证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-094 浙江海昇药业股份有限公司 章程 二〇二五年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江海昇药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法 ...

浙江海昇药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-095 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 1．上年授权现金管理 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关 投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-059 浙江海昇药业股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 2 日审议并通 过： 提名舒霖先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自 股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 提名杨娥女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自 股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 提名郑媛媛女士为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表 大会审议，自职工代表大会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次换届符合《公司法》《北京 ...

会议信息 - 职工代表大会2025年7月4日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表40人，实际出席和授权出席40人[2] 公司治理调整 - 公司不再设置监事会，董事会增设一名职工代表董事[4] - 选举郑媛媛为第四届董事会职工代表董事[4] - 选举议案表决同意40票，无反对和弃权，无需回避，不提交股东会[4]

浙江海昇药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于修订<浙江海昇药业股份有限公司章程>的议案》， 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。 二、工商登记情况 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-093 近日公司已完成相应的工商变更登记并取得了浙江省市场监督管理局核发的营 业执照。工商变更完成后，公司的注册资本由 8,000 万元变更为 10,000 万元。 除上述变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 浙江海昇药业股份有限公司《营业执照》 浙江海昇药业股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 4 日 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-055 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 1．上年授权现金管理 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）。 （二）本次委托理财披露的标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元的应当予以披露。 本次购买的理财产品金额为 13,000 万元，截至目前，募集资金购买的理财 产品未到期余额为 27,300 万元（含上年授权现金管理的产品）。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 ...

下 天册律师事务所 T T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海昇药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-8790111 传真: 0571-87901500 一天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海昇药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 编号: TCYJS2025H0843 号 致:浙江海昇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海昇药业股份有限公司 （以下简称"海昇药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2025 年 第二次临时股东会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有 效性发表 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-054 浙江海昇药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 5.会议主持人：：董事长叶山海先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,405,550 股，占公司有表决权股份总数的 50.5069%。 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0 ...

新产品和新技术研发 - 公司获得甲硫酸新斯的明《化学原料药上市申请批准通知书》[2] - 通知书有效期至2030年5月12日[2] 市场扩张和并购 - 获批原料药可在国内市场生产销售，将丰富公司产品线[4] - 获批原料药有利于拓展公司原料药国内市场销售[4] - 获批原料药可提升公司在化学原料药领域市场竞争力[4] 其他信息 - 甲硫酸新斯的明包装规格为1kg/袋，5袋/纸板桶[3] - 甲硫酸新斯的明登记号为Y20220000042[3] - 甲硫酸新斯的明化学原料药注册标准编号为YBY64352025[3] - 药品销售受国家政策、市场环境等因素影响有不确定性[4] - 公告发布时间为2025年5月29日[6]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月16日股东会通过[2] - 以8000万股为基数，每10股转增2.5股派2.5元，分红后总股本增至1亿股[3] - 权益登记日2025年6月6日，除权除息日2025年6月9日[6] 财务数据 - 权益分派基准日未分配利润186718103.52元，资本公积344490549.04元[2] - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益0.51元[11] 股份变动 - 限售流通股变动后74999875股占75%[8] - 无限售流通股变动后25000125股占25%[10] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税，每10股派2.25元[5] 其他 - 公司不存在特别表决权股份[11]