薪酬制度概况 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度需股东会审议[3] - 适用于董事会成员和高级管理人员[6] - 遵循战略导向等原则[7] 审议及构成 - 股东会审董事薪酬，董事会审高管考核[9] - 高级管理人员薪酬由基本、奖金和津贴组成[14] 薪酬细节 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴[11][12] - 薪酬为税前，公司代扣代缴费用[14] - 调整依据含同行业增幅和通胀水平[17] 生效时间 - 制度经股东会审议通过之日起生效[20]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-078 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，提升内部控制能力，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江海昇药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-065 浙江海昇药业股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股 票上市规则（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规和部门规章的规定，以及《浙 江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（如有）的对外 担保决策行为。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东会 批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公司名 义签署对外担保的合同、协议或其 ...

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[8] - 会计报表附注财务信息重大差错涉及未披露重大会计政策等[11] - 其他年报信息重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼等[12] - 业绩预告重大差异为预计业绩变动与年报实际不一致或幅度超20%以上[13] - 业绩快报重大差异为财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上[14] 责任追究 - 追究责任形式有责令改正并检讨等[17] - 重大差错认定和责任追究由内部审计部门调查，董事会审议决议[20] 其他规定 - 以前年度财务报告更正需聘请有资格会计师事务所审计[19] - 年报信息披露重大遗漏或不符需及时补充更正公告[20] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[21] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[22] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释，经审议通过生效[23][24]

战略委员会构成 - 由3名董事组成，委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 会议至少提前3日通知，全体同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 制度经第三届董事会二十三次会议通过，无需股东会审议[3] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 主要职责涉及中长期战略等[11] - 工作细则自董事会决议通过起执行[18]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-085 浙江海昇药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门都应配合做好内幕信息知情 人登记报备工作，公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人均不得进行内 幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第五条 本办法适用于公司及各全资、控股子公司及公司能够对其施加重大 影响的参股公司 ...

投资审议规则 - 对外投资管理制度需经股东会审议[3] - 涉及资产总额占比50%以上等情况应经董事会审议后提交股东会[8] - 涉及资产总额占比10%以上等情况应经董事会审议[10] - 未达董事会标准的由总经理审议，报董事长审批[10] 职责分工 - 总经理为项目实施负责人[14] - 财务部负责资金和财务管理[14] - 董事会秘书保管投资文件并履行披露义务[14] 投资类型及流程 - 短期投资持有不超一年，长期投资超一年[16] - 短期投资按权限审批，证券投资执行联合控制[18] - 长期投资经初审等程序，合同需法律顾问审核[20] 投资投入与决策 - 可投入现金、实物或无形资产，实物需办手续[23] - 重大项目可聘请专家或中介论证[23] 回收与转让 - 回收和转让权限与批准实施权限相同[25] - 特定情况可收回或转让投资，需书面报告审批[26][27] 项目终止与责任 - 项目终止需清查被投资单位财产[27] - 违规造成损害需承担责任[29] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过生效，由董事会解释修订[32][33]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-067 浙江海昇药业股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好 投资者咨询解释工作。 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规和北京交易所 业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开的重 大信息，公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过规定信 息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。 第五条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工不 能在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第六条 投资者关系管理的基本原则 第一条 为了进 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-061 浙江海昇药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《浙 江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况， 制订本规则。 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-063 浙江海昇药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海昇药业股份有限公司（以下简称 "公司"）)的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的 要求以及《浙江海昇药业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，由公司董事会制订，并 提交公司股东会批准。公司应做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序 ...