上市与股本 - 公司于2024年2月2日在北京证券交易所上市，发行人民币普通股2000万股[11] - 公司注册资本为人民币8000万元[11] - 公司变更设立时总股本为人民币3200万元，每股面值1元[17] - 公司股份总数为8000万股，均为人民币普通股[17] 股东信息 - 发起人叶山海认购股份数1088.00万股，持股比例34.00%[17] - 发起人王小青认购股份数1056.00万股，持股比例33.00%[17] - 发起人叶瑾之认购股份数1056.00万股，持股比例33.00%[17] 股份限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[25] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数少于本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[39] 董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，其中独立董事2名[83] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[94] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[115] - 监事会中职工代表监事比例为监事总数的1/3[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[123] - 公司近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[125] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[122] 公司变更与清算 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[145] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[146] - 公司减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[146] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[150]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知1月27日公告[5] - 现场会议2月14日14:00 - 15:00在衢州召开[6] - 网络投票时间为2月13日15:00 - 2月14日15:00[6] 审议议案 - 提请审议修订公司章程和董事会议事规则议案[6] 参会情况 - 现场3名股东及代理人持股40,396,200股，占比50.4953%[7] - 网络投票0名股东，代表股份0股，占比0％[7] 表决结果 - 两议案同意股数均为40,396,200股，占比100%通过[10] - 股东大会程序合规，表决结果合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月14日在衢州召开[2] - 出席股东3人，持表决权股份40396200股，占比50.4953%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0%[3] 议案表决 - 两议案同意股数40396200股，占比均100%[5][6] 合规情况 - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[7]

现金管理计划 - 2024年公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理，可循环滚动使用[2] - 2024年公司将现金管理额度增至不超1.5亿元，期限一年[3] 理财产品情况 - 本次自有资金买理财产品金额及未到期余额均为1.38亿元[4] - 杭州银行“添利宝”金额2230万元，预计年化0.80 - 2.35%，期限21天[5] - 浦发银行“公司稳利25JG3043期”金额11570万元，预计年化0.85 - 2.25%，期限23天[5] 产品期限 - 杭州银行“添利宝”起始2025年2月7日，终止2月28日[9] - 浦发银行“公司稳利25JG3043期”起始2月5日，终止2月28日[9] 到期产品收益 - 杭州银行“添利宝”到期2230万元，年化2.15%，本金收回[11] - 浦发银行“公司稳利24JG3654期”到期10650万元，年化2.3%，本金收回[11] - 浦发银行“利多多公司稳利24JG3620期”到期1500万元，年化2.15%，本金收回[11] 过往产品收益 - 杭州银行“添利宝”8500金额利率2.35%，2024年11月4 - 30日收回资金[12] - 浙商银行单位结构性存款（代码EEQ24021DT）3000金额利率2.48%，7 - 10月收回资金[12] 董事会日期 - 浙江海昇药业股份有限公司董事会日期为2025年2月7日[15]

资金管理 - 公司授权使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[2] 理财产品情况 - 本次购买理财产品金额21,150万元，未到期余额28,150万元[3] 具体产品信息 - 上海浦东发展银行衢州支行公司稳利25JG3043期产品金额3,800万元，预计年化收益率0.85 - 2.25%，期限23天[7] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额17,350万元，预计年化收益率0.80 - 2.35%，期限21天[7] 已收回本金产品 - 上海浦东发展银行衢州支行公司稳利24JG3654期产品金额4,700万元，年化收益率2.3%[10] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品多笔已收回本金，涉及不同金额和收益率[10] 产品募集情况 - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2024年多笔募集金额及对应利率[11][12] - 上海浦东发展银行衢州支行公司稳利24JG3313期理财产品2024年6月11日募集金额5500，利率2.35%[11] 备查文件 - 包含《浦发银行对公结构性存款产品合同》[13] - 包含《杭州银行"添利宝"结构性存款（挂钩汇率B款）协议》（TLBB202501539）[13]

药品检查 - 2024年11月27 - 29日检查原料药（苯溴马隆）生产线[2] - 检查结论为生产线符合《药品生产质量管理规范》要求[3] 药品信息 - 药品生产许可证号为浙20060440[2] - 苯溴马隆用于高尿酸血症等治疗[4] 其他 - 原料药销售情况不确定，公司将披露信息[5]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-007 浙江海昇药业股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《浙江 海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， ...

人事变动 - 公司2025年1月24日会议通过聘任崔霞霞为证券事务代表[1] - 崔霞霞任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 崔霞霞1987年生，本科学历[1] - 曾在苏宁云商、海尔任职，现外贸经理[1] 公告信息 - 公告日期为2025年1月27日[3]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-010 浙江海昇药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定 和《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际 情况，制订本规则。 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-011 浙江海昇药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 14:00-15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 13 日 15:00—2025 年 2 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...