股东大会 - 2024年5月22日在广州召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东9人，持有表决权股份2844.9万股，占比56.13%[4] 公司股本与分红 - 总股本5068.1万股，每10股派现金红利6元（含税），转增4股[16] 审计与资金管理 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 闲置自有资金现金管理额度从3000万元调至10000万元[21] - 闲置募集资金现金管理额度从不超4500万元调至不超1亿元[24] 议案表决 - 多项议案表决同意股数及占比情况[6][8][10][12][14][16][19][22][25][27][30][32][35] 回避表决情况 - 部分议案关联股东需回避表决[28][31]

北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail:kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市 n 章务 听 关于厂 萄限公司 =0 年度股东大会的 法律意见书 t市康达（广州）律师事务所 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2004 号 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修 订）》〈以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则(2018 修订)》 《上市公司章程指引(2023 修订)》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-056 广州视声智能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公 司会议室 1 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,449,000 股，占 ...

公司概况 - 广州视声智能股份有限公司是一家专注于智能家居和楼宇控制领域的高新技术企业[1][2] - 公司于2008年加入KNX国际协会，是中国最早一批引进KNX总线技术的民族企业[6] - 公司参与将KNX国际标准转换为国家标准(GB/T20965-2013)，并发起1项国际标准(IEEE1888.4)担任该标准的主席单位[6] 经营情况 - 2023年公司实现营业总收入23,606.48万元，同比增长1.87%[3] - 2023年公司实现归母净利润3,915.72万元，同比增长14.95%[3] - 公司2023年研发费用为2,915.80万元，占营业收入12.35%[3] - 公司2023年推出48款智能新品，其中自研29款KNX安全产品，位列全国第一、全球第六[3][4] - 公司2023年申请发明专利20项，外观专利31项，当年新授权发明专利6项[6] 市场地位 - 公司在KNX底层技术领域取得突破，获得KNX协会颁发的KNX IP安全协议栈认证，是国内首家完成TP安全、IP安全双协议栈认证的企业[6] - 公司在智能中控屏研发上取得较大成果，推出一系列支持KNX、SIP等多种通信协议的智能中控屏产品[4][6] - 公司产品和技术在智能家居、智慧办公、智慧酒店、轨道交通、智慧商超、智慧医院等多个领域具有良好的竞争力[7][8] - 公司与罗格朗、欧蒙特、博世、西门子、施耐德、霍尼韦尔等海内外知名企业建立了长期稳定的合作关系[9] 发展战略 - 公司坚持以KNX技术为基础，打造"空间智能化"的发展战略[6][8][10] - 公司将继续保持研发投入，确保技术创新及领先能力[3][8] - 公司将继续推进国内销售与海外市场并举的销售策略，提升市场知名度和品牌形象[8][9][10] - 公司将合理运用资金，继续实行以市场需求为导向的研发模式，不断提升产品竞争力[7][8]

财务表现 - 2023年公司合并口径实现营业总收入23,606.48万元，同比增长1.87% [3] - 2023年归母净利润3,915.72万元，同比增长14.95% [3] - 2023年公司毛利率为49.53%，净利率为16.59% [7] - 2023年研发费用2,915.80万元，占营业收入12.35% [3] 产品与研发 - 2023年公司推出了48款智能新品，包括29款KNX安全产品，数量位列全国第一，全球第六 [4][8] - 2023年公司申请了发明专利20项，外观专利31项，当年新授权发明专利6项 [8] - 公司拥有4个KNX自研协议栈，是国内唯一拥有此技术的企业 [8] - 公司研发费用占营业收入的12.35%，研发团队稳定，研发体系完善 [3] 市场与销售 - 2023年公司国内销售占比62.25%，海外销售占比37.75% [12] - 公司海外销售覆盖多个国家和地区，与罗格朗、欧蒙特、博世等知名企业建立了长期合作关系 [12] - 2023年全球智能家居市场规模预计为1393亿美元，未来四年增长率预计高达60.01% [9] - 2023年全球智能家居用户渗透率16.38%，预计四年后达到28.84% [9] 战略与规划 - 公司坚持以KNX技术为基础，打造"空间智能化"的发展战略 [7][13] - 公司计划继续出海战略，大力开拓欧洲地区特别是西欧区域的销售 [12] - 公司制定了长期发展战略，包括聚焦主营业务、建立现代化企业文化、持续优化组织及人才队伍等 [13] - 公司将继续完善管理体系，坚持继续出海战略 [13] 投资者关系 - 公司2023年度权益分派预案已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议 [6] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东中不含美的集团 [14] - 公司极为重视股东合法权益，不断完善公司治理结构，积极进行权益分派回报股东 [9] 行业与竞争 - 公司是中国最早一批引进KNX总线技术的民族企业，参与起草了6项国家标准、1项行业标准及1项团体标准 [7][8] - 公司参与了KNX国际标准转换为国家标准（GB/T20965-2013）的制定 [7] - 公司发起并担任了IEEE1888.4国际标准的主席单位 [7] - 公司产品在智能家居、智慧办公、智慧酒店、轨道交通等领域具有较高的市场渗透率 [10]

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-055 广州视声智能股份有限公司 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 17 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加广州视声智能股份有限公司（以下简称 "公司"）本次业绩说明会的投资者 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 公司拥有稳定的研发团队，并建立了较为完善的研发体系，从研发立项、过 程管理、项目费用核算、绩效管理等方面制定了完善的研发管理制度体系，对研 发活动管理、研发费用归集及核算、研发考核激励、知识产权保护等方面进行科 学有效的管理。 公司研发始终以市场需求为导向，根据市场和行业发展趋势积极研发新产 品、新技术，以增强公司自主创新能力，提高用户体验，为公司产品持续竞争力 奠定 ...

业绩说明会安排 - 公司拟召开2023年年度报告网上业绩说明会[2] - 时间为2024年5月17日15：00 - 17：00[3] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[3] 参会人员 - 董事长朱湘军、财务总监兼董秘董浩、保荐代表人陈亮参加[4] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止2024年5月16日15:00[5] 联系方式 - 联系人董浩，地址在广东广州黄埔区[6] - 电话020 - 82088388，邮箱Dongh@video - star.com.cn[6]

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-054 广州视声智能股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023），为便于广大投资 者更深入全面地了解公司 2023 年度经营业绩的相关情况，加强与投资者的沟通 和交流，公司拟召开 2023 年年度报告网上业绩说明会，同时积极响应落实"提 质守信重回报"行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15：00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir ...

其他新策略 - 公司因经营发展对官网全面升级改版并变更域名[2] - 公司网址由http://www.video-star.com.cn变更为http://www.gvssmart.cn[2] - 新网址于2024年4月26日启用[2][3] - 除网址外其他联系方式保持不变[2]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日召开，应出席7人，实际出席和授权出席7人[3][5] - 会议通知于2024年4月15日书面发出[5] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年一季度报告>的议案》，表决同意7票，反对0票，弃权0票[5][6] - 报告已通过第三届董事会审计委员会会议审议，不涉及关联交易，无需提交股东大会[6]