舆情由组长或秘书灵活处理[11] - 重大舆情组长召集决策，相关部门监控[12] - 控制重大舆情传播采取调查等措施[12] 保密责任 - 相关部门及知情人员对舆情信息负有保密责任[14]

制度审议 - 2025年9月11日第三届董事会第十八次会议审议通过《修订<投资者关系管理制度>》，需提交股东会审议[3] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是促进与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[7] - 管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[8] - 管理方式包括定期报告与临时公告、股东会、分析师会议等[9] 说明会相关 - 年度报告说明会参会有董事长等，内容涉及行业状况、公司战略等[10] - 应不晚于年度股东会召开日举办说明会并提前2个交易日发通知[20] 其他规定 - 网站设投资者关系专栏，专人处理互动平台提问[11] - 董事会秘书为管理工作主管负责人[15] - 董事长等为公司对外发言人[15] - 制度通过北交所和公司网站披露[19]

制度通过情况 - 2025年9月11日第三届董事会第十八次会议通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》，7票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] 离职相关规定 - 不符合任职资格1个月内离职[8] - 董事辞任书面报告生效及披露规定[9] - 特定情形原董事继续履职[9] - 60日内完成董事补选[12] - 离职2个工作日移交资料并签确认书[12] 保密与股份规定 - 保密义务任职结束后有效，不少于1年[15] - 离职6个月内不得转让股份[16] - 任期届满前离职减持规定[16] 责任与追责 - 违法违规赔偿责任不免除[17] - 追偿金额含直接损失等[19] - 异议可15日内向审计委员会申请复核[20] 制度说明 - 未尽事宜依法规及章程执行[22] - 董事会负责解释[22] - 自审议通过之日生效[22]

制度审议 - 2025年9月11日公司召开会议审议通过《制定<会计师选聘制度>》，需提交股东会审议[3] 选聘要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 以满足选聘文件要求的所有事务所审计费用报价平均值为基准价计算得分[11] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[12] 费用与变更规定 - 聘任期内审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[11] - 对5种情形保持高度谨慎和关注[10] 选聘与监督 - 采用竞争性谈判等方式，过程公平公正[7] - 审计委员会负责选聘及监督，至少每年提交履职报告[8] 文件保存与期限 - 保存选聘相关文件资料至少10年[9][12] 解聘与辞聘 - 公司解聘或不再续聘需提前15天通知，股东会表决时允许事务所陈述[16] - 事务所辞聘需说明公司有无不当情形[16] 选聘时间 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[18]

制度修订 - 2025年9月11日公司审议通过《修订<累积投票制度>》，尚需提交股东会审议[3] 累积投票制规定 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会董事选举应推行累积投票制[5] 提名规定 - 董事会等可提名非独立董事、独立董事人选，有提名权股东需提前10日提候选人[8] 投票规则 - 累积表决票数计算方式，超应选人数或投票总数多则无效[12][15] 当选规则 - 当选董事得票超有效表决权股份1/2，不足人数等情况需二轮选举[15][16]

制度修订 - 2025年9月11日第三届董事会第十八次会议审议通过《修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》[2] - 议案表决7票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[2] 控股股东要求 - 5%以上股份质押、冻结等情况需书面告知公司并配合披露[14] - 特定时间不得买卖本公司股票[18] - 及时告知公司关联方名单及变化[15] - 转让控制权应公平合理解决违规问题[19] - 不得新增影响独立持续经营的同业竞争[22] 信息管理 - 公司做好重大事项内幕信息知情人登记管理[16] - 控股股东配合信息披露问询，沟通不传播未披露重大信息[15] 股东规定 - 5%以上股份股东告知公司相关情况[18]

制度通过 - 2025年9月11日第三届董事会第十八次会议审议通过《制定<董事、高管持股变动管理制度>》[3] 股份转让限制 - 上市交易之日起1年内董事和高管股份不得转让[8] - 离职后半年内董事和高管股份不得转让[8] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超25% [9] - 不超1000股可一次全转[9] - 新增无限售股当年可转25% [9] 信息申报与公告 - 决议通过后2个交易日内申报身份信息[13] - 股份变动2个交易日内报告公告[14] - 减持提前15个交易日报告公告[15] - 减持完毕或区间届满及时披露结果[15] - 减持完毕2个交易日内向北交所报告公告[16] - 未实施或未完毕区间届满2个交易日报告公告[16] - 股份被执行收到通知2个交易日内披露[17] 其他规定 - 离职致股份减少，双方遵守规定[17] - 制度无规定以法律法规和章程为准[19] - 规则由董事会解释，审议通过后生效[19] 公告日期 - 公告日期为2025年9月15日[20]

制度修订 - 2025年9月11日第三届董事会第十八次会议审议通过《修订<对外投资管理制度>》，尚需提交股东会审议[3] 投资类型与期限 - 对外投资形式包括对生产类固定资产等投资、委托贷款、证券投资等[6] - 按投资期限分为短期投资（持有不超1年）和长期投资（超1年）[7] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一会计年度经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[11] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告并提交股东会，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] 决策与实施 - 公司股东会、董事会为对外投资决策机构，总经理为实施主要负责人[15] - 投资评审小组负责对投资建议评估并编制短期投资计划[17] 操作与审批 - 短期有价证券投资至少由2名以上人员共同操作，证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离[18] - 投资评审小组对投资项目进行初步评估等并编制可行性研究报告及合作意向书[20] - 可行性报告通过后，总经理、董事会按权限审批，超出权限提交股东会[20] 合同与管理 - 长期投资合同或协议须经法务审核，有权决策机构批准后签署[31] - 投资项目实行季报制，投资评审小组每季度汇报进度、预算执行等情况[35] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[24] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外长期投资[25] 人员管理与检查 - 公司每年与派出人员签订责任书，派出人员提交年度述职报告[27] - 公司年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[30] 制度实施与解释 - 本办法自股东会审议批准之日起实施，由董事会负责解释[33]