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视声智能(870976) - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
视声智能视声智能(BJ:870976)2025-09-15 11:32

制度审议 - 2025年9月11日公司第三届董事会第十八次会议审议通过《制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》,表决7同意0反对0弃权,无需股东会审议[3] - 细则于2025年9月15日生效实施[24][26] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员3名董事,独立董事不少于2名[8] - 委员提名方式有董事长、1/2以上独立董事、全体董事1/3以上提名[8] - 设主任委员1名,由独立董事担任,全体委员1/2以上选举产生并报董事会备案[8] 会议规则 - 定期会议每年至少2次,临时会议由主任或2名以上委员联名提议召开[13] - 会议通知提前5天发,2/3以上委员出席方可举行,决议经全体委员过半数通过[13][14] - 委员连续2次不出席视为不能履职,董事会可撤销职务[14] 信息管理 - 会议记录由董事会秘书保存,存续期不少于10年,通过议案及表决结果次日通报董事会[17] - 委员及近亲属与议题有利害关系应披露,有利害关系委员回避表决,特殊情况可不回避[19][20] - 会议记录及决议说明有利害关系委员回避情况[29] 委员职责 - 闭会期间可跟踪履职情况,公司部门配合提供资料,委员可查阅资料、质询董事和高管[22] - 结合多因素评估业绩指标和薪酬方案,对未公开信息保密[22]