证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-031 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602 号）核准，公司 首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,270.00 万股（不含行使超额配售 选择权所发股份），发行价格为人民币 10.30 元/股，募集资金总额为人民币 130,810,000.00 元，扣除承销费用 8,917,148.11 元后的募集资金为 121,892,851.89 元，已由主承销商开源证券股份有限公司于 2023 年 8 月 17 日汇入公司募集资金 监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关 的外部费用 7,846,388.67 元后，公司本次募集资金净额为 114,046,463.22 元。上 述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10371 号）。募集资金已全部存放于公司设 立的募集资金专项账户。 广州视声智能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）现有运营资金充足，暂不 需要取得银行贷款补充流动资金。但因业务投标、开具银行票据及与金融机构长 期合作等原因，公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 10,000 万元的综合授 信额度，综合授信品种包括但不限于：开具银行承兑汇票、开具保函、流动资金 借款、项目贷款、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司 与相关银行签订的协议为准。公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经 营的正常需要，有助于增强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健 康的发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-038 申请银行授信不代表公司已向银行贷款并支付利息，以上授信额度不等于公 司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实 际发生的融资金额为准。 广州视声智能股份有限公司 二、审议和表决情况 关于拟向银行申 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-044 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 1 月 31 日,广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限 的议案》，并提交该议案至股东大会审议。 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投 ...

（一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-028 广州视声智能股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 ...

（一）本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事及高级管理人员。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-034 广州视声智能股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实 际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 （二）监事薪酬方案 （二）本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1. 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 2. 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 3. 公司独立董事职务津贴为 7 万元/年( ...

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和广 州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-029 广州视声智能股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在审计过程中，审计委员会与会计师进行了充分 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-037 广州视声智能股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 发生金额 | 年 | 2024 | 年与关联方 实际发生金额 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | | 接受关 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-023 广州视声智能股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （六）独立董事何凯、蔡念、宋庆云最近十二个月内没有为公司及公司控股 股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人 1 / 2 员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，结合 其他相关资料，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事何凯先生、蔡念先生、宋庆云女士（三人自 2023 年第二次临时股 东大会 2023 年 9 月 5 日审议通过开始履行独立董事职责）的独立性情况形成如 下结论： （一）独立董事何凯、蔡念、宋庆云及其配偶、父母、子女、具有 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-042 广州视声智能股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》，表决结 果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 一、拟注销全资子公司基本情况 注册资本：100 万元 注册地址：江西省赣州市全南县工业园二区松山片（标准厂房一期）综合办 公楼 101 号 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：董浩 经营范围：工程和技术研究和试验发展，光电子器件制造，其他电子器件制 造，通信设备制造，电子产品销售，电子元器件与机电组件设备制造，模具制造， 模具销售，增材制造装备制造，增材制造装备销售，计算机软硬件及外围设备制 造，计算机系统服务，软件开发，软件销售，配电开关控制设备制造，配电开关 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-027 广州视声智能股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及广州视声智能股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 为完善公司治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议，审 议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，设立审计委员会。 董事会审计委员会委员组成成员如下： 召集人：宋庆云 委 ...