绿亨科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-082 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加 强决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，增 强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《绿亨科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它的相关规定，公司设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责 是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向公司董事会提出建议及方 案。 第二章 人员组 ...