股东大会情况 - 2024年7月16日在广州召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东12人，持股41,984,200股，占比59.1715%[3] - 网络投票股东1人，持股1,000股，占比0.0014%[3] 公司股本变更 - 2023年年度权益分派后，总股本由5068.1万股变为7095.34万股[5] - 注册资本由5068.1万元变为7095.34万元[5] 议案表决结果 - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意股数41,984,200股，占比100%[5]

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-066 广州视声智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 41,984,200 股，占公司有表决权股份总数的 59.1715%。 一、会议召开和出席情况 二、议案审 ...

北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市 到市雪会所 关于) 智能股份有限公司 次临时股东大会的 二〇一四年台 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2086 号 二〇二四年七月 | 北京市康达(广州) 律师事务所 法律意见书 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2086 号 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》 (以下简称"《股东大会规 ...

资金管理 - 2024年1月31日同意用不超4500万元闲置募资现金管理，有效期12个月[2] - 2024年5月22日股东大会调额度至不超10000万元，期限12个月[3] 资金现状 - 截至披露日，闲置募资现金管理未到期余额7938万元，占2023年净资产29.67%[4] 产品情况 - 本次现金管理产品2400万元，预计年化收益率1.65%或2.25%，期限92天[5] - 多笔银行存款及理财，有不同金额、收益率和期限[13][14] 到期情况 - 4450万元单位定期存款已到期，本金收回，年化收益率1.4%[16] 相关措施 - 按规定对闲置募资现金管理决策、管理、检查和监督[10] - 提醒投资者注意理财产品市场波动风险[11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2024 年 1 月 31 日,广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-065 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限 的议案》，并提交该议案至股东大会审议。 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投 ...

资本变更 - 公司拟将注册资本由5068.1万元变更为7095.34万元[2][3] - 公司拟将股份总数由5068.1万股变更为7095.34万股[2][3] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派于2024年6月6日实施完毕[3] 章程修订 - 本次权益分派后总股本和注册资本变更致拟修订《公司章程》[3] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商登记为准[2]

资金管理 - 2024年1月31日同意用不超4500万元闲置募资现金管理，有效期12个月[2] - 2024年5月22日股东大会调额度至不超10000万元，期限12个月[3] - 截至披露日，闲置募资现金管理未到期余额5538万元，占2023净资产20.70%[4] 产品收益 - 本次现金管理产品4450万元，预计年化收益率1.5%，期限1个月[5] - 2024年3 - 6月4450万元定存收回本金，年化收益率1.4%[15] - 2024年5 - 8月1088万元定存，预计年化收益率1.4%[13] - 2024年6 - 7月4450万元大额存单，预计年化收益率1.5%[13]

股本与注册资本变更 - 2023年年度权益分派后，公司总股本由5068.1万股变为7095.34万股[5] - 2023年年度权益分派后，公司注册资本由5068.1万元变为7095.34万元[5] 议案表决与会议安排 - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再审议[9][10] - 公司拟于2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会[8]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 7月16日15:00现场会议，7月15 - 16日15:00网络投票[6][8] - 股权登记日为7月10日，普通股股东有权出席[9] 议案内容 - 审议变更注册资本及修订《公司章程》议案[12] - 2023年度权益分派后，总股本变7095.34万股，注册资本变7095.34万元[12] 其他信息 - 登记方式分法人和自然人，7月15日9:00 - 17:00登记[14] - 会议联系人董浩，电话020 - 32109250，费用自理[16]

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-062 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，本次权益分派方 案实施后，公司总股本由 5068.1 万股变更为 7095.34 万股，注册资本由人民币 5068.1 万元变更为 7095.34 万元，因此公司拟就《公司章程》相关条款作出相应 修订。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 5068.1 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 7095.34 | 万元。 ...