广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱湘军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-061 1 1.议案内容： 公司 2023 年年度权益分派 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-063 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已 2024 年 6 月 27 日经公司第三届董事会第八次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履 行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 15:00。 2、网络投票起 ...

广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 1 月 31 日,广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议 案》，并提交该议案至股东大会审议。 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于调 整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响募集 资金 ...

现金管理额度 - 2023年12月20日同意用不超3000万元闲置资金，期限至2024年12月31日[2] - 2024年5月22日调至不超10000万元，期限为股东大会通过日起12个月内[3] 未到期余额 - 截至公告披露日，未到期余额3900万元，占2023年度经审计净资产14.57%[4] 产品信息 - 购买中国银行两款产品，金额490万和510万，预计年化收益率及期限不同[5] - 招商银行2900万元产品，预计年化收益率1.65%或2.52%，期限91天[11] 产品期限 - 各产品起始和终止日期不同[11]

2023 年 12 月 20 日，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障公司日常经营资金需求和资 金安全的前提下使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务 负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。授权期限自董事会决议通过之日起 至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的 议案》，并提交该议案至股东大会审议。2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年 年度股东大会，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期 限的议案》，同意公司在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲 置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 3,000 万元调整至不超过人民 币 10,000 万元，并用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障 ...

资金管理额度 - 2024年1月31日同意用不超4500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2024年5月22日调至不超10000万元，有效期自股东大会审议通过日起12个月[3] 资金使用情况 - 截至公告披露日，未到期余额5538万元，占2023年度经审计净资产20.70%[4] - 本次用1088万元买工行三个月定存，预计年化收益率1.4%[5] 产品收益变化 - 工行4450万元定存年化收益率由2.55%变为1.4%[11][12] 风险提示 - 按规定决策管理，严控风险[8] - 提醒投资者注意市场波动风险[9]

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 1 月 31 日,广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议 案》，并提交该议案至股东大会审议。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-059 广州视声智能股份有限公司 二、本次闲置募集资金现金管理情况 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于调 整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月22日股东大会通过[2] - 以总股本50,681,000股为基数，每10股转增4股、派6元现金[3] - 权益登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润70,069,811.47元，资本公积130,564,178.56元[2] - 本次共计转增20,272,400股，派发现金红利30,408,600.00元[2] - 送（转）股后2023年年度每股净收益为0.6626元[11] 股份变动 - 限售流通股变动后45,173,800股（占比63.67%）[8] - 无限售流通股变动后25,779,600股（占比36.33%）[10] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[5]

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-058 广州视声智能股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,409,801.08 元，母公司未分配利润为 70,069,811.47 元，母公司资本公积为 130,564,178.56 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 119,314,312.28 元，其他资本公积为 11,249,866.28 元）。本次权益分派共计转增 20,272,400 股，派发现金红利 30,408,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 50,681,000 股为基数，向全体股东每 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定于5月22日召开2023年年度股东大会[7] - 现场会议于5月22日13时30分召开，网络投票时间为5月21日15:00至5月22日15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及委托代理人9名，代表股份28,449,000股，占比56.13%[11] - 参与网络投票股东0名，代表有表决权股份0股，占比0.00%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.00%[15][17][20][22][24] - 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案》等议案涉及关联交易，关联股东已回避表决[21][23] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[25]