证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-022 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据相关法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定， 我们作为浙江海昇药业股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会第十四次会 议的相关事项发表如下意见： 四、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规 的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。我们同意该议案。 五、《关于使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司使用银行承兑汇票 ...

浙江海异药业股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2298 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 安国 上海 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//wor 据生编码 ·· .. 计师事务所(特殊善调 浙江海昇药业股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的专项说明的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2298 号 浙江海异药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江海昇药业股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 3 月 22 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资 金的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了鉴证工作。 一、贵公司的责任 按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号--募集资金管理》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-021 浙江海昇药业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预计的原拟投 入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-031 浙江海昇药业股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促 进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律、法规，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和 ...

浙江海昇药业股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-043 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过： 提名舒霖先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司独立董事李良琛先生因个人原因辞职，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会需补选 1 名独立董事。 （三）新任董监高人员履历 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-042 浙江海昇药业股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 22 日收到独立董事李良琛先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李良琛先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关 规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-023 浙江海昇药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案己于 2024 年 3 月 22 日经公司第三届董事会第十四次会 议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 14:00 时-15:00 时。 2、网络投票起止时间：2024 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-044 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江海昇药业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2024 年 1 月 29 日，经北京证券交易所《关于同意浙江海昇药业股份有限公司股票在北京证券交 易所上市的函》（北证函〔2024〕81 号）批准，公司股票于 2024 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-034 浙江海昇药业股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公 司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储。公司和 长江保荐分别与中国农业银行股份有限公司衢州绿色专营支行、上海浦东发展银 行股份有限公司衢州支行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定 合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-027 浙江海昇药业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海昇药业股份有限公司(以下简称 "公司") 的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的 要求以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，由公司董事会制订，并 经监事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司应做好现金分红事项的信息披 露。 第二章 利润分配顺序 第三条 根据有 ...